قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

التحقيق مع 3 أشخاص حاولوا غسل 17 مليون جنيه حصيلة استيلاء على أموال عامة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والاشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطلين بالمنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومقيمين بمركز العدوة بالمنيا، بالنصب على المواطنين من خلال انتحال ص...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

القبض على عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 4 عاطلين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. وتوصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى تكوين 4 عاطلين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال عل...

الكيانات المذكورة في المقال:

التحقيق مع 3 متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب وتوظيف الأموال

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية متهمين بغسل 120 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية، على خلاف الحقيقة. وتوصلت التحريات إلى امتناع المتهمين عن إعطا...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط شخصا لإتجاره فى العملات الرقمية المشفرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون) جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد. أكدت معلومات وتحريات قطاع م...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تحبط مخطط تاجر عملة حاول غسل 90 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي: اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال متهم له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بنى سويف. التحريات توصلت إلى أن المتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وحاول صاحب السجل الإجرامي إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهار...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تداهم 3 كيانات تعليمية غير مرخصة تنصب على المواطنين

داهمتغير مرخصة تنصب على المواطنين حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات د...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط متهمين بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والإتجار بها. توصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظةالقليوبية، بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكت...

الكيانات المذكورة في المقال:

حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الع...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط المتهمين بتقليد الدولارات وترويجها عبر الإنترنت

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين –ل...

الكيانات المذكورة في المقال:

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية للنصب بزعم منح شهادات دراسية وتعليمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالغربية بتهمة النصب

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم. تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية- بتضررهم من شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية- لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم ب...

الكيانات المذكورة في المقال:

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص وسيدة يديران كيان

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص وسيدة يديران كيان تعليمي بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص، وسيدة - مقيمان بمحافظة الإسكندرية - كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكند...

الكيانات المذكورة في المقال:

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصين مقيمين في القاهرة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين بالمنيا

أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. وأفادت "الداخلية"، في بيان، أن الاستيلاء على أموال العملاء يتم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو م...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص بالمنيا يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالمنيا يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بع...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج. تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 10 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج - بتضررهم من شخص"له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.   كشفت التحريات قيام المتهمان بم...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة الكيانات التعليمية الوهمية غير المرخصة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين    أكدت معلومات وتحريات قطاع ...

الكيانات المذكورة في المقال: