وحدة مكافحة غسل الأموال
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة على وضع السياسات والتنسيق بين...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-03-05
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة على وضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدولة، وفقًا لقرار تشكيلها، تشمل أهم اختصاصاتها ما يلي: 1. تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2025-03-04
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس ، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية. وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق و...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-15
المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إس...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-19
براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات أجنبية والاتحار بالنقد
كتب- محمد الصاوي: قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2024. تعود تفاصيل الواقعة إلى تحريات أجرتها وحدة مكافحة غسيل الأموال، والتي أفادت بأن المتهم الأول تنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي خلال الفترة من 12 يناير 2021 إلى ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-25
حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة
حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى : - أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016. - شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البح...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-03-09
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة استئناف القاهرة، لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك بحضور المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و...
قراءة المزيد على موقع الوطناليوم السابع
2022-03-07
مجلس النواب يقر تعريفات للوسيط العقاري والتجاري بتعديلات قانون "الوكالة التجارية"
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، والخاصة ببعض التعريفات، لاسيما التفرقة بين الوسيط التجارى ونظيره العقاري. ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-03-29
الوساطة التجارية فرصة لتحقيق التوزان بين حماية المتعاملين وزيادة الاستثمار
يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، سبق وأن وافق عليها في المجموع في الجلسات السابقة، منها مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعما...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-07-22
القانون ينظم ضوابط تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال ومجلس أمنائها.. تعرف عليها
حسم مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة قبل رفع دور الانعقاد العادى الثانى، مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل ع...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-08-01
تفاصيل تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالقانون الجديد بعد التصديق عليه
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولي...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-12-18
ما الفرق بين الوكيل التجارى والوسيط؟ .. القانون يجيب
وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020، تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري وغيرها من التعريفات. وأشار القانون إلي أن الوكيل التجاري :هو كل شـخص طبيعي أو اعتباري يقـوم بصفة معتـادة، د...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-05-24
تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال
شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها. ووضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجموعة من الضوابط الرقابية للجهات التى تباشر نشاط تحويل ال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-05-24
تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع الجريمة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاختصاصات التى يجب أن تتولاها وحدة مكافحة غسل الأموال فى إطار مواجهة تلك الجرائم. وتضمنت اختصاصات الوحدة: 1- تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أن...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-04-19
3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها
تزايدت خلال الفترة الأخيرة أعداد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد قيام الأجهزة المعنية بترقب الأموال وتتبع مسارات المختلفة واكتشاف مصدرها ومهيتها، وهو ما يظهر فى محاضر الضبط التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لعدد من تجار المخدرات والسلاح الذين يحاولون غسل الأموال التى تحصلوا عليها من جرائم أخرى فى...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-20
وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية بـ20 عنصرا جديدا
حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي، قائمة الإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب، إلى 7093 متهما بأحكام قضائية، وفقا لآخر تحديث أجرته الوحدة يوم 8 يونيو بإضافة 20 إرهابيا جديدا. وتضمنت القائمة المحدث...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2011-02-22
فريد الديب يقبل الدفاع عن حبيب العادلى
علم "اليوم السابع"، أن المحامى فريد الديب، قبل تولى الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وذلك بعدما رفض عدد من المحاميين الدفاع عنه، واستعد الديب لقراءة ملف التحقيقات، حيث سلم العادلى المستندات التى تتعلق باتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وكان النائب العام، أمر بإحالة العادلى إلى محكمة ال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2011-05-04
غداً.. الحكم على "العادلى" فى قضية غسيل الأموال
تصدر غداً الخميس، الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الحكم على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، و الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه. تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت ال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2013-06-23
النيابة تأمر باستمرار حبس شقيقين بتهمة غسل 16.5 مليون جنيه
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، استمرار حبس شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات جريمة اتجار فى مواد مخدرة، وإعادته عرضهم على النيابة مرة أخرى بوم الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيقات. وأفادت التحقيقات أن الشقيقين هما أشرف طه عبد القادر وشقيقه حامد...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-07-22
النيابة تنظر تجديد حبس شقيقين متهمين بغسل 16.5 مليون من تجارة المخدرات
تنظر اليوم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، تجديد حبس شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة. وتبين للنيابة أن الشقيقين هما أشرف طه عبد القادر وشقيه حامد، وأن المتهم الأول حاول إخفاء 10 ملايين جنيه من متحصلات تجارة المخدرات غير...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع