تأسيس الشركات
Articles Count
Sentiment Analysis
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Related Entities
1 entitiesTop Related Organizations
Related Entities
2 entitiesRelated Articles
اليوم السابع
2025-08-07
الداخلية: تيك توكر غسل 45 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر م...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2024-09-26
وزير السياحة: مسار رحلة العائلة المقدسة أحد أهم برامج جذب السياح لمصر
شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، احتفالية إطلاق تأسيس شركة مختصة بتطوير الخدمات في بعض نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر. وأعرب وزير السياحة والآثار، عن آماله بأن تشهد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر مزيد من التطوير والنمو بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر. وأشار إلى أن منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعتبر واحدا من هذه ...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
12الوطن المصرية
2025-06-21
وزير قطاع الأعمال يوجه برفع كفاءة القيادات وتطوير الإدارة بما يواكب التحول التكنولوجي
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص. وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية ال...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-07-08
إجراء تجارب وعقد اتفاقيات.. اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
حدد قانون لتوليد الكهرباء، رقم 13 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 210 لسنة 2017، على أن تكون هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية في جمهورية مصر العربية وتشغيلها وإدارتها. وطبقا للمادة 2 من القانون تختص...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4الشروق
2025-05-25
التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة- لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال اتجار بعملات رقمية مشفرة "بيتكوين" واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-05-25
ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
قام قطاع مكافحة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-05-19
الداخلية تضبط شخص لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في الدقهلية
اتخذ قطاع مكافحة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشر...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-05-13
استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة ب بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية. وتبين قيام المتهم بالاستيلاء علي أمو...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1الشروق
2025-05-12
ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
• المتهم أوهم الضحايا باستثمار الأموال في شراء وبيع أسهم بالبورصة تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه مُتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في عمليات شر...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
5اليوم السابع
2025-05-12
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
إضطلع والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شر...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الدستور
2024-12-18
"الداخلية" تضيق الخناق على المتهمين في جرائم غسل الأموال.. وهذه العقوبة المقررة
جرائم غسل الأموال تعد من أبرز القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية بحسم وقوة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في غضون 15 يومًا في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا البيانات الأمنية. نستعرض خلال السطور القادمة أبرز الضبطيات التى تمكنت الدا...
Read the full article on الدستوراليوم السابع
2024-12-18
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات الس...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4الدستور
2024-12-17
ضبط شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. ومحاولتهم...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
3مصراوي
2024-12-12
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في العملة
كتب - علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" واثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول. المتهمون ثبت قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-12-12
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول). المتهمون تورطوا فى متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحوي...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2الوطن المصرية
2024-12-01
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتج...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2024-12-01
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشر...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4المصري اليوم
2024-03-19
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص في
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص في اتهامهم بغسّـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى. قالت الداخلية في بيان مساء، اليوم الثلاثاء: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة ...
Read the full article on المصري اليومEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-03-15
ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين
ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية، حيث ضبطت قضايا بقيمة 210 ملايين جنيه، حاول من خلالها تجار عملة وسلاح ومخدرات غسلها في بعض الأنشطة. غسل أموال في العقارات ...
Read the full article on اليوم السابعالدستور
2024-03-10
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة دون وجه حق،...
Read the full article on الدستور