حمدى بدوى

2024-02-26

تنظر اليوم المختصة، محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميًا بـ"تهريب الأدوية الكبرى". وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بـ"تهريب الأدوية الكبرى" إلى محكمة الجنح. وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات الي العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها. و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها محمد ف وآخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم رامى ب م، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين “نهى. م”، ورضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية ومحمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ): أحمد ا ( صیدلی وضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بانه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها الى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بانه زوجها وانه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية.   وأضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار فى العقاقير وانها قامت بالتواصل مع اصدقاءه في مصر وهم باقى المتهمين كل من محمود ص، احمد ا، محمد ر، محمد ع، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه، وأنها لا تعمل فى مجال الأدوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب اغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول اقرت بانه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها وبين احد الاشخاص يدعى محمد ص وانها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره ۱۵۰۰۰ خمسة واربعون الف جنيه مصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

حددت جهات التحقيق جلسة عاجلة، لمحاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى  26 فبراير 2024 بمحكمة التجمع الخامس. وكانت، قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى الي محكمة الجنح. وكشفت التحقيقات مع 35 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب "الأدوية الكبرى"، أنه وردت معلومات الي العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها. و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف وآخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم رامى ب م، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين نهى م، ورضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية ومحمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ): أحمد ا ( صیدلی وضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا. وأضافت  التحقيقات، أن المتهمة، حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بانه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها الى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بانه زوجها وانه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية. كما أضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على اثر الاتجار فى العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع اصدقاءه في مصر وهم باقى المتهمين كل من محمود ص، احمد ا، محمد ر، محمد ع، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وأنها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وان الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الاراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول اقرت بانه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-03

تمكن فريق طبى بمستشفى دسوق العام، من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة 39 سنة، حامل فى الطفل الخامس، وتعانى من ارتفاع نسبة السكر بالدم من أربع سنوات ووصلت المستشفى وهى تعانى من تسمم الحمل وفشل تنفسى من الدرجة الأولى ونسبة تشبع الأكسجين بالدم 86%. قالت الدكتورة سوسن، سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم استقبال الحالة وإجراء الولادة، وخرج الطفل بسلام وتم وضع المريضة على جهاز التنفس لحين استقرارها، وجارى استكمال العلاج، موجه الشكر للدكتور محمد أبو السعد والفريق الطبى الدكتور عبدالرحمن نصر، أخصائى الرعاية المركزة، وأحمد الصالحى، والدكتور حمدى بدوى أخصائى النساء والتوليد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-02

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط شركة صرافة تتعامل فى النقد الاجنبى بأسعار السوق السوداء .يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام وخاصة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى لمالها من تأثير سلبى على استقرار سعر الصرف .فقد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام مسئولى شركة بمصر القديمة للصرافة بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق الشركة بأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال قيام ك . ع . سن 45 رئيس مجلس إدارة الشركة والسابق وضبطه فى قضايا مماثلة بتجميع ما يرد للشركة من نقد أجنبى وإعادة بيعة بأسعار السوق السوداء لعملاء الشركة من المستوردين ورجال الاعمال مستخدماً فى ذلك سيارة ملاكى خاصة بالشركة وبمعاونة بعض موظفى الشركة . بناءً على توجيهات اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد السعيد والمقدم حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب.تمكن بعد تقيين الإجراءات من ضبط كل من م . ج . أ سن 50، ع . ع . م سن 48 موظفان بالشركة قيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما عملات مالية من النقد الاجنبى مختلفة الانواع بما يعادل ثلاثة مليون ونصف جنية مصرى، وبمواجهتمها إعترفا بممارستهما للنشاط المجرم قانوناً بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الشركة.بالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت اخلاء سبيل المتهمان بكفالة قدرها عشرة الاف جنية مع التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة والسيارة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-09

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط جواهرجى يتاجر فى العملة الأجنبية بالسوق السوداء.جاء فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى لمالها من تأثير سلبى على استقرار سعر الصرف.كانت وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام " هنرى وز " 45 سنة تاجر مصوغات ومقيم الاسكندرية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع النقد الاجنبى من عدة محافظات بالاستعانة ببعض معاونيه وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء لعملائه المعروفين وبعض شركات الصرافة بوسط القاهرة مستخدما فى ذلك سيارته الخاصة.وبناءً على توجيهات اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد عبدالهادى والمقدم حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب.وبعد تقيين الإجراءات وعمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة من ضبط سيارة المتهم يقودها شخص يدعى "أحمد م ع" وبصحبته "الأمير ش.ش" أحد معاونى المتهم حال اتمام احدى الصفقات وضبط بحيازتهم مبلغ 38.850 ألف دولار و4120134 ألف ريال سعودى و7100 يورو و7800درهم إماراتى 5300 ريال قطرى و900 ريال عمانى و70 دينار كويتى.وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهما فى مجال التجار فى النقد الأجنبى لصالح المتهم الأول، جارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.كما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام شخص بدعى "مصطفى م.ع " 35 سنة بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى من خلال محلة الخاص بتجارة المصنوعات الجلدية الكائن بشارع عدلى.وبناءً على توجيهات اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد عبدالهادى والمقدم حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب.وبعد تقيين الإجراءات وبعد مداهمة محل المتهم من ضبطة وبحيازته مبلغ 24.584 ألف دولار و7050 ألف ريال سعودى و1395 يورو و42.750 ألف جنيه مصرى.وبمواجهة المتهم اعترف بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال التجار فى النقد الأجنبى، جار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-24

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط محام وصاحب مكتب استثمار عقارات لنصبهما واستيلائهما على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية. كانت البداية بتلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "محمد.ع.ع"، و34 آخرين، اتهموا فيه كلا من: "على.ع.ف"، 35 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى،و"حسن.ع.ح"، 32 سنة، محام حر، و"مصطفى.ع.ف"، 32 سنة، صاحب شركة تجارة مواد غذائية، بتلقى مبالغ منهم بلغت جملتها حوالى 17 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية من خلال شركتين يمتلكهم المتهم الأخير مقابل نسب أرباح شهرية تصل إلى عشرة بالمائة وامتناعهم عن سداد الأرباح وأصول المبالغ.أكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة النقد والتهريب، صحة البلاغ وبهروب المتهمين من محل إقامتهم خشية ضبطهم وباستخدام المتهم الأول تحقيق شخصية مزور للحيلولة دون ضبطه. بعد تقنين الإجراءات تمكن العقيد وليد عبد الوهاب، والمقدم حمدى بدوى، والرائد إبراهيم عزب، من ضبط المتهم الأول بمنطقة السيدة عائشة وبحوزته رخصة قيادة مزورة عليها صورته كما تم ضبط المتهم الثانى بطريق الأوتوستراد وبمواجهتهما اعترفا بما هو منسوب إليهما وتحرر المحضر اللازم وجار العرض للنيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-08

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين متهمين بترويج وعرض جنيهات ذهبية منسوب إصدارها لإحدى الدول العربية، على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية كبيرة بالجنيه المصرى.كانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، تتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج وعرض جنيهات ذهبية منسوب إصدارها لإحدى الدول العربية على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية كبيرة بالجنيه المصرى.وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة تلك المعلومات، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أيمن.م.ع" 45 سنة عاطل ومقيم المعصرة حلوان "سابق اتهامه فى عدة قضايا "سرقة مساكن"، و"محمد.س.ص" 37 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان. وأضافت التحريات أن المتهمين يقومان بترويج جنيهات مقلدة ذهبية اللون منسوب إصدارها على خلاف الحقيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بزعم أنها حقيقية، وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة.تم الدفع بأحد المصادر السرية والذى استطاع كسب ثقة المتهمين واتفق معهما على شراء كمية من الجنيهات الذهبية المقلدة نظير مبلغ 1400 جنيه للجنية الذهبى الواحد وحدد معهما موعدا لإتمام الصفقة.وبكمين تم إعداده على أحد المقاهى بميدان الكيت كات بإمبابة تمكن المقدم حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب والرائد أحمد زهير من ضبط المتهمين وبحوزتهما 100 قطعة ذهبية اللون مدون عليها عبارة (صاحب السمو الشيخ حمد بن زايد آل مكتوم) ومنقوش عليها صورته.وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات لبيعها بزعم أنها قطع من الذهب الخالص والاستيلاء على أموال ضحاياهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهما فى مجال التجار فى النقد الأجنبى لصالح المتهم الأول، وجار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-12

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بينهم سوريان أثناء تجارتهم فى العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية تصل لـ 3 ملايين جنيه.وكانت وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام شخص يدعى "محمود" سورى الجنسية بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية على نطاق واسع.وأسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام كل من "محمود.م.د "37 سنة سورى الجنسية وصاحب شركة تجارة عامة واستثمار بمدينة نصر و "محمد.و.م " 23 سنة سورى الجنسية ومقيم مدينة السادس من أكتوبر و "عبدالحميد.م.ف" عامل بالشركة ومقيم بحلوان بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وكذا إجراء عمليات تحويلات مالية من وإلى خارج البلادمن خلال الشركة المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون .وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مقر الشركة تمكن المقدم حمدى بدوى والرائد عمار طلعت والرائد إبراهيم عزب والرائد أحمد الزهيرى من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بممارسة النشاط المؤثم وبحوزتهم 175ألف دولار أمريكى 135ألف يورو418ألف جنيه مصرى بإجمالى 3 ملايين جنيه، وكذا 5 هواتف محمولة وماكينة عد نقود، وبمواجهتهم اعترفوا، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض لنيابة الشئون المالية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-16

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سائق لاستيلائه على خمسة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "نبيل.ع.ع" بمزاولة نشاط توظيف الأموال بزعم استثمارها فى مجال تشغيل وتأجير السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت أشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لصحة تلك المعلومات، وتوصلت إلى قيام "نبيل.ع.ع" 56 سنة سائق ومقيم البساتين بالقاهرة و"مطلوب للتنفيذ عليه فى أحكام قضائية تصل جملتها 24 سنة فى قضايا نصب"، بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تشغيل وتأجير السيارات مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريا، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.وأضافت التحريات أنه تم الاستدلال على 14 مجنى عليه من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا باستيلائه منهم على مبلغ 5 ملايين جنية بذات الزعم، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت ضبطه وإحضاره.وتمكن العقيد أسامة جلال والمقدم حمدى بدوى من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-21

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صائغ لحيازته مشغولات ذهبية غير مدموغة بأختام مصلحة الدمغة، بقصد التهرب من الضرائب المقررة.البدايه كانت بورود معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "فرج.م.م" بالاتجار فى المشغولات الذهبية غير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.وأسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، لصحة تلك المعلومات وتوصلت إلى قيام "فرج.م.م" 57 سنة صائغ ومقيم النزهة بالقاهرة، بممارسة نشاط واسع فى تجارة المشغولات الذهبية الغير مدموغة بدمغة مصلحة الدمغة والموازين من خلال محل يمتلكه كائن الصاغة بالجمالية، بقصد التهرب من الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة.وبالإشتراك مع لجنة من مصلحة الدمغة والموازين، تمكن العقيد أسامة جلال والمقدم حمدى بدوى من ضبط المتهم داخل المحل خاصته، وضبط بداخل المحل كمية من المشغولات الذهبية الغير مدموغة بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين بلغ وزنها 2.758 كيلو جرام، كما تم ضبط المستندات والدفاتر المتعلقة بنشاط المتهم، والتى تشير إلى تهربه من سداد الضرائب العامة، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة الجمالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-24

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة صرافة مغلقة وصاحب محل للزهور لتجارتهم فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى وتعالمهم فى السوق السوداء وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.   وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام مسئولى شركة للصرافة بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء فضلاً عن قيام أحد أصحاب محلات بيع الزهور بمنطقة المُهندسين بمُمارسة ذات النشاط المُؤثم.   وأكدت تحريات اللواء حازم عبدا لرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات، وأضافت أنه عقب صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة للصرافة قام " خالد .ف.ا " 46 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة ومُقيم جيزة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى " بمُمارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع بعض مُعاونيه وهم "وليد .ع.م 40 سنه أمين خزينة بالشركة  ومٌقيم  الجيزة و "يسرى .ع.م " 32 سنه مندوب بذات الشركة ومُقيم الجيزة .   كما أضافت التحريات قيام "محسن.ر.ف 54 سنة صاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالمهندسين ومُقيم الجيزة.   وعقب تقنين الإجراءات قامت مأموريتان من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تمكنت المأمورية الأولى برئاسة العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة ومُعاونيه أثناء ممارستهم نشاطهم المؤثم بداخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة الدقى وضبط بحوزتهم ( 114.680 ألف جنيه مصرى / 46.659 ألف دولار أمريكى /96.013 ألف ريال قطرى / 46.788 ألف ريال سعودى / 7820 يورو / 965 جنيه إسترلينى / 319 دينار أردنى / 280 دينار بحرينى / 170 دينار كويتى ) وماكينة عد نقود .   كما تمكنت المأمورية الثانية برئاسة العقيد حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب من ضبط المتهم "محسن .ر.ف" أثناء مُمارسته نشاطه المُؤثم بداخل محله المُشار إليه بمنطقة المهندسين وضبط بحوزته ( 110 آلاف جنيه مصرى / 7000 دولار أمريكى / 5900 ريال سعودى / 740 جنيها إسترلينى 225 يورو 60 دينار كويتى / 100 درهم إماراتى ) وبمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعتين وتم التحفظ على الأموال المضبوطة تحرر عن ذلك المحضر اللازمة وجارى العرض للنيابة العامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-17

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام تجارى، بالاشتراك مع مباحث جرائم النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، أثناء قيامه بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.   جاء ذلك بعد ورود معلومات سرية توافرت لدى مكافحة التهريب الجمركى بالإسكندرية بقيام شركة "ك. ت" للاستيراد والتصدير بتقديم فواتير للجمارك مصطنعة وأسعار متدنية لصنف أطقم حمامات وترابيع بلاط بقصد التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة   وعقب صدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة وضبط المستندات والأوراق الدالة على مخالفة الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على المخالفة والتهريب وتشكيل لجنة من محمد أحمد مرسى والأستاذ طارق فراويلة وعبد السلام العشرى رؤساء أقسام بالإدارة ومحمد سعد غازى ومحمد عيسى مفتشى الإدارة بالإشتراك مع رجال مباحث النقد والتهريب بالقاهرة والعقيد حمدى بدوى والرائد أدهم عصام ومجموعة من أفراد الشرطة السريين   وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط المستندات الأصلية للرسالة والتى أوضحت التلاعب فى القيم المقدمة بالبيان الجمركى   وبلغ إجمالى فرق القيمة 3 ملايين و35 ألفا و153جنيها، وإجمالى التعويضات المستحقة 2 مليون 72 ألفا و413 جنيها.   قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ مكافحة تهريب التزام ومواجهة المسئول عن الشركة بالمخالفات وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-16

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، بجمارك الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة محمد كامل وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التى قامت بالتلاعب والتزوير فى المستندات للإفراج عن كمية من الأجهزة الطبية للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.   وبناء على المعلومات الواردة للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات بتلاعب إحدى الشركات بالقاهرة بالتلاعب فى المستندات المقدمة للإفراج عن مشمول البيان الجمركى رقم 251 مجمع مرغم إسكندريه لسنه 2017 ومشموله عبارة عن 6 طرود أجهزة ووصلات ومستلزمات طبية بوزن 800 كجم.   وبمخاطبة الأجهزة الطبية المعنية للاستفسار عن صحة تلك التوقيعات والاختام أفادت بعدم صدور تلك الموافقات من قبلها.   وتم العرض على رئيس مصلحة الجمارك والدكتور محمد معيط وزير المالية لتفتيش مقر الشركة وضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفة الشركة، كما تشكيل لجنة مشتركة ضمت كلا من خالد الشاعر مدير إدارة الاستخبارات وعبدالسلام العشرى وطارق فراويله رؤساء أقسام ومحمد سعد غازى وحسام جلال فصاد ومحمد عيسى مفتشى مكافحة التهرب الجمركى التزام وجمال مبروك مدير إدارة وأحمد صدقى مدير التعريفه وصالح محمد صالح من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات والمقدم حمدى بدوى والرائد أحمد زهير والرائد باسم مصطفى وقوه سريه من مباحث النقد والتهريب بالقاهرة، وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة وتفتيش الشركة وضبط المستندات الأصلية وأقر صاحب الشأن بالمخالفات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-03

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى، بالإشترك مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب فى المستندات والفواتير المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 1963/66 وتعديلاته. تلقت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالاسكندرية ، معلومات بقيام إحدى الشركات بالتلاعب فى المستندات والفواتير المقدمة للجمارك والإفراج عن مشمول 8 بيانات جمركية بفواتير ومستندات مصطنعة بقيم متدنية لصنف اكسسوارات ومستلزمات ملابس بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها ، وتم العرض على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة والعرض على وزير المالية للإذن بتفتيش الشركة بعد إستصدار إذن النيابة المختصة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفات الشركة. وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من عبدالسلام العشرى وطارق فراويله رؤساء أقسام ومحمد سعد وحسام جلال ومحمد عيسى مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالاشترك مع المقدم حمدى بدوى والمقدم إبراهيم عزب وقوة سرية من مباحث النقد والتهريب توجهت لمقر الشركة وقامت بضبط بعض الفواتير والمستندات المزورة للبيانات وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وتم تحرير المحضر اللازم .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-05-19

أصيب اليوم الأربعاء، 4 أشخاص بإصابات خطيرة ومتفرقة إثر اصطدام أتوبيس عام لنقل الركاب بسور مديرية أمن أسيوط، تم نقل المصابين للمستشفى، وأخطرت النيابة، وتولت التحقيق. هرعت قوات الأمن من مديرية الأمن بأسيوط إلى الخارج بعد أن سمعوا أصوات اصطدام، وتبين أن أتوبيس عاما اصطدم مع سيارة ملاكى، وأثناء محاولة سائق الأتوبيس مفاداة السيارة اختلت عجلة القيادة، واصطدم بأعمدة الإنارة ثم بسور مديرية الأمن. أسفر عن الحادث إصابة كل من حمدى بدوى على (35 سنة) سائق، ودخل فى غيبوبة تامة، ومحمد جمال إبراهيم (21 سنة)، وصفاء جمال إبراهيم (20 سنة) طالبة، وأميرة مصطفى عبد الرحمن (20 سنة) تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-16

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط3أشخاص فى قضية فساد كبرى، حيث ضبط كل من مأمور بجمارك بور سعيد وصاحب شركة استيراد ومدير شركة نقل بضائع، بتورطهم بتهريب شحنة سجائر إلى داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، والتى قدرت بـ 40مليون جنيه، كانت المعلومات قد وردت للواء نجاح فوزى مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام صاحب شركة استيراد وتصدير"كان قد سبق اتهامه فى قضايا تهريب جمركى" باستيراد عدد اثنين حاوية سجائر من مدينة دبى على المنطقة الحرة ببور سعيد بنظام الترانزيت على ذمة إعادة تصديرها للخارج من خلال جمرك الدخيلة بالإسكندرية. وقد أكدت تحريات العميد حازم عبد الرحمن، وبإشراف اللواء محمد هاشم نائب مدير الإدارة بقيام صاحب الشركة بالتعاون مع مأمور الجمرك المرافق للشحنة، وبتعاون مع شركة النقل ببيع مشمول الحاويتين أثناء خروجها إلى خط السير، والتى تحتوى على عدد مليون و250ألف علبة سجائر مستوردة مختلفة الماركات، وقيامهم بإفساد خطاب منسوب لجمرك الدخيلة، يفيد قيامهم بتسليم الشحنة، وبعد إعداد الأكمنة والتحريات، تمكن العقيد محمود النويهى والرائد حمدى بدوى والرائد أحمد السنباطى مفتشى مكافحة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط المتهمين الثلاثة والمستندات الدالة على جريمتهم، وقد تم إرسال محضر الجريمة رقم 3أحوال من الإدارة إلى نيابة بور سعيد، والتى تباشر التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-27

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تاجر مشغولات ذهبية، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة حال بيعها لأحد عملائه بأسعار السوق السوداء. كانت قد وردت معلومات للواء نجاح فوزى - مساعد الوزير مدير عام الإدارة تتضمن قيام المدعو ( ش . م ) – تاجر مشغولات ذهبية - ومُقيم القوصية - أسيوط - السابق ضبطه واتهامه فى عدة قضايا ( اتجار فى النقد ) .. بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. أسفرت تحريات د. العميد حازم عبد الرحمن عن صحة تلك المعلومات، وقيام المذكور بشراء كافة العُملات الأجنبية ( دولار أمريكى / يورو / درهم إماراتى / ريال سعودى / دينار كويتى )، من تُجار وسماسرة العُملة بمحافظة أسيوط وتجميعها والسفر بها إلى القاهرة لبيعها لعُملائه بمنطقة الحسين بأسعار السُوق السوداء، وأنه يستخدم سيارة ماركة شيفرولية أوبترا ويقودها المدعو ( م . ن ) - ومُقيم منفلوط / أسيوط فى عمليات تجميع ونقل وبيع العُملات الأجنبية للعُملاء. تمكن العقيد محمود النويهى، والرائد حمدى بدوى بتاريخ 24/2 الجارى وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط المذكورين والمبالغ الخاصة بالتعامُل وقدرها ( 387.220 ألف دولار أمريكى / 35.985 ألف يورو / 237.811 ألف ريال سعودى / 5685 دينارا كويتيا / 2600 درهم إماراتى ) , بما يُعادِل حوالى أربعة ملايين جنيه مصرى، وباشرت نيابة الشئُون المالية والتُجارية التحقيقات برئاسة المستشار / سمير وفيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-10

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، استئناف النيابة على براءة رجل أعمال من تهمة ممارسة عمل من أعمال البنوك. تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. وكان تقرير الرائد حمدى بدوى بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكد قيام "نبيل .ر" بتلقى مبالغ مالية نقدية من المواطنين وتحويلها إلى ذويهم داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، فقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة فى 2012 بتهمة مخالفة نص المواد 31/2.1، 32،118 من القانون البنوك رقم 88 . يذكر أن محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى أبو الدهب وأمانة سر محمد عمر قد قضت ببراءة المتهم . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-10

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف النيابة على براءة رجل أعمال من تهمة ممارسة عمل من أعمال البنوك، لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى، وهشام مختار، وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. وكان تقرير الرائد حمدى بدوى بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكد قيام "نبيل.ر" بتلقى مبالغ مالية نقدية من المواطنين وتحويلها إلى ذويهم داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، فقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة فى 2012 بتهمة مخالفة نص المواد 31/2.1، 32،118 من القانون البنوك رقم 88. يذكر أن محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى أبو الدهب، وأمانة سر محمد عمر قد قضت ببراءة المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-06

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بقبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم القاضى ببراءة رجل أعمال من تهمة ممارسة عمل من أعمال البنوك وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى، وهشام مختار، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. وكان تقرير الرائد حمدى بدوى بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكد قيام "نبيل.ر" بتلقى مبالغ مالية نقدية من المواطنين وتحويلها إلى ذويهم داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، فقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة فى 2012 بتهمة مخالفة نص المواد 31/2.1، 32،118 من القانون البنوك رقم 88. يذكر أن محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى أبو الدهب، وأمانة سر محمد عمر قد قضت ببراءة المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: