مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force) (ويختصر: فاتف...عرض المزيد
الشروق
2025-06-18
مجموعة العمل المالي تربط هجوم باهلجام بشبكات مالية غير مشروعة
أدانت مجموعة العمل المالي (FATF) الهجوم الذي وقع في منطقة باهلجام بإقليم جامو وكشمير في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مؤكدة أن "مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تحدث دون تمويل"، في إشارة إلى دور الشبكات المالية غير المشروعة في دعم الأنشطة الإرهابية. وقالت المجموعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الهندية، إن "الهجمات الإرهاب...
قراءة المزيد على موقع الشروقالدستور
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الي...
قراءة المزيد على موقع الدستورمصراوي
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة غسل الأموال: تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية خطوة أساسية لحماية النظام المالي
ألقى المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنعقدة في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2024، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وش...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-02-23
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة. ووفقًا لرويترز، قامت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة تضم دول مثل الولايات المتحدة والصين لمعالجة الجرائم المالية، الجمعة، بإ...
قراءة المزيد على موقع المصري اليوماليوم السابع
2022-09-01
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها. وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل - فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ف...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-22
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي، حيث يساعد على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، ويوفر دعمًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد القومي بصورة أكثر كفاءة من ذ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-14
أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، موافقة المرشد
أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب الحكومة لمناقشة لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "فاتف" FATF، الأمر الذي فسره مراقبون بأنّها "مرونة" من قبل خامنئي تمهيداً لمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية. وقالت جنيدي...
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2023-11-12
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021. وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد. وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الف...
قراءة المزيد على موقع سكاي نيوزالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-03-06
رئيس اقتصادية النواب: تعديلات "الوساطة التجارية" تتفق مع خطة زيادة الاستثمار
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الش...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-06-06
رئيس مكافحة غسل الأموال: مصر عالجت تحديات كورونا وطورت أدوات التصدى للجرائم
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر حريصة على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الفعال في هذا الصدد مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتر...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع