بمحافظة القاهرة
Description
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة- لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال اتجار بعملات رقمية مشفرة "بيتكوين" واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. ...
Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral) of news articles mentioning this entity over time.
Top Related Events
Count of Shared Articles
Top Related Persons
Count of Shared Articles
Top Related Locations
Count of Shared Articles
Top Related Organizations
Count of Shared Articles