محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية

2025-06-17

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكى، بتأييد حكم براءة متهمين بالتعامل فى النقد الأجنبي. تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصرى بعملات أجنبية. ودفع محامى المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التى يعمل بها المتهمين، وليس فى الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط. وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذى استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضى المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-10

أوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات. وقال مصدر قضائي لـ"الشروق" إن حكم الحبس ضد مرتضى سيصبح نهائي وبات حال أخذ محكمة النقض برأي نيابتها الذي يستعرض ويفند الموقف القانوني والإجرائي للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية. وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل. وفي أغسطس 2023 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية؛ لإدانته بسب وقذف بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا والتي تم تجميده بسببها. وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنها أطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، والتي تستخلص منها أن المتهم مرتضى منصور وجه للمجني عليها موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بطريق النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقناته المسماة بذات الاسم على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" – سواء من خلال مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها بنفسه متحدثاً أو الكتابة أو التسجيل الصوتي التي يطلع عليه الكافة عبارات سب وقذف في حقها اشتملت على ما يشينها من جهة عملها بأن نعتها بأنها "مزور التقرير". وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك. يذكر أنه بتاريخ 25 فبراير 2023 قضت محكمة النقض بتأييد حكمين صادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-03

تشهد ساحات المحاكم اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس، العديد من القضايا المهمة التي تنظر في عدد من الدوائر، ومن أهم هذه المحاكمات، استكمال نظر أمر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، واستكمال محاكمة 8 متهمين في «التخابر مع داعش»، وكذلك إعادة محاكمة 6 متهمين في «اعتصام النهضة»، والحكم على 3 متهمين في اقتحام مركز أطفيح، وإلى تفاصيل هذه المحاكمات: تستكمل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية اليوم، محاكمة رجل الأعمال حسن رابت في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الآثار الكبرى»، والتي اتهم فيها «راتب» بتمويل عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، والمعروف إعلاميًا باسم «نائب الجن والعفاريت». ومن المفترض أن تعلن المحكمة قرارها اليوم في مسألة التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، بعدما أجلت ذلك في الجلسة السابقة لجلسة اليوم، الثلاثاء، 3 أغسطس. وفي الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تستكمل اليوم محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التخابر مع داعش»، وفيها وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها التخطيط لتفجير محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة، ومحطة سكة حديد سيدي جابر بالإسكندرية، وهي القضية التي تحمل رقم 244 لعام 2021 أمن دولة طوارئ مدينة نصر، والمقيدة برقم 1260 لعام 2018. وتنعقد اليوم أيضًا الدائرة الثانية إرهاب في مجمع محاكمة طرة، من أجل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة». ووجهت النيابة العامة في أمر إحالتها للمتهمين عدة تهم، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، وتكدير السلم والأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال الشركة المكلفين بفض اعتصامهم. تصدر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة في مجمع محاكمة طرة، حكمها اليوم، على متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «اقتحام مركز شرطة أطفيح». وكانت النيابة العامة في أمر الإحالة، قد وجهت للمتهين في هذه القضية عدة تهم، من بينها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، فضلًا عن اقتحام مركز شركة أطفيح، وكذلك إشعال النيران فيه، إضافة إلى الشروع في القتل، واستخدام المولوتوف والخرطوش بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز أطفيح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-27

عاقبت محكمة جنايات القاهرة غيابيا اليوم الثلاثاء، ومن أول جلسة، رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى، الشهير بـ"الريان الجديد"، المدير التنفيذى لشركة "أوبتما جلوبل هولدنج ليمتد" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 52 مليوناً و890 ألف دولار و4 ملايين و506 جنيهات و190 ألف يورو، إضافة إلى تغريمه 23 مليوناً و430 ألف دولار و2 مليون و253 الف جنيه و95 ألف يورو، ونشر الحكم على نفقة شركة "أوبتيما" لتداول الأوراق المالية بجريدتى واسعتى الانتشار لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع من خلال توظيف أموال. صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين يسرى ذكرى وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه خلال الفترة من يونيو 2008 إلى فبراير 2009 جريمة غسل أموال بلغت قيمتها 26 مليونا و430 ألف دولار، و2 مليون و350 ألف جنيه و95 ألف يورو المتحصلة من جريمة تلقى أموال وتوظيفها بالمخالفة للقانون، حيث استبدل جزءاً من تلك الأموال من العملات الأجنبية بالعملة الوطنية، وأجرى تحويلات مصرفية من وإلى حساب شركته. كما حول جزءاً من تلك الأموال للخارج لإخفاء حقيقة الأموال، وتمويه مصادرها وطبيعتها. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة المتهم الهارب بالسجن 15 سنة عن تهمة توظيف الأموال وتغريمه 10 ملايين جنيه، وإلزامه برد 8 ملايين و386 ألفاً و500 جنيه و58 مليوناً و438 ألفاً و479 دولاراً و2000 يورو و100 ألف جنيه إسترلينى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-06

أجلت، منذ قليل، محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح فى قضية اتهامه بالنصب على عشرات المواطنين أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، لجلسة 3 أكتوبر لسماع الشهود.كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا، بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015 . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-19

بدأت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال هانى لطفى عواد "هارب" رئيس شركة "ستار كابيتال"، وآخرين، لاتهامهم بتوظيف الأموال الخاصة بتلك الشركة.وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وأضافت التحقيقات أن المتهمين، الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، استخدموا العديد من أسماء الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التحقيقات. ويذكر أن عدد من المدعين بالحق المدنى طالبوا فى الدعوى الجلسة الماضية بسرعة إحضار رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة ستار كابيتال، إلى القاهرة، من محبسه فى دبى، حتى يستطيع المودعين الحصول على أموالهم، وسداد التعويضات عما لحق بهم، من أضرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-03

حددت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يناير الجارى لبدء محاكمة أصحاب شركة "مركس ماركيتس" المتهمين بتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء.واكن 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية، وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-16

بدأت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين.وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الاموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار . وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية . وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم إلا أنهم لم يجدوه، وذلك عقب تهربه منهم، فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهامه بالاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بذلك وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . وقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتوجيه عدة تهم للمتهم كان أولها، توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية "الفوركس" ، وتلقيه أموالا من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية . وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالا سائلة أو أسهما أو سندات . وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية . يذكر أنه بالجلسة الماضية طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية لرد أموال المواطنين وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد الأموال ومتابعتها . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-16

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين، لجلسة 20 يناير الجارى.تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-17

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل نظر محاكمة هانى لطفى عواد و11 متهما آخرين فى قضية ستار كابيتال لتوظيف الأموال، إلى جلسة 14 فبراير للاطلاع والمستندات. وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى سوق الفوركس. وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وأضافت التحقيقات أن المتهمين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه.وتبين أن الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التحقيقات لاتهامهم بتوظيف الأموال والاستيلاء على 62 مليون دولار أمريكى لاستثمارها فى سوق الفوركس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-19

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة أصحاب شركة "مركس ماركيتس" المتهمين بتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء. كان 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية، وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات. يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-20

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، محاكمة أصحاب شركة "مركس ماركيتس" المتهمين بتوظيف الأموال داخل غرفة المداولة. وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء. وكان 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة ، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية، وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-13

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين إلى جلسة 22 مارس المقبل، لحين تنفيذ نقل المأمورية "البنك المركزى، والبنك الأهلى" إلى مكان السجن المودع به المتهم للاستعانة به فى نقل أمواله. وحضر صباح اليوم المتهم وعدد من هيئة دفاعه ،كما حضر العديد من المدعين بالحق المدنى أمام المحكمة، حيث قام القاضى برفع الجلسة عقب ورود تقرير اللجنة المشكلة من البنك الأهلى والمركزى بصعوبة تنفيذ عملية نقل أموال المتهم من داخل البنك المركزى، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بالمتهم ذاته، ولذا أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-22

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، وأمانة سر محمد على، تأجيل محاكمة رجل الأعمال "محمد . ن . ش" صاحب شركة كابيتال والمتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين، إلى جلسة 19 إبريل المقبل، لاستكمال عمل اللجنة المشكلة من البنك المركزى والبنك الاهلى وممثل النيابة العامة .عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية والنصف ،ظهر اليوم ،داخل غرفة المداولة ،حيث قام القاضى بمناقشة أعضاء اللجنة المختصة بتحويل أموال المتهم من البنوك فى الخارج إلى البنوك المصرية، بغرض إعادة أموال المدعين بالحق المدنى.اخبار متعلقة..- اليوم.. نظر محاكمة صاحب شركة كابيتال بتهمة "توظيف الأموال" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-19

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة رجل أعمال محمد نبيل شرف، صاحب شركة "كابيتال"، المتهم بتوظيف أموال المواطنين .ترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون "محمد نبيل عبد العزيز شرف" صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.وورد بالعقود التى حررها مع المودعين، أنه يقوم بالمضاربة فى البورصة فى الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التى اتفق عليها معهم، إلا أنه على حسب قول المتهم، أبلغت مباحث الأموال العامة البنك المركزى بغلق الحسابات التى قام بفتحها ببعض البنوك المصرية، ما جعله عاجزا عن إيداع فوائد المودعين إلى أن تم القبض عليه، وتمت إحالته للشئون المالية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-19

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، صاحب شركة "كابيتال"، المتهم بتوظيف أموال المواطنين، إلى جلسة 24 مايو المقبل، لحين نقله إلى سجن المزرعة.ترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون "محمد نبيل عبد العزيز شرف" صاحب شركة كابيتال، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار. وورد بالعقود التى حررها مع المودعين، أنه يقوم بالمضاربة فى البورصة فى الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التى اتفق عليها معهم، إلا أن المتهم فجأة امتنع عن سداد فوائد المدعين بالحق المدنى وبدأ فى مماطلتهم، ما اضطرهم إلى اللواء للقضاء لاستعادة أموالهم.موضوعات متعلقة..- اليوم.. نظر محاكمة المتهم بتوظيف أموال المواطنين فى قضية كابيتال ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-24

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، صاحب شركة "كابيتال"، المتهم بتوظيف أموال المواطنين، لجلسة 20 يوليو، لاستكمال عمل اللجنة. وكان "محمد نبيل عبد العزيز شرف" صاحب شركة كابيتال أقام شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار. وورد بالعقود التى حررها مع المودعين، أنه يقوم بالمضاربة فى البورصة فى الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التى اتفق عليها معهم، إلا أن المتهم امتنع فجأة عن سداد فوائد المدعين بالحق المدنى وبدأ فى مماطلتهم، ما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء لاستعادة أموالهم.موضوعات متعلقة..بدء جلسة محاكمة صاحب شركة كابيتال المتهم بتوظيف أموال المواطنين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-01

قالت مصادر مطلعة، إن نيابة الشئون المالية والتجارية، تلقت أكثر من 30 بلاغا جديدا من ضحايا هانى لطفى عواد والمتهم بتوظيف أموال المواطنين دون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "ستار كابيتال" والتى تجاوز عدد المودعين فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكى.وكان النائب العام أمر بإحالة 12 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، فى قضية توظيف الأموال والمعروفة إعلاميا بـ"ستار كابيتال".وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب بيان صادر من النائب العام، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سى بى إيه)، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014 .وأثبتت التحقيقات تلقى المتهمين لأموال من الجمهور، بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها.أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.موضوعات متعلقة..- بالصور.. ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-20

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة "كابيتال"، لاتهامه بتوظيف الأموال، والنصب على المواطنين، لجلسة 24 أغسطس المقبل، لاستكمال أعمال لجنة رد الأموال من الخارج.وترجع تفاصيل الواقعة، إلى أن محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، شكل إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.موضوعات متعلقة..صاحب "كابيتال" المتهم بالنصب لـ"المحكمة": أتعهد برد أموال المودعيين خلال شهر ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-24

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال "محمد ن ع ش"، صاحب شركة "ستار كابيتال"، على خلفية اتهامه بتوظيف الأموال، والنصب على المواطنين، بعد أن تم تأجيلها فى شهر يوليو الماضى، بعد أن توعد أمام هيئة المحكمة برد الأموال فى غضون شهر للعملاء.   وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام  صاحب الشركة بتأسيس  شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: