مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة...عرض المزيد
اليوم السابع
2022-09-01
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها. وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل - فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ف...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-04
تعقد المنظمة الدولية لأخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي
تعقد المنظمة الدولية لأخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على مدى يومي الغد وبعد الغد، تحت عنون "المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وم...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2023-03-06
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة اليوم الاثنين في فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنط...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالوطن
2022-07-05
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وتضمنت التعديلات التي تمت على المادة الثالثة من القانون، أن يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر...
قراءة المزيد على موقع الوطناليوم السابع
2022-05-09
تشريعية النواب توافق مبدئياً على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك فى حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وتستكمل اللجنة مناقشة...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-05-22
النواب يوافق على المادة المنظمة لتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. ونظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-05-28
حبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة عدم تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحري...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-04
اعرف تفاصيل تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الجديد
يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحري...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-07-05
"النواب" يوافق نهائيا على قانون غسل الأموال.. تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غس...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-08-01
تفاصيل تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالقانون الجديد بعد التصديق عليه
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولي...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع