الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية. وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى ممارسة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بمحافظة الجيزة، نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، نظير مبالغ مالية، متخذا من محل سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة للعديد من المؤسسات التعليمية، وعدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير. وبفحص الأجهزة الإلكترونية، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية ، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ، تجديد حبس عاطل، لاتهامه بالنصب على شباب، بعدما أوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج مصر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامي" - 3 بطاقات دفع إلكتروني بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامي "بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى").    

كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة العملة غير المشروعة. حيث تمكنا من إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وهمية، وشراء أراضٍ، وحدات سكنية، ومحال تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية بهدف إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال وتضليل الجهات الرقابية. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. تأتي هذه الضبطية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية بدون ترخيص واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» - عقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي - 3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة - صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي).

اعترف متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بمدينة نصر بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وأضاف أنه تمكن من خلال ذلك من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار. ونجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه، وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة؛ لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية- واتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "التمريض" وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة". ضُبط بحوزة المتهمة (عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة - عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع ، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة لنشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة، لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورة" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه باسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبي السفر – الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير "جهاز حاسب آلي – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

"عزيزى العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكى لعدم التحديث "، "تم اختيار رقمك لاستلام مبلغ 3000 من وزارة التضامن يرجى الاتصال بنا"، رسائل قد يستقبلها هاتفك المحمول من حين لأخر، البعض يتجاهل تلك الرسائل لكن البعض الاخر يقع فى فخ عصابات منظمة تستولى على أموال المواطنين بعد الحصول على بيانات كارت الفيزا الخاص بهم، حيث شهدت الآونة الأخيرة قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على العديد من تلك العصابات وتم احالتهم للمحاكمة وصدر ضد بعضهم أحكام بالحبس.   استدراج أحد أفراد عصابة الرسائل الهاتفية "اليوم السابع" خاض مغامرة حية وثق خلالها محاولة سرقة حساب بنكى من عصابات الرسائل الهاتفية، وكانت البداية باستقبال رسالة هاتفية من رقم مجهول يطلب فيه الاتصال بزعم أنه سيحصل على مبلغ 3000 جنيه من وزارة التضامن ضمن برنامج تكافل وكرامة. بالفعل تم الاستجابة للرقم المجهول والاتصال به حيث قام بالرد أحد أفراد العصابة وادعى أنه تم اختيار الرقم لاستلام مبلغ 3000 من وزارة التضامن ضمن تكافل وكرامة ومن اجل استلام المبلغ لابد من الإدلاء ببيانات كارت الفيزا الخاصة به وتاريخ انتهاء الكارت واسم صاحب الكارت، لكن تم إعطائه بيانات وهمية لاستدراجه ومعرفة طريقته فى النصب على المواطنين وعندما شعر المتهم بان البيانات غير صحيحة أغلق هاتفه. وعلى الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية والبنوك بعدم التعامل مع الرسائل المجهولة التى تطلب بيانات العملاء وحساباتهم البنكية واستخدام عصابات الرسائل الهاتفية نفس الطريقة وذات الرسائل، الا أن الكثيرين يقعون فى فخ الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى. ضربات أمنية لعصابات رسائل الهاتف وخلال الفترة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من قضايا النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على بياناتهم باستخدام حيل وطرق إلكترونية جديدة فى النصب والتى من بينها: ضبط صاحب رسالة: "حدث بياناتك البنكية"  نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض. وبالتحرى تبين أن المتهم هو عامل بالمنيا ويستخدم الهاتف المحمول فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية. 3 سنوات للمتهم بسرقة اصحاب المعاشات كما قضت محكمة جنح الأميرية، بحبس محاكمة عصابة لسرقة أصحاب المعاشات عامين، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات. كشفت التحقيقات، أن أحد المجنى عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكى، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين. وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزى، ويستخدم أرقامًا مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.

تستمتع النيابة العامة بالجيزة، لضحايا  قبض عليه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة، وكانت النيابة قد امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.   وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الشاكين للوقوف على ملابسات القضية.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.   تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.     تستمتع النيابة العامة بالجيزة، لضحايا  قبض عليه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة، وكانت النيابة قد امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.   وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الشاكين للوقوف على ملابسات القضية.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.   تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.  

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين ويستغلها فى عمليات شراء من مواقع التسوق.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إستيلاء عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا - على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.تم تحديده وضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه"). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الأقتصاد القومى للبلاد.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــى.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على  صاحب كيان وهمى للنصب على المواطنين فى  كرداسة بحوزته 33 كارنيه مزورة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (33 كارنيه "مزورة" باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير"). وبفحص الأجهزة المضبوط فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، نظير حصوله منهم على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته «كمية من الكارنيهات (مزورة) باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي» بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج الفوتوشوب في نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالمنيا لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية. وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي). وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية نصب، شيكات بدون رصيد، مبانى، تبديد» مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له «على خلاف الحقيقة»، حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية،وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 150 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

أمرت النيابة الكلية بالجيزة بحبس أحد الأشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية،. تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقعا إلكترونيا وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 ملايين جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

"اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، وأخفيا حصيلة تجارتهما المشبوهة خلف بعض الأنشطة التجارية والسيارات"، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.  واعترفا المتهمان بإخفاء حصيلة ممارستهما نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، خلف عدة مجالات كالعقارات والسيارات والأنشطة التجارية، والتي بلغت نحو 10 ملايين جنيه حصلوا عليها من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة. وتبين قيام المتهمين بالاتجار بالعملة وغسل الأموال، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية شخصين قاما بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.  

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بالنصب على عامل آخر والاستيلاء منه على 85 ألف جنيه، بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له خارج البلاد.   ترجع الواقعة عقب ورود محضر لمركز البلينا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو  محمود ا م ا  27  سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بتضرره من المدعو  إسلام ع ا  معوض 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية  لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ 85 خمسة وثمانون ألف جنيهاً بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعدة ورفض رد المبلغ المالي.   عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.