Logo

إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned with the entity.
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

2017-11-27

الداخلية تضبط رجلا وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط رجل وزوجته لإجرائهما تعاملات بنكية بقيمة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون، عن طريق استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود الإدارة لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-03-05

ضبط 3 أشقاء لاستيلائهم على 1.5مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشقاء لممارستهم عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون، خاصة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-03-05

ضبط شخص جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.   جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون، خاصة فى مجال جرائم الإ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-03-12

ضبط عصابة جمعت 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، وآخر لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.    وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-04-19

ضبط شخصين جمعا 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بسوهاج لاشتراكهما مع آخرين مقيمين خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج . جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الاج...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-05-13

الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 200 ألف ريال سعودى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بقنا لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.   أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عبدالحميد.س" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا.....

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2018-05-14

الأموال العامة تضبط شخصا لاتجاره فى النقد الأجنبى بقنا

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بقنا لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته 200 ريال سعودى، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيام "عبد الحميد.س.ع" 39...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2019-01-23

ضبط شخصين جمعا مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسيوط. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "إبراهيم.ن.أ بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2019-10-01

ضبط سيدة جمعت 43 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة وزوجها لإستيلائهما على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.   تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية "تبديد – ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2020-04-24

حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الإتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الاموال من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المبلغ الما...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2020-04-28

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان، مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه. وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل ال...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2020-06-06

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال فى الإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه. وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأم...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2013-01-04

"مباحث الأموال العامة" تكشف تورط مدير شركة صرافة فى غسيل أموال

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، فى الكشف عن إتجار مدير فرع إحدى شركات الصرافة، فى النقد الأجنبى، حيث أكدت التحريات تجميعه كميات كبيرة من الدولارات وبيعها لعملائه بأزيد من سعرها عن طريق إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى، وتبين أن حجم تعاملاته على حسابه خلال ال...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2014-09-11

Neutral

الأموال العامة تكشف 3 قضايا تجميع مدخرات مصريين بالخارج وإرسالها لذويهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الكشف عن ثلاث قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم، بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك، مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك .البداية كانت مع تأكيد معلومات وتحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بعض المواطنين ...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2015-04-14

Very Negative

النيابة تنتهى من سماع 600 ضحية استولى هانى عواد على أموالهم بزعم توظيفها

انتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد السمرى، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامى العام للنيابات، من الاستماع إلى أقوال 600 مواطن من ضحايا المتهم الهارب "هانى لطفى عواد" فى دبى، والمتهم بتوظيف أموال المواطنين دون ترخيص.وكشف مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إلى أن حجم المبالغ المالية ال...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2023-01-31

Very Positive

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله. يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتت...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع

اليوم السابع

2023-02-03

Very Positive

اعرف عقوبة القانون إذا ثبت تورط متهم فى غسل أموال نتيجة الاتجار فى النقد الأجنبى

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.   يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات...

قراءة المزيد على موقع اليوم السابع