إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب

تمكنت مباحث الأموال العامة، الاثنين، من ضبط أكبر مهربي السجائر المستوردة، والمتهرب من سداد 4 ملايين جنيه كرسوم جمركية وضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة. كانت معلومات وردت للواء نجاح فوزي، مساعِد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام «خ.خ»، صاحب شركة استيراد وتصدير بالهرم، سبق ضبطه في العديد من القضايا، بممارسة نشاط الاتجار في السجائر المستوردة المهربة من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م. تم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد حازم عبدالرحمن، ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تأكدت صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات قيام المتهم باتخاذ أحد المخازن الخاصة بشركته لتخزين كميات كبيرة من السجائر المهربة. بعد استصدار إذن من النيابة العامة، واستئذان الدكتور وزير المالية، ونيابة الشؤون المالية والتجارية، وبالتنسيق مع رئيس مصلحة الجمارك، تمت مداهمة المخزن، وتمكن الرائدان تامر عويس، وحمدي بدوي، والنقيب محمد رضوان، بالاشتراك مع مفتشي مصلحة الجمارك، من ضبط 250 ألف علبة سجائر مستوردة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. قُدرت الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المستحقة للخزانة العامة بصفة مبدئية عن المضبوطات بمبلغ 4 ملايين جنيه. بالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي 50 ألف جنيه قام بسدادها. وتقوم الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها وتأثيرها على الصحة العامة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدير إدارة بشركة بترول وصاحبة محل ملابس، لاستيلائهما على مبلغ أربعة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المواطن "إيهاب.ع.ك" 45 سنة مدير فرع بشركة خاصة، ومقيم الإسكندرية و9 آخرين بقيام "محمد.م.م" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها ثلاثة ملايين جنيه بزعم توظيفها مقابل نسبة ربح شهرى بالمخالفة لأحكام القانون.أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب لصحة البلاغ وتوصلت إلى قيام "محمد.م.م" 46 سنة مدير إدارة بشركة بترول ومقيم الرمل الإسكندرية، بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريا، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.بالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت ضبطه وإحضاره، وفى كمين تم إعداده بمنطقة سيدى جابر الإسكندرية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.وفى ذات الإطار، تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطنة "إيمان.ع.ع و5 آخرين، بقيام "أمل.م.ا" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنية بزعم توظيفها مقابل نسبة ربح شهرى بالمخالفة لأحكام القانون.أسفرت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا لصحة البلاغ، وتوصلت إلى قيام "امل.م.ا" 47 سنة صاحبة محل ملابس ومقيمة الزيتون /القاهرة، بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريا، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.بالعرض على النيابة العامة قررت ضبطها وإحضارها وفى كمين تم إعداده مسبقا بمنطقة الزيتون، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت لما نسب إليها، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.

أجلت جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة "مستريح الأرانب" واثنين من شركائه، بتهمة النصب على المواطنين وجمع ما يقرب من 25 مليون جنيه من 1800 شخص، على ذمة القضية 3915 لعام 2017، إلى جلسة 19 أغسطس المقبل، للاطلاع وضم الأحراز.   كانت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، كشفت عن قيام "أحمد . ع" ومقيم بالمرج، وشقيقه "أشرف . ع "، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وسبق اتهامه فى قضيتى (سرقة متنوعة ، مخدرات) مالكى إحدى شركات الإنتاج الحيوانى بالزيتون، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الإنتاج الحيوانى، والاستثمار العقارى، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم.  

شنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية للإدارة حملات أمنية لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون بإشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.   وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط "أشرف.أ" 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم فى سوهاج بحوزته 56 ألف و920 ريال سعودى، و5 آلاف و50 درهم إماراتى، و 400 و43 دينارا كويتيا.   وضبطت أجهزة الأمن "طه.م" 60 سنة صاحب محل بقالة مقيم فى الدقهلية بحوزته 144 ألفا و200 جنيه مصرى، و1370 دولارا أمريكيا، و500 ريال سعودى.   وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط "محمود.س" 31 سنة، موظف مقيم فى القاهرة بدائرة قسم بولاق أبو العلا بحوزته 26 ألف ريال سعودى و600 دولار أمريكى، و"إبراهيم.ح" 29 سنة سائق مقيم فى القاهرة، و"أحمد.ع" صاحب مطعم ومقيم فى القاهرة بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبحوزتهما 30 ألف دولار أمريكى، و"هشام.ا" 30 سنة مدرس ومقيم سوهاج بحوزته 20 ألف ريال سعودى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأرسلت للنيابات المختصة لاتخاذ شئونها.   جاء ذلك فى إطار توجيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

تواصل جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الأرانب" وشقيقه، وثالث، بتهمة النصب على المواطنين وجمع 25 مليون جنيه من 1800 شخص فى القضية رقم 3915 لسنة 2017.   إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب كانت قد كشفت ممارسة "أحمد. ع" ومقيم بالمرج وشقيقه "أشرف" –سبق اتهامه فى قضيتى سرقة متنوعة وحيازة مخدرات– مالكى شركة إنتاج حيوانى مقرها الزيتون؛ نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين، بدعوى توظيفها فى الإنتاج الحيوانى، والاستثمار العقارى، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهما.   وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب الشركة "أحمد. ع" بعد تلقيها 42 بلاغًا بتهمة النصب وتوظيف الأموال من خلال مشروع تربية الأرانب فى محافظات الدقهلية والفيوم، مقابل أرباح يحصل عليها المودعين كل 45 يومًا، وبتفتيش مباحث الأموال العامة لخزينة الشركة ضبطت مليون و650 ألف جنيه حصيلة يوم واحد من جمع الأموال.

رفعت منذ قليل، دائرة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الأرانب" وشقيقه، وثالث، بتهمة النصب على المواطنين، وجمع 25 مليون جنيه من 1800 شخص فى القضية رقم 3915 لسنة 2017، لإصدار القرار. كانت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، كشفت ممارسة "أحمد. ع" مقيم بالمرج، وشقيقه "أشرف" سبق اتهامه فى قضيتى سرقة متنوعة وحيازة مخدرات، مالكى شركة إنتاج حيوانى مقرها الزيتون؛ نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين، بدعوى توظيفها فى الإنتاج الحيوانى، والاستثمار العقارى، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهما. وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب الشركة "أحمد. ع" بعد تلقيها 42 بلاغًا بتهمة النصب وتوظيف الأموال من خلال مشروع تربية الأرانب فى محافظات الدقهلية والفيوم، مقابل أرباح يحصل عليها المودعين كل 45 يومًا، وبتفتيش مباحث الأموال العامة لخزينة الشركة ضبطت مليون و650 ألف جنيه حصيلة يوم واحد من جمع الأموال.

قررت اليوم، الثلاثاء، دائرة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الأرانب" وشقيقه، وثالث، بتهمة النصب على المواطنين وجمع 25 مليون جنيه من 1800 شخص فى القضية رقم 3915 لسنة 2017، لجلسة 22 مايو، للمرافعة، ووافقت المحكمة لدفاع المتهمين بزيارتهم. وأثناء نظر الجلسة، طلب دفاع المتهمين من المحكمة، بالتصريح بزيارة المتهمين داخل محبسهم، وقال المتهم الرئيسى فى القضية للمحكمة، إنه مستعد لتسديد المبالغ المالية للمواطنين بشرط التنازل عن الدعاوى المرفوعة ضده. كانت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، كشفت ممارسة "أحمد. ع" مقيم بالمرج، وشقيقه "أشرف" سبق اتهامه فى قضيتى سرقة متنوعة وحيازة مخدرات، مالكى شركة إنتاج حيوانى مقرها الزيتون؛ نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين، بدعوى توظيفها فى الإنتاج الحيوانى، والاستثمار العقارى، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهما. وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب الشركة "أحمد. ع" بعد تلقيها 42 بلاغًا بتهمة النصب وتوظيف الأموال من خلال مشروع تربية الأرانب فى محافظات الدقهلية والفيوم، مقابل أرباح يحصل عليها المودعين كل 45 يومًا، وبتفتيش مباحث الأموال العامة لخزينة الشركة ضبطت مليون و650 ألف جنيه حصيلة يوم واحد من جمع الأموال.  

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط وقائع تهرب جمركى لإحدى الشركات قام مسؤليها بتقديم فواتير لمصلحة الجمارك مثبت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقية للمواد المستوردة. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام إحدى الشركات لصاحبها "/عمرو. ع. إ" وشركاه بتقديم فواتير ومُستندات لمصلحة الجمارك بقيم مالية أقل من القيم الفعلية للبضائع التى قامت بإستيرادها بغرض التهرُب من سداد الرسوم الجُمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة .   وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب ، أسفرت جهوده عن قيام الشركة ومقرها بمدينة العاشر من رمضان والمملوكة لـ" عمرو.ع" بإستيراد خام البوليستر والتهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة وذلك من خلال تقديم فواتير لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات المستوردة مثُبت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقية. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مديرية أمن الشرقية ، تم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكاب الشركة لوقائع التهرب الجُمركى، قدرت الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ 732.247 ألف جنية مصرى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.         

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قرابة الـ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوات المعدنية. جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة، لمُكافحة الجريمة بكافة صورها وخاصةً جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، حيث تلقت الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بلاغاً من عدد من المواطنين بقيام " أحمد .ك . ت - سن 38 ، فنى إنتاج بإحدى شركات المنتجات الكهربائية بالعاشر من رمضان بالشرقية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2,902,500 جنيه)، وذلك بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المعدنية ، مقابل أرباح شهرية بالمُخالفة للقانون وإمتناعه عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ.   وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط المتهم أثناء تواجده في الساحل بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.   وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.   تلقت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بلاغاً من المواطن "مجدى.أ" طالب جامعى بقيام "سعيد.أ.م" طالب، مقيم السلام بالقاهرة، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه بزعم توظيف ذلك المبلغ فى مجال التسويق الشبكى.   وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور باتخاذ طرق احتيالية من خلال إيهام المواطنين بأنه يعمل مندوب لإحدى الشركات التجارية تعمل فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، وأنه أثناء اشتراكه كعضو فى هذه الشركة سوف يحقق أرباحا كبيرة، حيث استطاع المتهم جذب عدد كبير من العملاء بلغ عددهم 32 عميلا وحجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت 64 ألف جنيه مصرى، وباستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.

تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة  من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره فى الخمور المهربة جمركيا وقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جائم التهرب الجمركى حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعماً للإقتصاد القومى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك . ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها تحريات مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "سعد.ع" ومقيم بمحافظة القاهرة ، و"عطا.أ" سائق ومقيم بمحافظة الجيزة ، السابق إتهامه فى قضيتي (سلاح بدون ترخيص - مخدرات) ، بالإتجار فى الخمور المُستوردة والسجائر المُهربة والغير المُسدد عنها الرسوم الجُمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة ، كذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وكذا قيام الأول بإستغلال جوازات السفر الخاصة بالعائدين من الخارج خلال فترة السماح للحصول على البضائع من الأسواق الحُرة وإيداعها بأحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مستخدماً فى نقلها سيارة ملاكى قيادة الثانى وقيامه ببيع تلك البضائع المهربة لعملائه بالمُخالفة لأحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات.. قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإشتراك مع لجنة من مصلحة الجمارك ، حيثُ تم ضبط المتهم الثانى أثناء قيامه بالإتجار فى الخمور والسجائر الأجنبية الصنع مستغلاً السيارة المٌشار إليها وبتفتيش المخزن أسفر عن 103 زجاجة خمور أجنبية، و1620 علبة سجائر أجنبية، و1276 دولار أمريكى حصيلة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى النقد الأجنبى . واعترف المتهم بمُزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار فى الخمور والسجائر المهربة والنقد الأجنبى بالإشتراك مع المتهم الأول ، حيث  قُدرت الرسوم الجُمركية والضرائب والغرامات المُستحقة على المضبوطات بمعرفة لجنة الفحص الجُمركى مبلغ 1.301.250جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق . وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت.   تلقت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بلاغاً من "سحر أ.ع " بقيام "دعاء م.غ" ومقيمة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة - بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى قدره ستة آلاف وثلاثمائة جنيه بزعم تشغيله فى مجال التسويق الشبكى مقابل أرباح، ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بإتخاذ طرق إحتيالية من خلال إيهام المبلغة وآخرين بأنها تعمل مندوبة لإحدى الشركات تعمل فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت وأنها حال دخولها وإشتراكها كعضوه فى هذه الشركة سوف تحقق أرباح كبيرة وإستولت منها على مبلغ مالى قدره ستة ألاف وثلاثمائة جنيه مصرى ، وقد إستطاعت المتهمة جذب عدد كبير من العملاء بلغ عددهم ( 20 ) عميلاً وحجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت (60 ألف جنيه مصرى) وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقها وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.            

تستمع دائرة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الأرانب" وشقيقه، وشخص ثالث، فى اتهامهم بالنصب وجمع 25 مليون جنيه من 1800 مواطن بزعم توظيفها فى القضية رقم 3915 لسنة 2017. وكانت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، كشفت عن أن"أحمد. ع" مقيم بالمرج، وشقيقه "أشرف" سبق اتهامه فى قضيتى سرقة وحيازة مخدرات، يملكان شركة إنتاج حيوانى مقرها الزيتون؛ وتمارس نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين، بدعوى توظيفها فى الإنتاج الحيوانى، والاستثمار العقارى، مقابل دفع أرباح شهرية لهم متفق عليها. وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب الشركة "أحمد. ع" بعد تلقيها 42 بلاغًا تتهمه بالنصب وتوظيف الأموال من خلال مشروع تربية الأرانب فى محافظات الدقهلية والفيوم، مقابل أرباح يحصل عليها المودعين كل 45 يومًا، وبتفتيش خزينة الشركة ضبطت مباحث الموال العامة مليون و650 ألف جنيه حصيلة يوم واحد من جمع الأموال.

أمر قاضى المعارضات تجديد حبس صاحب شركة تسويق إلكترونى لنصبه واحتياله على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغاً من المواطن "مصطفى . ف " محاسب - ومقيم بمدينة نصر ، بقيام "هيثم . س " رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباحا دورية بنسب مُختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين . أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو " 6,250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى "بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين. وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وتلقيه أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه مصرى، إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخصين لقيامهم بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.   وأكدت معلومات وتحريات أحد الجهات المعاونة لإدارة مكافحة الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام كلٍ من محمد.أ.أ مواليد 1991 " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" صاحب محل بذات المنطقة.   و محمود.ب.ع مواليد 1982 "شقيق الأول" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيمان بمنطقة النزهة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.. بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلًا عن ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام " المقاصة ".   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وبحوزة الثانى مبالغ مالية 27 ألف دولار أمريكى، 8600 جنيه مصرى.. حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأضاف الأول أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم الثانى متحصلات نشاطه الإجرامى.

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد، استولى على 3 ملايين جنيه، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.   وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "سيد.ع" حاصل على معهد فنى معمارى و10 آخرين بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة اللحوم والخضروات المُجمدة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة لأحكام القانون.   وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المتهمان المذكوران بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة اللحوم والخضروات المُجمدة من خلال المحل الخاص بهما وإلتزامها مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكيين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المُتهمين.   وفى وقت لاحق قامت مأمورية من ضباط الإدارة حيث ُتم إعداد عٍدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط أحد المتهمين بمحل إقامته وتبين أن المتهم الأول الآخر هارب وجارى تكثيف الجهود للعمل على ضبطه.  

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته عملات مالية متنوعة. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، باشراف اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، قيام"سعد.م.أ" ومقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  حال ممارسته نشاطه الغير مشروع بشارع أبو الهول السياحى بدائرة قسم شرطة الهرم، وعثر بحوزته على  (214 دولار أمريكى- 8500 جنيه مصرى- 80 دينار عراقى- 50 دينار ليبى- 15 يورو أوربى) واعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية بحوزته من متحصلات نشاطه الغير مشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.                

ألقت الإداره العامه لشرطه الأموال العامه برئاسه اللواء إبراهيم الديب القبض علي صاحب شركه منسوجات لقيامه لقيتمه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.     وكانت معلومات قد وردت  للادارة العامة لمباحث الاموال العامة تتضمن قيام  أيمن .و.ع بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه .   و أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات واضافت بقيام  أيمن و.ع  42 سنه  شريك بشركة لتجارة المنسوجات ومقيم ىالقاهرة، بممارسة نشاط فى الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.   وعقب تقنيت الاجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة إستهدفت المُتحرى عنه حيث تم ضبطه حـال ممارسته نشاطـــــه المؤثم بشارع الأزهر دائرة قسم شرطة الجمالية، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية  1100 دولار أمريكى 20850 جنيه مصرى  " حصيلة نشاطه المؤثم ".   بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من " أسامة ا. "  يعــمل إحدى الدول العربية  ووالده مقيمان بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثانى على حسابه البنكى ويقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.     وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.     وفى ذات الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "عصام م"، مقيم بمحافظة الجيزة بالإتجارغير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى- الريال السعودى" وذلك لإستغلال تلك الحسابات فى ممارسة نشاطة المؤثم من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبى من عملائه داخل وخارج البلاد وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.     وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى مائة وخمسون ألف دولار أمريكى  مائة ألف ريال سعودى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.    

كلفت نيابة الموسكى الجزئية رجال مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لصاحب محل إلكترونيات فى منطقة الموسكى لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود التحريات، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة بخزينة البنك المركزى المصرى. تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام  "طارق.س.ر" (38 سنة - صاحب محل معدات إلكترونية) ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. كما تبين قيام المتهم بإتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، مستغلاً المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالاشتراك مع آخر يدعى "محمد.ح" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل ويقيم بالدولة العربية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامي داخل العمل الخاص به وبحوزته (342 ألف جنيه مصري، و5892 دولارا أمريكيا)، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى، وبعض عملائه بداخل البلاد، وأجندة تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.