أحمد سعيد خليل
كشف الدكتور محمد فريد،، عن تقدم الهيئة خلال الفترة المقبلة...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-05-25
الرقابة المالية: مقترح بتعديل نظام مركز التحكيم الاختياري لسرعة إنجاز القضايا
كشف الدكتور محمد فريد،، عن تقدم الهيئة خلال الفترة المقبلة بمقترح لرئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بش...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2025-01-27
وزير العدل: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية ملتقى الفكر الدستورى الأكبر بأفريقيا
قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن شمس العدالة الإفريقية تسطع فى قاراتنا الإفريقية على أرض مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع الثامن رفيع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية هو ملتقي الفكر الدستوري الأكبر علي مستوى القارة. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لوالعليا والمجال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-27
رئيس مجلس الشيوخ: الظروف الاستثنائية التى ألمت بنا زادتنا قوة وإرادة
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الظروف الاستثنائية التى المت بنا أثرت على الاقتصاد وعلى الرغم من جسامتها إلا أنها زادتنا قوة وإرادة فى مواجهتها بالتشريعات مع التأكيد فيها على احترام الكرامة والوفاء العهود والالتزامات الدولية. واضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن انعق...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الي...
قراءة المزيد على موقع الدستورمصراوي
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالى
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة غسل الأموال: تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية خطوة أساسية لحماية النظام المالي
ألقى المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنعقدة في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2024، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وش...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-29
استضافت وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي المعنون "مشروع إنشاء الشبكة
استضافت وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي المعنون "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والمنعقد بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية على مدار يومي 29 و30 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالشروق
2024-04-29
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لجميع أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بعنوان "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تستضيفه وحدة مكافح...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-04-29
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب....
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-29
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي أ...
قراءة المزيد على موقع الدستورالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-04-25
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة ال...
قراءة المزيد على موقع مصراويالشروق
2024-04-25
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول بريكس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبر...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-25
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية. جاء ذلك في الكل...
قراءة المزيد على موقع الدستورالدستور
2024-04-23
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة وتمويل الإرهاب، الوفد
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداءً من غدٍ الأربعاء. يشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأ...
قراءة المزيد على موقع الدستورالشروق
2024-04-23
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهز...
قراءة المزيد على موقع الشروقالشروق
2024-02-05
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية- إنشاء مجموعة عمل تضم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الخارجية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية.. والسماح بالتظلم من الإدراجاعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموا...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-01
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها. وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل - فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ف...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-04
تعقد المنظمة الدولية لأخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي
تعقد المنظمة الدولية لأخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على مدى يومي الغد وبعد الغد، تحت عنون "المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وم...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2023-03-06
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة اليوم الاثنين في فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنط...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع