غسل الأموال
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-06-18
الرقابة المالية تحدد شروط ومعايير تعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال و داخل تلك الشركات. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ور...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2025-05-29
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت ، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-04
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتج...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-03
بعد تناول مسلسل الشرنقة غسيل الأموال.. السجن 7 سنوات عقوبة الجريمة
تناول مسلسل ، بطولة النجم أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان والمذاع عبر منصة Watch it الرقمية، قضية غسيل الأموال وذلك لمنع تعقبها الى مصادرها غير الشرعية. القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حدد عقوبات مشددة لمكافح...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2024-12-31
19 مليار جنيه حجم الأموال "المغسولة" فى 2024.. 70% من القضايا حصيلة اتجار بالعملة والمخدرات.. 30% نصب وسلاح وهجرة غير شرعية..1.5 تريليون دولار حجم الغسل فى العالم سنويًا.. ومصدر: يؤثر على التنمية وقيمة العملة
الشركات، العقارات، السيارات، والإيداعات البنكية، أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال قذرة، لغرض حيازتها أو إ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-19
مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة: : القوانين ليست أدوات ردع بل وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام
- الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي». وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب الت...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-12
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-25
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة و...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-03-24
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالإت...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-25
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ...
قراءة المزيد على موقع الدستورالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-23
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة غسل الأموال التي اعتبرها جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وحدد لها عقوبات...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-21
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-10-29
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغا...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-10
وجهت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق
وجهت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق محى الدين ياسين تتعلق بسوء استغلال السلطة وغسيل الأموال. وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن الإدعاء أفاد خلال جلسة المحكمة في العاصمة "كوالالمبور" بأن ياسين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-07-17
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالقاهرة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بداياتها عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة بمدرية أمن القاهرة في الواقعة إلى قيام تشكيل عصابي مكون...
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-06-19
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما توصل تحريات الشرطة قيام سيدة بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ومحاولتها غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات، حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1....
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-04-08
خضع المتهم في قضية غسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي
خضع المتهم في قضية غسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية بالسويس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل خطر مقيم بمحافظة السويس، بتهمة تكوين تشكيل عصابي بال...
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-06-22
قررت جهات التحقيق إحالة شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 10
قررت جهات التحقيق إحالة شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة جرائم القرصنة الإلكترونية في الجيزة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة في الواقعة إرتكاب المتهم للجريمة. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الجيزة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى قيام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق في مجا...
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-08-12
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم. وبتقنين الإجراءات تم القبض ...
قراءة المزيد على موقع الوطنالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-19
كشفت مصادر ذات صلة بتحقيقات قضية غسل الأموال المتهم فيها
كشفت مصادر ذات صلة بتحقيقات قضية غسل الأموال المتهم فيها 20 متهما بينهم 5 من موظفي البريد بمكتب بريد مطروح أن "نشاط المتهمين في عمليات تحويل الأموال عبر حسابات وهمية بمكاتب البريد بدأت قبل 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2016 وتضمنت تحويل مبالغ مالية قدرت في بعض المرات بملايين الجنيهات". أضافت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا الحسابات الوهمية باسم أقارب لهم بع...
قراءة المزيد على موقع الوطن