قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

الداخلية تضبط 3 متهمين بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى الوزرات

اضطلع قطاع مكافحة جرائم والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط عاطلين انتحلا صفة موظفي بنوك واستوليا على بيانات بطاقات المواطنين

كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطلين، لاتهامهما بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك، والنصب على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم. وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، بقيام المتهمين – ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مرك...

الكيانات المذكورة في المقال:

متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط كيان تعليمي وهمي في الجيزة

كتب- علاء عمران: نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عل...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا ويبيع شهادات مزيفة في القليوبية

تبذل وزارة الداخلية جهودا لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، إذ تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروّج لدورات تدريبية وشهادات دراسية مزيفة، مدعيًا أنها تتيح فرص عمل بالشركات والمؤسسات الكبرى...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقليوبية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة أول شبرا الخيمة بالقليوبية؛ للنصب على المواطنين والزعم بمنحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في أحد ا...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

نجحت في ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم)، وجاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قي...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين بالقليوبية

نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين)، وجاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيا...

الكيانات المذكورة في المقال:

شهادات بلا قيمة.. الكيانات التعليمية الوهمية تهدد مستقبل الشباب وتُربك سوق العمل.. الداخلية تُسقط عصابات الشهادات المزورة وتُحذر المواطنين من الوقوع فى الفخ.. الجناة يستقطبون الشباب بإعلانات وهمية

في الوقت الذي يحلم فيه آلاف الشباب بمستقبل مهني أفضل، تنشط عصابات منظمة تستغل هذه الطموحات المشروعة للنصب على المواطنين من خلال ما يُعرف بالكيانات التعليمية الوهمية. هذه العصابات التي تظهر بشكل مقلق تمثل تهديدًا مزدوجًا، فهي لا تكتفي بالاستيلاء على أموال الضحايا، بل تدفعهم إلى مستقبل مجهول بشها...

الكيانات المذكورة في المقال:

مباحث الأموال العامة تداهم كيانا تعليميا مخالفا في الدقي

القاهرة - مصراوي: ألقت قوات الشرطة القبض على مدير كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقي. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقي، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والم...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط كيانات تعليمية وهمية بالقاهرة والجيزة

نجحت الداخلية فى ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين) وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخ...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط المتهم بتزوير الشهادات الدراسية

نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الشهادات الدراسية)، جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية .. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ت...

الكيانات المذكورة في المقال:

حجز شخص انشأ كيانا تعليميا وهميا فى الجيزة

قررت نيابة حجز شخص على ذمة التحريات، بتهمة النصب على مواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية. ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالجيزة. وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتي...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا فى الجيزة

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة "بدون ترخيص" بالجيزة. وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ق...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط واقعة غسل 100 مليون جنيه حصيلة أعمال سمسرة بالهجرة غير الشرعية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة المنيا، لغسله 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة ع...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه فى المنيا

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية. وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى حجز وحدات سكنية بالمدن الساحلية من خلال إنشائه وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية بأسماء وصفات وهمية عن طريق"انتحال الصفة" و...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط 4 عاطلين للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

 فى إطار على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط تشكيل عصابي بالمنبا انتحل صفة موظفي خدمة عملاء للبنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين 3 عناصر إجرامية -مقيمين بالمنيا- تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والا...

الكيانات المذكورة في المقال:

شهادات مزورة.. القبض على مدير كيان وهمي ينصب على المواطنين

كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص في مدينة نصر بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، يقع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة. وقد زعم المذكور منح شهادات دراسية معتمدة ...

الكيانات المذكورة في المقال:

التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة- لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال اتجار بعملات رقمية مشفرة "بيتكوين" واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها...

الكيانات المذكورة في المقال: