مكافحة جرائم النقد والتهريب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط شركة...عرض المزيد
اليوم السابع
2015-09-02
ضبط شركة صرافة بمصر القديمة تتعامل فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط شركة صرافة تتعامل فى النقد الاجنبى بأسعار السوق السوداء .يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام وخاصة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2016-09-24
ضبط صاحب شركة صرافة مغلقة وآخر يتاجران بمبالغ كبيرة بالسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة صرافة مغلقة وصاحب محل للزهور لتجارتهم فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى وتعالمهم فى السوق السوداء وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام مسئول...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-08-21
ضبط مسئولين بشركة صرافة مغلقة بقرار من البنك المركزى لإعادتهم فتح المقر
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص. كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى والذى يقضى بإلغاء الترخيص ال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-14
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 100 ألف دولار
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطنى بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2021-02-11
سقوط متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه
نجحت الداخلية، فى ضبط المتهم بالإتجار في الأدوية المهرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار فى الأدوي...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2021-02-13
اعرف مصير متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه
نجحت الداخلية، فى ضبط المتهم بالإتجار في الأدوية المهرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار فى الأدوي...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2021-06-24
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 100 ألف دولار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنس...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2014-10-13
ضبط صاحب شركة صرافة غير مرخصة وزوجته بحوزتهما 4.5 مليون جنيه
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط صاحب شركة صرافة وزوجته بحوزتهما أكثرمن 4.5 مليون جنيه، لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية بدون ترخيص. تعود تفاصيل الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المدعو "ك .ع"، رئيس مجلس إدار...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2015-05-02
ضبط شركة توظيف أموال و"الفوركس" بداخلها مواطنون يودعون مبالغ
ضبطت مباحث الأموال العامة، شركة استشارات كبرى لاتهامها بالنصب على مواطنين، بزعم ممارستها نشاط الاستشارات المالية بالبورصة وتوظيف الأموال والمضاربة على العملات الأجنبية والمعادن "الفوركس"، وكانت المفاجأة وجود أفراد يودعون أموالهم.كانت البداية بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تتهم ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2015-06-23
ضبط تاجر ملابس متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من أصدقائه بزعم توظيفها
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط صاحب محل ملابس متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من مواطنين بتهمة توظيف الأموال.كان تلقى العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بلاغا من المواطن "مرسى .ع" موظف بشركة مقاولات وأربعة آخرين ضد "جمال .ا " صا...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-06-24
حبس تاجر ملابس متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من أصدقائه بزعم توظيفها
أمرت نيابة الزيتون بحبس صاحب محل ملابس متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من مواطنين بتهمة توظيف الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء أمجد شافعى تلقت بلاغًا من المواطن "مرسى.ع" موظف بشركة مقاولات وأربعة آخرين ضد "جمال.ا" صاحب محل ملابس لقيامه بالنصب ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-08-01
اليوم.. خامس جلسات محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين
تستكمل الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، خامس جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليوناً من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية.ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد "المستريح" صاحب مجموعة ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-11-18
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في حملة أمنية
واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العا...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع