الأموال العامة والجريمة

2025-04-19

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم)فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وإستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين وكذا إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية وإستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى الاستيلاء على أرصدتها.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.   كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة ، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها ، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.    وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه.   وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.   واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 مليون جنيه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5 أشخاص تتهم مهندس بإحدي شركات الاتصالات لقيامه بالاستيلاء على نحو ٩ ملايين جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال العقارات وطلبت النيابة العامة، تحرياتمباحث الاموال العامة، حول الواقعة، للوقوف على صحتها، وكشف تفاصيلها. وقال الضحايا إن المتهم استولى منهم على 6 ملايين جنيه، بدعوى تشغليها لهم، وأنه في البداية كان يقوم بتوزيع الأرباح ثم امتنع عن السداد، ولم يتم العثور عليه، كما أنه لم ييجيب على اتصالاتهم. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 5مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من مهندس بإحدي شركات الإتصالات، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-16

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ،وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (16٫5 مليون جنيه)  وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) .. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى .. قيمة بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم ، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، 60 ألف دولار أمريكى بما يعادل (945,600 جنيه مصرى).    ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  من (3 مواطنين – مقيمين بمحافظتى "الإسكندرية ، الشرقية") .. بقيام أحد الأشخاص بالإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة ، وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين وآخرين "لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم"، حيث بلغت المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها حوالى (مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه) بغرض إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وإستيراد المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، وإلتزامه مع بعضهم بسداد تلك الأرباح لفترات زمنية محددة إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.. بالإضافة إلى تغيير محل إقامته خشية ملاحقة المجنى عليهم له. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-13

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الغش والتدليس على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسدده للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون ، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتى يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية تم إستهداف الشركة المشار إليها ، وبالتفيش أمكن ضبط ( كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة  والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها) ، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من (580 ألف جنيه) . وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق بأحد البنوك - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان لعملاء البنوك ، وذلك بالإتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد ، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات إئتمانية لعدة بنوك أجنبية ، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية ، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة ، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ  ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات (500 ألف جنيه مصرى). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبحوزته (8 هواتف محمولة – 3 جهاز لاب توب – إكسسوارات هواتف محمولة – 8 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية بإسم المتهم والمُستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى – بطاقة تقسيط إئتمانية بإسم المتهم – 4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسئولى إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الإئتمانية) ، وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطين بحوزته تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وهى (العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت – مواقع ومجموعات هاكرز  يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الإئتمان التى تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق إحتيالية – تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتى تستخدم فى تحويل الأموال لشركائه من سارقى بيانات البطاقات) ، وبمواجهته إعترف بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.  و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أون لاين" على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بممارسة نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ، بقصد الإستيلاء على أموالهم حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بإدعاء أنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، بحوزته (42عقد وهمى منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف ضحايا الشركة) ، كما أمكن الإستدلال على عدد  من المجنى عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافاً للحقيقة ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك  وأنه يتخذ من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – مجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية – العديد من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية)، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وقيامه بتزوير المحررات الرسمية من خلال مهرها ببصمات الأختام المضبوطة بحوزته . وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) وعدد (7) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-17

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  كل من (عامل زراعى "يعمل بالخارج بإحدى الدول"، شقيق زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصرى. فيما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، حيث قــــام بإنـــشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك – تويتر -إنستجرام" واستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية ، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ"صفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة  - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة )، كما أمكن الاستدلال على عدد (2) من المجنى عليهم ، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-09

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بالجسم")، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وبين (شقيقين - مقيمان بذات الناحية "أحدهما مصاب بجروح بالجسم")، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثانى، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبس المتهمين. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحاله صفة "مشرف تحصيل رسوم بأحد الأحياء بالجيزة "على غير الحقيقة" وقام بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين نظير إنتظار السيارات الخاصة بهم بالساحات والجراجات المختلفة عقب إيهام ضحاياه أن تلك الأموال هى عائدات للحى ويقوم بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، بحوزته (كارنيه مزور بإسمه منسوب صدوره لذات الحى يفيد عمله كمشرف تحصيل ساحات الإنتظار بالحى- عدد 450 إيصال تحصيل رسوم انتظار "مزورين بالكامل") بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه تحصل على الكارنيه والإيصالات المشار إليها من (صاحب مطبعة "محدد")، أمكن ضبط الأخير وتبين أنه (صاحب مطبعة كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة – له معلومات جنائية)، وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى  بمشتملاته - عدد 73 فرخ ورق مقوى تستخدم فى صناعة الكارنيهات"، وبفحص جهاز الحاسب الآلى تبين أنه محمل بأدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع"). بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتزوير المحررات والكارنيهات المشار إليها نظير مبالغ مالية يتحصل عليها من عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وحبسهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالسلع مجهولة حيث ضُبط بحوزته (عدد 5000 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة") فتم التحفظ على المضبوطات. ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7685) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7616) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (69) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (732) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (173) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (847) شيشة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مسئول مخازن بإحدى الوحدات الصحية – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه وقيامه بإختلاس كميات كبيرة من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من الوحدة الصحية المشار إليها "محل عمله" بلغت قيمتها (مليون جنيه) وقيامه ببيع تلك الأدوات والأجهزة بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"  تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته.. وضبط مرتكب الواقعة) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجيه التى تمكنت منها بموجب قرار تمكين. بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من محامى وكيلاً عن (إحدى السيدات "كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") ضد كلاً من (طليق الشاكية ، شقيقه ، والدتهما) لقيامهما بغلق باب العقار وإحتجازها وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها والتعدى عليها بالسب والشتم. وبسؤال المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه وإتهم طلقته بالتعدى عليه بالسب والشتم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. وجارى استدعاء المشكو فى حقهما الثانى والثالثة. وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة  بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (37) قضية ...أبرزها ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان بدائرة مركز شرطة نبروه، لحيازته (1,850 طن جبن أبيض – 12,500 طن ملح يستخدم فى التصنيع) تصنع بدون سجل صناعى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة شربين ، لحيازته وتجميعه ( 250 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق وضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد ، لقيامها بالتصرف فى (150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، وضبط بدال تموين بدائرة مركز شرطة شربين لحيازتها وتجميعها مقررات تموينية تقدر بمبلغ (5251,50 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وضبط المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة مركز شرطة ميت غمر ، لحيازتة (100 كيلو جرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك". عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات نارية. تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) ، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين– لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة) باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى ، وعُثر بداخل السيارة على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما" - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة  من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأقرا بارتكاب عدد ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة. كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ ، وكذا ضبط (2 شاشة – 2 جهاز " لاب توب" - جهاز ميكرويف -  3 قطع مكبر صوت) من متحصلات وقائع السرقة. باستدعاء المجنى عليهم  اتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك". عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات نارية تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للخدمات الحكومية والجماهيرية - مقيم بمحافظة بورسعيد – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك ، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه وبتفتيش مسكنه المشار إليه تم ضبط (قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – عدد من عقود الإيجار مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - إقرارات ضريبة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدورها لإحدى الجهات - مستخرجات سجل تجارى مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية ممهور بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لذات الجهة - العديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة يقوم المتهم بإستخدام بياناتها فى إصطناع المحررات المزورة - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى إصطناع المحررات المزورة - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (حاسب آلى بمشتملاته ، و 6 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" - هاتف محمول، بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور المستندات المضبوطة - برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"- محادثات بين المتهم وراغبى الحصول على المحررات المزورة) بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26926) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (5876) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(119) مخالفة السير بدون تراخيص، و (24) مخالفة شروط التراخيص.  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية ، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) .. لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المخزن على (حوالى 3 طن من المواد الغذائية) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم. وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (4012) قضية متنوعة. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (14141) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (161) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في  ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية). وفى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70 ، وإنطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتى ستظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه، فقد نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إحتفالاً بالمسطح المائى بنهر النيل ، حضره عددٍ من القيادات الأمنية ورجال الشرطة والمواطنين . تضمن الحفل عدد من العروض المائية وإستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى بإستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذى تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل إستقرار الوطن وأمنه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-25

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة. وتواجه للنيابة العامة، المتهم بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، وإصداره شهادات فى تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية – عدد من إيصالات استلام النقدية – مستندات شخصية خاصة بضحاياه). بفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكى، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-27

قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، ن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك  للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها. وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل (2٫090٫000مليون جنيه).     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-27

قررت النيابة العامة، حبس متهم بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية، والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة.   وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، وإصداره شهادات فى تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.   عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية – عدد من إيصالات استلام النقدية – مستندات شخصية خاصة بضحاياه).   بفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكى، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-16

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.   وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك  للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.   وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل (5 مليون جنيه).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-21

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر  التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك  للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها. وأضافت التحريات ، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل (11 مليون  جنيه).              ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-23

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها فى العقارات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام متهم صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (17 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.   ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير) بممارسة نشاطاً احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها  التي وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.      وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-28

تستجوب النيابة العامة، متهما بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.   وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.   وأضافت التحريات، أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.   وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من 3 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .   أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .   كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-05

تباشر النيابة العامة، التحقيقات، مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة في الأدوية البيطرية والدواجن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.   وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 6 مليون و 500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية والدواجن، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.   وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.     نجحت أجهزة الامن في ضبط مستريح ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية و الدواجن مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ،مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (6 مليون و 500 ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.   وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-22

  جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى، واستغلاله في النصب، والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضي     وذكرت التحريات الأمنية، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.   وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب آلى وهاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").     وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات  بإدارة كيان تعليمي  "بدون ترخيص"، واتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية فى مجالات مختلفة –على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من راغبى الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف وضبط المذكورة ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب آلى وهاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع"). بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-09

جدد قاض المعارضات المختص، حبس تاجر 15 يومًا احتياطيًا لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.   وكشفت  التحريات الأمنية، عن قيام (تاجر) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون و 500 ألف جنيه).     وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستثمار الزراعى بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.    عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (2.5 مليون جنيه مصرى). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-18

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.   وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 10 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.   وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.     نجحت اجهزة الامن في ضبط مستريح، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.   عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-23

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو البريد و تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .   وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات التي كشفت عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.   وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبى إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.    عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وأمكن ضبط شخصين، وبحوزتهما(هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه"، وأمكن الإستدلال على  9 من المجنى عليهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: