وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-06-23
تأجيل محاكمة 27 متهما بقضية "خلية أكتوبر" لجلسة 29 سبتمبر المقبل للاطلاع
قررت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية، لجلسة 29 سبتمبر المقبل، للاطلاع . وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الي...
قراءة المزيد على موقع الدستوراليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالى
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2024-12-04
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام بها في البنوك بالنسبة لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء باستخدام الوسائل الالكترونية. وتضمنت اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الالكترونية 15 بندا يجب أن تلتزم بها البنوك، حيث نصت هذه الاشتراطات ع...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-29
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي للتباحث مع الدول الأعضاء بالمجموعة بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوس...
قراءة المزيد على موقع الشروقالشروق
2024-04-29
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لجميع أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بعنوان "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تستضيفه وحدة مكافح...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-04-29
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب....
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-29
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي أ...
قراءة المزيد على موقع الدستورالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-04-25
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة ال...
قراءة المزيد على موقع مصراويالشروق
2024-04-25
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول بريكس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبر...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-25
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية. جاء ذلك في الكل...
قراءة المزيد على موقع الدستورالشروق
2024-02-05
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية- إنشاء مجموعة عمل تضم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الخارجية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية.. والسماح بالتظلم من الإدراجاعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموا...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2021-03-25
شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في افتتاح فعاليات
شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في افتتاح فعاليات المنتدى المصرفي العربي تحت عنوان «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية»، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري، وتقيمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبالتع...
قراءة المزيد على موقع المصري اليومالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-01
قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن
قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية فى مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار نجك - في كلمته التي ألقاها نيابة عن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال افتتاح فعال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2016-10-29
عقد اتحاد المصارف العربية، دورته السادسة، للملتقى السنوى لرؤساء وحدات
عقد اتحاد المصارف العربية، دورته السادسة، للملتقى السنوى لرؤساء وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية واستضافتها العاصمة اللبنانية بيروت يومى 27 و28 أكتوبر. وأوصى الملتقى بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية فى إصدارها آلية شاملة لتنفيذ قرارات مجل...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-27
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنف...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-27
شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف
شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجانب المصرى ممثلًا فى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة فى المكت...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-23
قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إعادة إدراج جماعة الإخوان بقائمة
قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إعادة إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، كما وافقت المحكمة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بقوائم الإرهابيين. وجاء بقرار الدائرة 2...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-23
قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين
قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية، كما وافقت المحكمة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بقوائم الإرهابيين، وجاء بقرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-09-04
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي في مدينة شرم الشيخ
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي في مدينة شرم الشيخ حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع