تأسيس الشركات

التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة- لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال اتجار بعملات رقمية مشفرة "بيتكوين" واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق ...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط شخص لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في الدقهلية

اتخذ قطاع مكافحة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشر...

الكيانات المذكورة في المقال:

استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة ب بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية. وتبين قيام المتهم بالاستيلاء علي أمو...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

• المتهم أوهم الضحايا باستثمار الأموال في شراء وبيع أسهم بالبورصة   تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه مُتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في عمليات شر...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

إضطلع والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شر...

الكيانات المذكورة في المقال:

"الداخلية" تضيق الخناق على المتهمين في جرائم غسل الأموال.. وهذه العقوبة المقررة

جرائم غسل الأموال تعد من أبرز القضايا التي  تواجهها الأجهزة الأمنية بحسم وقوة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في غضون 15 يومًا في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا البيانات الأمنية. نستعرض خلال السطور القادمة أبرز الضبطيات التى تمكنت الدا...

الكيانات المذكورة في المقال:

تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات الس...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. ومحاولتهم...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في العملة

كتب - علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" واثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول. المتهمون ثبت قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول). المتهمون تورطوا فى متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحوي...

الكيانات المذكورة في المقال:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتج...

الكيانات المذكورة في المقال:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشر...

الكيانات المذكورة في المقال:

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص في

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص في اتهامهم بغسّـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى. قالت الداخلية في بيان مساء، اليوم الثلاثاء: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين

ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية، حيث ضبطت قضايا بقيمة 210 ملايين جنيه، حاول من خلالها تجار عملة وسلاح ومخدرات غسلها في بعض الأنشطة.   غسل أموال في العقارات ...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة دون وجه حق،...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة"- لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة ع...

الكيانات المذكورة في المقال:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص بالمنيا لقيامه بالإتجار فى

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص بالمنيا لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته 5 قطع سلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة.   وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.. فقد أكدت تحريات ومعلوما...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد)....

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين - مقيمان بالإسكندرية - لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات...

الكيانات المذكورة في المقال: