العقارات والسيارات
اضطلع قطاع مكافحة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-07-13
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدتين – مقيمتان بمحافظة البحر الأحمر) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتج...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-04-15
استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4مصراوي
2025-04-07
الأمن يكشف حيلة تاجري مخدرات لغسل 50 مليون جنيه
القاهرة - مصراوي: اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية؛ حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. المتهمان حاولا إخفاء مصدر أموالها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-02-15
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2الشروق
2025-02-13
التحقيق مع شخص حاول غسل 27 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية – لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة ع...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-01-31
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما ب المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة ا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الدستور
2024-12-18
"الداخلية" تضيق الخناق على المتهمين في جرائم غسل الأموال.. وهذه العقوبة المقررة
جرائم غسل الأموال تعد من أبرز القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية بحسم وقوة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في غضون 15 يومًا في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا البيانات الأمنية. نستعرض خلال السطور القادمة أبرز الضبطيات التى تمكنت الدا...
Read the full article on الدستوراليوم السابع
2024-12-18
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة ا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2مصراوي
2024-12-15
ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 135 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3الشروق
2024-12-14
التحقيق مع 4 أشخاص حاولوا غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية- لغسلهم الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة ال...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
5اليوم السابع
2024-12-11
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-12-10
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مص...
Read the full article on اليوم السابع