العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-04-15
استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-07
الأمن يكشف حيلة تاجري مخدرات لغسل 50 مليون جنيه
القاهرة - مصراوي: اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية؛ حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. المتهمان حاولا إخفاء مصدر أموالها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-15
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-02-13
التحقيق مع شخص حاول غسل 27 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية – لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة ع...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-31
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما ب المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة ا...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-18
"الداخلية" تضيق الخناق على المتهمين في جرائم غسل الأموال.. وهذه العقوبة المقررة
جرائم غسل الأموال تعد من أبرز القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية بحسم وقوة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في غضون 15 يومًا في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا البيانات الأمنية. نستعرض خلال السطور القادمة أبرز الضبطيات التى تمكنت الدا...
قراءة المزيد على موقع الدستوراليوم السابع
2024-12-18
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة ا...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-15
ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 135 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-14
التحقيق مع 4 أشخاص حاولوا غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية- لغسلهم الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة ال...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-11
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-10
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مص...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع