وحدة غسل الأموال
...
اليوم السابع
2025-04-01
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه لثلاثة تجار الالعاب نارية ومفرقعات، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة عناصر مسجلين خطر من العاملين لدى التجار. محكمة الجنايات الاستئنافية كانت تحريات الأمن العام والأمن الوطني توصلت إلى إعداد ثلاث تجار كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والمفرقعات ذات القوة النارية الضوئية واعتزامهم ترويجها داخل البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك واعياد الإخوة المسيحيين. وتم رصد التجار والعناصر العاملة لديهم ورصد تخزين الألعاب النارية والمفرقعات فى مخزنين أحدهما فى شبرا الخيمة والاخر داخل مزرعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبمداهمة المخازن تم ضبط الألعاب النارية ومسدسات صوت وخرز وطلقات ضوئية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه. كما ألقى القبض على التجار الثلاثة و3 من الحراس على هذه المخازن وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات، والموافقة على مذكرة النيابة العامة، بنسخ صورة من ملف القضية وإحالته إلى مكافحة وحدة غسل الأموال لفحص ممتلكاتهم. ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استعمال هذه الألعاب والمفرقعات ليس محلا لبهجة أو فرحة حيث يترتب عليها أضرار ومخاطر جسيمة تمس أمن وصحة وحياة المواطنين مما أوجب على المحكمة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين حال أنهم لا يبتغون الا الربح والتربح ولو على حساب المجتمع وافراده. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-01-26
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الادارة المركزية، في تحرير 31 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، منهم 14 محضر ضبط بمبني الركاب رقم 3، و9 محاضر في مبني الركاب رقم 2، بقيادة أحمد سعد المدير العام، و8 محاضر بمبني الركاب رقم 1. كانت تفاصيلها كما يلي: 20 محضر ضبط مخدرات متنوعة أبرزها العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، و4 محاضر ضبط لمعادن ثمينة عبارة عن سبائك ذهبية بكميات مختلفة تم اخفائها بإمعان رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفائها من الجمارك وسداد القيمة المضافة فقط، و4 محاضر ضبط لمستلزمات طبية منهم ثلاثة لمستلزمات أسنان، ومحضر ضبط لتليفونات محمولة، ومحضر ضبط أسلحة بيضاء لكمية كبيرة من الخناجر والمطاوي و«البلط» ومحضر ضبط نقد بكمية 400 ألف دولار أمريكي أخفاهم راكب أفريقي عربي في قاعات سحرية بالحقائب وأنكر حوزته لها رغم سماح القانون له بالدخول باي كمية شرط الإفصاح اذا زاد المبلغ عن عشر الاف دولار لتحرير إقرار إفصاح عمله دون أي مقابل أو معوقات من نسختين يحتفظ الراكب بنسخة والأخرى تعرض على وحدة غسل الأموال. مضبوطات جمارك مطار القاهرة الدولي مضبوطات جمارك مطار القاهرة الدولي مضبوطات جمارك مطار القاهرة الدولي مضبوطات جمارك مطار القاهرة الدولي ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-01-16
افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين، مكتب السجل التجارى النموذجى داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات. وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مكتب السجل التجارى النموذجى بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع، ويتضمن 32 شباك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية. وتفقد أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجارى النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل. وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجارى ومكاتبها التى تبلغ 108 مكتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة فى منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجارى ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجارى وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجارى بالربط العنقودى عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات. ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى الربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكتب سجل تجاري، وعلي صعيد اخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-07-16
على مدار 6 أشهر كاملة، وفي صمت وسرية تامة عكف فريق أمني مكون من 12 ضابطًا من قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، على جمع خيوط وأدلة واحدة من أكبر عمليات غسيل أموال المخدرات التي جرى تحصيلها من تجارة الحشيش والبانجو في سيناء. ظهر الخيط الأول لتعقب المتهمين، عقب اشتباه وحدة غسل الأموال في إجراء عمليات سحب وإيداع كبيرة من مكاتب البريد بأسماء شخصيات لم يسبق لهم التعامل بتلك المبالغ من قبل مع مكاتب البريد، وتركزت عمليات الإيداع في مكاتب بريد جنوب سيناء، بينما تمت عمليات السحب من مكاتب بريد في السويس والإسماعيلية . ووفقًا للتحريات تزامن ذلك مع ظهور نشاط ملحوظ من جانب نفس الأشخاص في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وبينها في وقت قصير داخل نطاق جنوب سيناء. فريق البحث توصل إلى هوية 5 من الاشخاص الذين يقومون بالبيع والايداع وتبين انهم من تجار المخدرات وسبق ضبطهم فى قضايا تهريب واتجار و3 منهم هاربين من أحكام قضائية. وتولى الفريق الأمني مهمة توثيق الأدلة على قيام المتهمين بغسل الأموال وتبين أن حجم دخلهم المشروع مجتمعين لا يتجاوز 800 ألف جنيه سنويًا، هم وأسرهم فتم إخضاعهم للمراقبة وتبين تكوينهم ثروة تقدر بـ35 مليون جنيه وغسلها. عقب ذلك تحرك الفريق الأمني على عدة محاور، وجرى تجميد أرصدتهم في البنوك مع حصر كافة أملاكهم، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وحسب التحريات فإن المتهمين 6 أشخاص «لخمسة منهم معلومات جنائية»، مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضي الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-11-07
على هامش انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا النمسا، وبحضور الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد رئيس وحدة غسل الأموال، والسفير عمر عامر سفير مصر بالنمسا، تم زيارة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا. وفى إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية، تم الاتفاق على استكمال برنامج تدريب الطلبة الدارسين بالأكاديمية بفيينا في أكاديمية مكافحة الفساد بالقاهرة، وذلك كجزء من باقي البرنامج التدريبي للدورة، ولتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمصر والشرق الأوسط. جدير بالذكر أن أكاديمية مكافحة الفساد في مصر تم إنشائها بهيئة الرقابة الإدارية، طبقا لتديعلات قانون الهيئة الجديد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-05-18
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ووفقا لمشروع القانون، فإنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما نص مشروع القانون في مادته رقم 15 على غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من لم يلتزم بتنفيذ آليات وحدة غسل الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونصت المادة رقم 15 مكرر من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا ) من هذا القانون. وتنص المادة رقم 9 مكرر على أنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-07-11
تستعرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد قليل جهود وحدة غسل الأموال فى موتمر صحفى بعد قليل برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017 / 2018. يستعرض مساعد الوزير لمكافح الجريمة المنظمة ومدير مكافحة المخدرات أبرز الجهود ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديرى الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية. ويأتى ذلك يأتى فى ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار فى المواد المخدرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2011-04-03
شهدت ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فى قضية التربح الوظيفى وغسيل الأموال اليوم، الأحد، العديد من المفاجآت عقب المرافعات الساخنة من قبل النيابة العامة والمحامى العام والمدعين بالحق المدنى، والتى بدأت بتلاوة النيابة لأمر الإحالة الخاص بالقضية، وطالبوا فى مرافعتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. كما عرضت النيابة أثناء مرافعتها خطاب هيئة الأمن القومى، الذى أرسلته وحدة غسل الأموال بتاريخ أمس 2 إبريل 2011، والذى فجر عن مفاجأة، وهى أن هيئة الأمن القومى تشتبه فى وجود غسيل أموال فى التحويلات البنكية الخاصة بالعادلى، وأنها ليس لديها أى معلومات عن هذه التحويلات. ومن جانبه، انضم المدعين بالحق المدنى إلى النيابة فى طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة، وطالبوا بإدخال الشاهد الأول "محمد فوزى زوبعة" صاحب شركة مقاولات كمتهم ثانى بالقضية لتقديمه الرشوة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم الأول. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: