قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
مصراوي
2025-11-10
عقارات وسيارات وأراضي.. ضبط تاجر مخدرات متهم بغسل 200 مليون جنيه
كتب- محمود الشوربجي:تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3الوطن
2025-11-08
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا غير مرخص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، لإدارته كيانا تعليميا غير مرخص بمنطقة مدينة نصر، بغرض النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية.وتبين من التحريات أن المتهم كان يروج ...
Read the full article on الوطنEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-11-06
ضبط متهمين بانتحال صفة موظفى بنوك بالمنيا.. السر فى المكالمة الهاتفية
في إحدى قرى محافظة المنيا الهادئة، كان كل شيء يبدو طبيعيًا، إلى أن بدأت شكاوى المواطنين تتوالى عن حسابات بنكية اختفت منها مبالغ مالية دون تفسير، وراء هذه الوقائع، كانت تختبئ حيلة محكمة، نسج خيوطها شخصان ادّعيا أنهما موظفا خدمة عملاء في عدد من البنوك الكبرى. بحرفية بالغة، كان المتهمان يتصلان بالمواطنين عبر الهاتف، مستخدمين نبرة واثقة تشبه تمامًا أصو...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-10-31
ضبط عنصر جنائى بدمياط لغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-10-30
إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش اخبار متعلقة
أحالت جهات التحقيق، البلوجر "سوزي الأردنية" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه. وكانت جهات التحقيق، أسندت البلوجر مريم أيمن والمعروفة بـ"سوزي الأردنية" تهمة غسل 15 مليون جنيه المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وعاقبت محكمة بالقاهرة الاقتصادية، أمس الأربعاء، البلوجر سوزي الأردن...
Read the full article on الشروقمصراوي
2025-10-29
إحالة "مداهم" للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر المعروف باسم "مداهم" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غ...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
6مصراوي
2025-10-27
الداخلية تكشف غسيل أموال بـ 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات وعملة | تفاصيل
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمخدرات وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
4المصري اليوم
2025-10-27
«الداخلية» :ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفي
كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، في إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل مبالغ مالية ...
Read the full article on المصري اليومEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-27
الداخلية: ضبط 5 متهمين بغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات والنقد الأجنبي
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-10-26
ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط المحمول المميزة المغلقة اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة بصفة مستمرة بموجب بطاقات رق...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
1الشروق
2025-10-22
ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص"؛ للنصب على المواطنين بالقاهرة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء وإدارة شخص "له معلومات جنائية" كيان تعليمي "بدون ترخيص" - كائن بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة)؛ للنصب على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنب...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2الشروق
2025-10-22
ضبط شخصين في المنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بنوك. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية نصب (شخصين - مقيمين بمنطقة العدوة بالمنيا) على المواطنين من خلال إنتحال صفة م...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-21
سقوط نصابي البطاقات البنكية بـ7 هواتف ودعوى "تحديث البيانات" فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في محافظة المنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين وسرقة أرصدتهم البنكية من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى. التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، كشفت تورط المتهمين، ويقيم أحدهما في دائرة مركز شرطة العدوة وله معلومات جنائية مسجلة...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4الشروق
2025-10-20
ضبط تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي اخبار متعلقة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائى لغسله 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيق. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-20
الداخلية تضبط 3 نصابين سرقوا بيانات العملاء باسم البنك فى المنيا
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بمحافظة المنيا بعد تورطهم في النصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك. التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة، واتخذوا من انتحال الصفة حيلة للإيقاع بضحاياهم عبر ا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
5مصراوي
2025-10-17
الداخلية تكشف حيلة عنصر إجرامي لغسل 20 مليون جينه
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. التحريات بينت أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ن...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-10-17
غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الأمن
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غي...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-10-13
ضبط متهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بمدينة نص
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط غير قانوني لأحد الأشخاص في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بعدما تبيّن تورطه في إدارة كيان تعليمي دون ترخيص، استخدمه في النصب والاحتيال على المواطنين. وتبين من التحريات أن المتهم استغل رغبة عدد كبير من المواطنين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وأوهمهم بأن ت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-08-19
التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد؛ لغسلهم 100 مليون جنيه تحصلوا عليها من النصب على المواطنين. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين مارسوا نشاطًا غير مشروع بمزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
3قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
مصراوي
2025-11-10
عقارات وسيارات وأراضي.. ضبط تاجر مخدرات متهم بغسل 200 مليون جنيه
كتب- محمود الشوربجي:تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3الوطن
2025-11-08
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا غير مرخص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، لإدارته كيانا تعليميا غير مرخص بمنطقة مدينة نصر، بغرض النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية.وتبين من التحريات أن المتهم كان يروج ...
Read the full article on الوطنEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-11-06
ضبط متهمين بانتحال صفة موظفى بنوك بالمنيا.. السر فى المكالمة الهاتفية
في إحدى قرى محافظة المنيا الهادئة، كان كل شيء يبدو طبيعيًا، إلى أن بدأت شكاوى المواطنين تتوالى عن حسابات بنكية اختفت منها مبالغ مالية دون تفسير، وراء هذه الوقائع، كانت تختبئ حيلة محكمة، نسج خيوطها شخصان ادّعيا أنهما موظفا خدمة عملاء في عدد من البنوك الكبرى. بحرفية بالغة، كان المتهمان يتصلان بالمواطنين عبر الهاتف، مستخدمين نبرة واثقة تشبه تمامًا أصو...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-10-31
ضبط عنصر جنائى بدمياط لغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-10-30
إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش اخبار متعلقة
أحالت جهات التحقيق، البلوجر "سوزي الأردنية" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه. وكانت جهات التحقيق، أسندت البلوجر مريم أيمن والمعروفة بـ"سوزي الأردنية" تهمة غسل 15 مليون جنيه المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وعاقبت محكمة بالقاهرة الاقتصادية، أمس الأربعاء، البلوجر سوزي الأردن...
Read the full article on الشروقمصراوي
2025-10-29
إحالة "مداهم" للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر المعروف باسم "مداهم" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غ...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
6مصراوي
2025-10-27
الداخلية تكشف غسيل أموال بـ 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات وعملة | تفاصيل
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمخدرات وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
4المصري اليوم
2025-10-27
«الداخلية» :ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفي
كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، في إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل مبالغ مالية ...
Read the full article on المصري اليومEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-27
الداخلية: ضبط 5 متهمين بغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات والنقد الأجنبي
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-10-26
ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط المحمول المميزة المغلقة اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة بصفة مستمرة بموجب بطاقات رق...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
1الشروق
2025-10-22
ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص"؛ للنصب على المواطنين بالقاهرة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء وإدارة شخص "له معلومات جنائية" كيان تعليمي "بدون ترخيص" - كائن بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة)؛ للنصب على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنب...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2الشروق
2025-10-22
ضبط شخصين في المنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين اخبار متعلقة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بنوك. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية نصب (شخصين - مقيمين بمنطقة العدوة بالمنيا) على المواطنين من خلال إنتحال صفة م...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-21
سقوط نصابي البطاقات البنكية بـ7 هواتف ودعوى "تحديث البيانات" فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في محافظة المنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين وسرقة أرصدتهم البنكية من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى. التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، كشفت تورط المتهمين، ويقيم أحدهما في دائرة مركز شرطة العدوة وله معلومات جنائية مسجلة...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4الشروق
2025-10-20
ضبط تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي اخبار متعلقة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائى لغسله 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيق. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-20
الداخلية تضبط 3 نصابين سرقوا بيانات العملاء باسم البنك فى المنيا
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بمحافظة المنيا بعد تورطهم في النصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك. التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة، واتخذوا من انتحال الصفة حيلة للإيقاع بضحاياهم عبر ا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
5مصراوي
2025-10-17
الداخلية تكشف حيلة عنصر إجرامي لغسل 20 مليون جينه
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. التحريات بينت أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ن...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-10-17
غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الأمن
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غي...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-10-13
ضبط متهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بمدينة نص
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط غير قانوني لأحد الأشخاص في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بعدما تبيّن تورطه في إدارة كيان تعليمي دون ترخيص، استخدمه في النصب والاحتيال على المواطنين. وتبين من التحريات أن المتهم استغل رغبة عدد كبير من المواطنين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وأوهمهم بأن ت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2025-08-19
التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد؛ لغسلهم 100 مليون جنيه تحصلوا عليها من النصب على المواطنين. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين مارسوا نشاطًا غير مشروع بمزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من...
Read the full article on الشروق