إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير

2020-06-18

تمکنت مباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط صاحب شرکة مقاولات، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والاحتيال على الشركات بالدول الأجنبية، بزعم تصدیر الکمامات الطبیة إلیھم۔ تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص «يحمل جنسية أجنبية» بصفته وكيلاً عن شركة استيراد وتصدير بدولة أجنبية، بتعرض مسٶولى الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل صاحب شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك. ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، كشفت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط هو ذات الشخص المتهم، سبق اتهامه في 97 قضية، كما أنه مُتهم بالاحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا أخرى. وتبين أن المتھم يقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية وفى الآونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التي اجتاحت دول العالم، حيث قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق قيامه بالاتفاق مع مسٶولي الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوى، وقام مسٶولى الشركة بتحويل مبلغ مليون و600 ألف دولار أمريكي على حسابه البنكي بالقاهرة، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها، وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-18

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم"، ومقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة، بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحت مسمى "إشفى مدمن"، مستخدماً اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "أنت أقوى من المخدرات". وظهر المتهم بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفي ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه مزورة في علاج الإدمان، وزعمه قدرته علاج حالات الإدمان والتعاطي خلال أسبوعين تحت إشراف طبي بعدد من المصحات والمستشفيات، بمحافظتي القاهرة والجيزة، طالباً من المواطنين التبرع لعلاج تلك الحالات. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة لذلك، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعثر بحوزته على كروت شخصية باسم المتهم كمذيع تلفزيوني وصحفي، والمسؤول عن حملة "اشفي مدمن"، و"كارنيه" باسم وصورة المتهم منسوبان لجريدتين بمهنة صحفي مزوران. وعثر بحوزة المتهم أيضا على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، باسم المتهم على أنه صحفي مؤسس حملة "اشفي مدمن"، وحاصل على دكتوراه في علاج الإدمان، وكذا فيديوهات خاصة بلقاءات وحوارات مسجلة مع عدد من الأشخاص ببعض الأماكن العامة، مناشد الجمهور التبرع لعلاج حالات تعاطي المواد المخدرة. وبمواجهة المتهم قرر بقيامه بطرح تلك المبادرة لوجود عدد من المدمنين ومتعاطي المواد المخدرة بمنطقة سكنه، ورغبته في مساعدتهم للتعافى والعلاج من الإدمان، وقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإسباغ صفة الرسمية على مبادرته المشار إليها، ونفى حصوله على أية مبالغ مالية من راغبي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-17

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على عاطل انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية، للنصب على المواطنين، بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن، تحت إشراف اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تفيد بأن أحد الأشخاص تردد على العديد من المصالح الحكومية والوزارات المختلفة، منتحلا صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية، بغرض تحقيق الاستفادة المادية. وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء عاصم الداهش، المقدم سمير البابلي، والمقدم رامي قنديل، أن وراء النشاط "عادل ع" (58 عاما)، حاصل على معهد سكرتارية،  ومقيم في القاهرة، وسبق اتهامه في 98 قضية "نصب، استيلاء، شيكات، تبديد، ضرب، ومخدرات"، ومحكوم عليه هارب في 8 قضايا بجملة أحكام بلغت 10 سنوات حبس. وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم، في أثناء تردده على ديوان إحدى الوزارات لمقابلة أحد كبار مسؤوليها، وبحيازته شهادة درجة الدكتوراه منسوبة لأكاديمية دولية، تفيد بمنح المتهم الدكتوراه بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، في مجال الإعلام وتنمية موارد المجتمع المدني "مزورة بالكامل". وتم ضبط شهادة دكتوراه منسوبة لأكاديمية دولية تفيد منح المتهم درجة الدكتوراه في مجال السياحة والتنمية "مزورة بالكامل"، وشهادة علمية منسوبة لجامعة دولية في القاهرة باسم المتهم، تفيد بمنحه دورة علمية تدريبية في إدارة الأعمال "مزورة بالكامل"، وشهادة منسوبة لمنظمة عربية باسم المتهم، تفيد بمنحه لقب "سفير" للمنظمة لجهوده في بث روح الحب والسلام بين الشعوب العربية "مزورة بالكامل"، وشهادة تقدير منسوبة لمنظمة عربية أخرى باسم المتهم، لاختياره سفيرا للسلام بالوطن العربي "مزورة بالكامل". وضبطت أجهزة الأمن 7 كارنيهات باسم وصورة المتهم منسوبة لبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بمسمى مستشار دكتور في مجالات "العلاقات العامة، السياسة، السياحة، والمالية"، وكمية من الكروت الشخصية للمتهم بألقاب "مستشار سياح، محرر صحفي، وعضو منظمة دولية"، وبحيازته هواتف محمولة تحتوى على ملفات تحمل صور المستندات المضبوطة، وصور ضوئية للمتهم توضح حضوره العديد من المؤتمرات والندوات العلمية في البلاد، وإنشاء موقع إلكتروني على "فيس بوك" بصورته واسمه ولقب مستشار دكتور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-17

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على متهمين أجنبيين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى رغبتهما في الاستثمار في البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وذلك في إطار جهود الإدارة في مواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني. وتلقت الإدارة بلاغًا من المواطن «ماجد. ع»، طبيب بشري، بتعرفه على شخصين من جنسية أجنبية زعما امتلاكهما لمبلغ 70 مليون دولار، وأعربا عن رغبتهما في إدخاله للبلاد بطريقة غير مشروعة، وأدعيا أن الأوراق المالية المكونة للمبلغ مغطاة بمادة سوداء، وطلبا منه مليون جنيه لشراء مادة كيميائية تزيل المادة المذكورة وكذا استئجار شقة لإجراء عملية إزالة المادة داخلها، إلا أنه تشكك في أمرهما. وتشكل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «عمر. إ»، 40 سنة، ويحمل جنسية دولة أجنبية، و«Bah.b»، ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء تقابلهما مع الطبيب المُبلغ، وضبط بحيازتهما 26 لفافة من الورق الأسود المقصوص بحجم المئة دولار، وورقة مالية من فئة المئة دولار مغطاة بالمادة السوداء «صحيحة» لإقناع الضحايا، وزجاجة ومساحيق ملونة مختلفة، و2 كارت شخصي بأسماء وصفات وظيفية منتحلة من إحدى السفارات الأجنبية ومزورة بالكامل و3 هواتف محمولة. وكشف فحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني للمتهمين، وجود رسائل إلكترونية توضح نشاطهم الإجرامي، وتمكن ضباط الإدارة من الاستدلال على 2 من ضحاياهما سبق وأن احتالا عليهما، واستوليا منهما على مبلغ 175 ألف دولار أمريكي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-21

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تزوير وتقليد العملات الوطنية والأجنبية، و وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بين المواطنين. وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «مسؤولي أحد البنوك»، بتقدم أحد عملاء البنك لإيداع مبلغ مالي، ومن بينها مبلغ يشتبه بكونه مقلد. بانتقال ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك الكائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، تبين تقدم «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم»، لمسؤولي البنك لإيداع مبلغ مالي بحسابه طرف البنك، وأن جزء من المبلغ المالي مقلد، وبالفحص الفني للعملات المضبوطة، تبين أنها مقلدة بإتقان باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبالتنسيق مع إدارة البنك، أمكن ضبط المذكور حال تواجده بفرع البنك، وبمواجهته أقر بتقدمه بالعملات المقلدة للبنك لإيداعها في حسابه لدى البنك، وأنه لا يعلم بكونها مقلدة. وأضاف بتحصله على تلك العملات المقلدة من «أحد الأشخاص»، ادعى عمله في استيراد بضائع من إحدى الدول، وأن تلك التجارة مربحة وتقاضى منه مبلغ مالي لاستثماره معه، ثم ادعى أن تجارته لم تربح وقام برد ذلك المبلغ له، وكان من بينه العملات المقلدة المضبوطة. تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيلًا عصابيًا، ضم «6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية»، واتفق المذكورين على تكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات «الوطنية – الأجنبية»، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي «القاهرة – القليوبية»، وتحقيق استفادة مادية، وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ولجأوا إلى استخدام أسلوب احتيالي مبتكر، حيث زعم أحدهم أنه يعمل في مجال استيراد البضائع من إحدى الدول، وتلقيه مبالغ مالية من ضحاياه لاستثمارها في تلك التجارة نظير أرباح شهرية كبيرة، وعقب تلقيه المبالغ المالية الصحيحة، يدعي أن تجارته لم تربح ويقوم برد مستحقات ضحاياه، ومن بينها عملات وطنية مقلدة، وكان من بينهم «عميل البنك محل البلاغ»، بينما يتولى باقي المتهمين استقطاب الضحايا له، وترويج العملات المقلدة على راغبي شرائها، ويقوم اثنين من المتهمين، بتقليد العملات وبيعها لأحدهم نظير مبلغ مالي صحيح، ويتولى ترويجها بالأسلوب المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن «القاهرة، القليوبية»، تم استهداف محال إقامة المتهمين وأماكن ترددهم وأمكن ضبطهم جميعهم، وعثر بحوزتهم على «كمية كبيرة من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، بفحصة فنيًا تبين احتواءه على محادثات على تطبيق «الوتس آب» فيما بينه وبين بعض ضحاياه، مجموعة من أدوات ومعدات تقليد العملات، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي»، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وباستدعائه قرر قيامه بإعطاء أحد المتهمين مبلغ مالي لاستثماره، إلا أنه ادعى أن تجارته لم تربح وقام برد المبلغ له، وتبين له أن من بينه كمية من العملات المالية المقلدة وقام بتقديمها، وبفحصهم تبين أنهم مقلدين باستخدام ذات الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تلك الواقعة، وضبط المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-30

اعترف عاطل وسمسار بالقاهرة، بواحدة من أكبر وقائع الاحتيال التى تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين خارج البلاد بموجب مستندات مزورة. واعترف المتهمان بأنهما تمكنا من الاستيلاء على قطعتى أرض، إحداهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنين مقيمان خارج البلاد. وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر شرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمين بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز. وذكر المتهمان فى التحقيقات، أنهما اتفقا بينهما على تكوين تشكيل عصابي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين. وأوضح المتهمان، أن الأول استغل كونه يعمل وسيطاً فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكيتها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما. ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير، بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلاً عصابياً ضم شخصان (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمان بإستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، حيث أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر 40 توكيلا عاما وخاصا، خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً)، و30 طلب شهر عقاري خالى البيانات، منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً). كما تم العثور على 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم استخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويراً كلياً و25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويراً كلياً) و3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير و4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً و2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة).بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوى برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب) وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم إصطناعها والتلاعب بها عن طريق إستخدام برنامج تعديل الصور والبيانات (الفوتوشوب) ورسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-16

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «مدير عام بإحدى الشركات، مقيمة بالقاهرة»، بتعرضها لواقعة احتيال واستيلاء على أموال طائلة منها بلغت نصف مليون جنيه من قِبل شخص قام بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية باسم وهمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وزعم لها كونه صاحب شركة مقاولات كبرى وبإمكانه استثمار أموالها في مجال المقاولات نظير حصولها على أرباح شهرية «خلافا للحقيقة». فقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء الواقعة «شخصين، مقيمان بالجيزة لأحدهما معلومات جنائية»، حيث قاما بممارسه نشاطا إجراميا واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشائهم وإدارة العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بأسماء وصفات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، إنستجرام» وإيهام ضحاياهم أنهما أصحاب شركات مقاولات، وفي سبيل ذلك قاما بفتح حسابات بنكية وإدارة حوافظ إلكترونية مالية بالعديد من شركات الاتصالات لاستخدامها في تلقي متحصلات نشاطهما الإجرامي وصرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي المختلفة، وعقب الاستيلاء على أموال الضحايا يغلقان الهواتف المحمولة والصفحات المستخدمة في الواقعة والهروب بمتحصلات نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أوسيم.. وبحوزتهما «بطاقتي دفع إلكتروني – عدد من خطوط المحمول - 3 هواتف محمول أحدهم المستخدمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبفحص الهواتف تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي». بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين أفريقيين يقومان بالنصب على رجال الأعمال والمواطنين، بالحصول والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم قدرتهما على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات. البداية كانت بتقدم صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير من الجيزة ببلاغ يتهم فيه، بعض الأفارقة بالشروع فى الاحتيال والنصب عليه بزعم تحويل أوراق سوداء اللون إلى دولارات صحيحة، وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى تعرف المبلغ على شخصين إفريقيين زعما له بأن لديهما كمية من الدولارات الأمريكية مغطاة بمادة سوداء اللون أحضراها إلى مصر للتصرف فيها وطلبا منه تجهيز مبالغ مالية فئة المائة دولار لاستخدامها فى تحويل الدولارات إلى دولارات صحيحة على أن يتم اقتسامها عقب ذلك بينهما. تم ضبط الشخصين وتبين أن أحداهما غاني الجنسية والآخر سودانى أثناء تقابلهما مع المبلغ بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولة النصب على المجنى عليه، للحصول على مبالغ مالية منه لإيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات باستخدام بعض المواد الكيماوية، وتحرر محضر بالوقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-11

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال شخصين أفريقيين يقومان بالنصب على المواطنين، بالحصول والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم قدرتهما على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات. وتحرر محضر بالوقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقعة. البداية كانت بتقدم مدير إحدى الشركات من الجيزة ببلاغ يتهم فيه، بعض الأفارقة بالشروع فى الاحتيال والنصب عليه بزعم تحويل أوراق سوداء اللون إلى دولارات صحيحة، وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى تعرف المبلغ على شخصين إفريقيين زعما له بأن لديهما كمية من الدولارات الأمريكية مغطاة بمادة سوداء اللون أحضراها إلى مصر للتصرف فيها، وطلبا منه تجهيز مبالغ مالية فئة المائة دولار لاستخدامها فى تحويل الدولارات إلى دولارات صحيحة. تم ضبط المتهمين أثناء تقابلهما مع المبلغ بالعجوزه وبحوزتهم 6 ورقات بيضاء مطبوع عليها العلامة المائية الخاصة بالدولار الأمريكى والمائة يورو بأحبار عديمة اللون تظهر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى وحدة ضوئية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولة النصب على المجنى عليه، للحصول على مبالغ مالية منه لإيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات باستخدام بعض المواد الكيماوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-03

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل بمطبعة وفنى كمبيوتر لقيامهما بتزوير تأشيرات الحج. وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام كل من المدعو/ محمد إ – وشهرته إبراهيم (23 عاما، عامل بمطبعة - ومقيم بإمبابة ، وأيمن فنى كمبيوتر ومقيم ببولاق الدكرور - بتزوير تأشيرات الحج والعمالة الموسمية باستخدام حاسب آلى مملوك للأخير. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بمحل عمله، وبمواجهته اعترف بنشاطه مقابل عمولة قدرها 300 جنيه لكل تأشيرة. وبتكثيف جهود البحث أمكن تحديد شخص المتهم الثانى أيمن م 34 عام، فنى كمبيوتر – ومقيم بولاق الدكرور – حيث تم ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على 268 صورة تأشيرة حج وعمالة موسمية لهذا العام. بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال تزوير تأشيرات الحج والعمالة الموسمية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-13

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على سيدة أثناء تواجدها بأحد محلات المصوغات الذهبية بمنطقة المعادى، وذلك عقب إتمامها عملية شراء لمجموعة من المجوهرات بمبالغ مالية كبيرة، وذلك باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوبة لبنك مصر، ليتم ضبطها قبل خروجها من المحل، وإحالتها للنيابة لتولى التحقيق. البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بلاغا من مسئولى مركز بطاقات الائتمان بأحد البنوك المصرية، والذين أفادوا بقيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة فى شراء مصوغات ذهبية من أحد محلات المصوغات فى المعادى بقيمة عشرة آلاف جنيه. وعلى الفور انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى محل المجوهرات، وتمكنوا من العثور على سيدة بداخل المحل وهى "شيماء.س.ز" 27 سنة، وتبين أنها سبق اتهامها فى 9 قضايا من بينهم آداب عامة، وتحريض على الفسق، ومخدرات، وأنها محكوم عليها هاربة فى 3 قضايا بإجمالى ستة أشهر حبس. وبتفتيشها عثر بحوزتها على 2 بطاقة ائتمانية منسوبتين لبنك مصر، والتى استخدمتهم فى إتمام عملية شراء لمصوغات ذهبية بقيمة 10 آلاف جنيه، وبفحصهما فنياً تبين أن بطاقتى الائتمان مزورتان تزويراً كلياً، وذلك عبر تلقين الشريط الممغنط الخاص بهما ببيانات بطاقات بنكية خاصة بآخرين. وبمواجهتها اعترفت بشرائها المصوغات ببطاقات مزورة، وأنها تحصلت على بطاقتى الائتمان المضبوطتان بحوزتها من أخرى تدعى ريهام، وجار بإرشادها ضبطها لمعرفة مصدر ترويج تلك البطاقات الائتمانية ومن المتهم بتزويرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-16

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من "أشرف. ع. م. 33 سنة" صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بقيام أحد الأشخاص بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت باسم شركته، للإعلان عن توفير فرص عمل لراغبى السفر للعمل بالخارج. وأسفر الفحص وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "حسن. س. خ. 33 سنة"، موظف بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة، محكوم عليه وهارب فى قضيتى شيك وتبديد، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية، مستخدماً اسم الشركة المملوكة للشاكى واستخدام رقم الهاتف المحمول الخاص بزوجته، لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج والاحتيال عليهم. وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه أنشأ هذا الموقع منذ حوالى 20 يومياً بقصد استقطاب عمالة للشركة التى يعمل بها، دون علم مسئولى الشركة، وبفحص محتوى الرسائل الواردة على عنوانى البريد الإلكترونى المدونين بالموقع المشار إليه تبين أنهما يحتويان على العديد من السير الذاتية المرسلة من عدد من الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مختلفة وبالاتصال ببعضهم تليفونياً أفادوا بإرسالهم السير الذاتية الخاصة بهم على عنوانى البريد الإلكترونى المدونين على الموقع للحصول على فرصة عمل بالخارج، إلا أن أياً منهم لم يقم بدفع مبالغ مالية للمتهم، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة التى باشرت التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-22

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لغز تعرض العديد من عملاء البنوك للنصب والاحتيال على أرصدتهم البنكية، وتوصلت التحريات إلى أن موظف تسويق بطاقات ائتمان وراء إفشاء بيانات العملاء لطالب استخدمها فى الاتصال بالعملاء وزعم أنه موظف بالبنك ويرغب فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم، وهو ما مكنه من الحصول على بياناتهم السرية، ومن ثم استخدامها فى دفع فواتير الهواتف المحمولة وتحويل الأرصدة، فتم ضبطهما، وتبين أن الطالب احتال على 240 عميلاً للبنك، واستولى من بطاقاتهم على 197 ألف جنيه. تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولى أحد البنوك، أفاد فيه بتلقى البنك اعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها بقيمة حوالى 29 ألف جنيه، وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء اتصالات هاتفية من مجهول، منتحلاً صفة أحد موظفى البنك، وتمكن من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية. ومن خلال فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالتنسيق مع مسئولى البنك، تم التوصل إلى تورط "أحمد. م. ل" 25 سنة، موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الائتمان لصالح ذلك البنك، ومقيم بالجيزة، فى تلك الوقائع، وأكدت التحريات أن المتهم استغل عمله فى تسويق بطاقات الائتمان لصالح ذلك البنك، وقام بإفشاء البيانات المصرفية "الخاصة بأصحاب البطاقات الائتمانية" والخاصة بالعديد من عملاء البنك لأحد الأشخاص، وهو ما ترتب عليه تعرض الأرصدة الائتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الشخص الذى حصل على البيانات. وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبط المتهم، وبمواجهته ذكر أنه يتبادل تلك البيانات مع "محمد" يعمل فى مجالات التسويق، وذلك بقصد زيادة فرص مبيعات البنك، وأنكر تحقيقه أية استفادات مادية من جراء ذلك، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الذى تحصل على البيانات هو "وليد. ع. أ" 25 سنة، طالب، ومقيم فى مدينة نصر أول. تم تشكيل فريق بحث استهدف المتهم الآخر، وتم ضبطه، وأفاد باستخدامه البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الاتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الائتمانية والمتمثلة فى "رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم صاحب البطاقـة، كما هـو مطبــوع عليها، والأرقام السرية"، وهو ما يمكنه من استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الاتصالات على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير آخرين ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية. وبتفتيش مسكنه تم العثور بداخله على 463 قصاصة ورقية مدونًا على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات ائتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم استخدام 500 ألف جنيه، و51 شريحة موبايل، و102 حافظة شريحة موبايل، و5 علب خطوط، و11 علبة خطوط، و2 إنترنت USB، و4 هواتف محمولة، وبطاقتى دفع إليكترونى، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الاتصالات باستخدام بطاقات ائتمانية، وبطاقتى رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من طلبات إصدار بطاقات ائتمان خاصة بأحد البنوك، وجهاز حاسب آلى. كما تم العثور بمسكن المتهم الأول على جهاز حاسب آلى، وبفحص البريد الإليكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات ائتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى، وبمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى احتوت عليها القصاصات المضبوطة تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك للاحتيال من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة خلال الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة 197 ألف جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-06

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على متهم هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية، تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل فى الخارج، وذلك من خلال مقر شركة وهمية بالإسكندرية، ومع اكتشاف ضحاياه أمره ترك الشركة، وتوجه إلى الجيزة وافتتح مقر آخر لشركته للنصب مجددا على ضحايا آخرين، فتم استهداف الشركة وضبطه، واعترف بتخصصه فى النصب على المواطنين بالاشتراك مع آخرين يحملان جنسية دولة عربية وجار تحديدهما وضبطهما. تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة، العديد من البلاغات من بعض المواطنين أفادوا بتعرضهم لوقائع احتيال واستيلاء على أموالهم من قبل شخص يدعى "محمد عطية" بزعم إمكانية تسفيرهم للعمل بالدول العربية، وذلك من خلال شركة وهمية كان يتخذ مقرها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، واكتشفوا هروبه منها. ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م.ع" 28 سنة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم قضائى صادر ضده بإجمالى 11 سنة حبسا فى قضايا "تزوير، ونصب، وشيكات"، وأشارت التحريات إلى أنه ترك مدينة الإسكندرية عقب اكتشاف أمره وعاد لمزاولة نشاطه فى مجال الاحتيال من خلال إعلانه على شبكة الإنترنت وإحدى الصحف الإعلانية عن إدارته لإحدى شركات الموارد البشرية، وتوافر لديه العديد من الوظائف بدول الخليج على غير الحقيقة، متخذاً من مقر تلك الشركة بمنطقة فيصل بالجيزة، وأكدت التحريات أنه وقع العديد من الضحايا الجدد الذين استولى منهم على أموالهم وقدم لهم عقود عمل وتأشيرات مزورة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث واستهداف المتهم بمقر الشركة بالجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته داخل الشركة 60 جواز سفر، خاصة بضحاياه من راغبى السفر للعمل لدول الخليج، و27 عقد عمل فردى منسوب صدوره لبعض الجهات الحكومية بعدد من الدول العربية، وعدد كبير من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وعدد كبير من السير الذاتية والشهادات الدراسية والمستندات الخاصة بضحايا المتهم، وعدد كبير من شهادات الخبرة المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والممهورة بأختام مقلدة، وعدد من مذكرات فقد رخص القيادة المزورة المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وجهاز حاسب آلى وطابعة ملونة وفلاش ميمورى، و2 أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية يتم استخدامهم فى مهر واعتماد العقود المزورة، و2 هاتف محمول، وطبنجة صوت، ومبلغ قدره أربعة آلاف جنيه، و3 كارنيهات باسم المتهم مزورة ومنسوبة لبعض الجهات داخل وخارج البلاد. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والفلاش ميمورى المضبوطة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات والعقود المزورة المضبوطة، وأثناء عملية الضبط تبين وجود 14 مواطنا بمقر الشركة من ضحاياه والذى استولى منهم على مبلغ ألفى جنيه كدفعة أولى من كل واحد منهم بزعم تسفيرهم، وبمراجعة الهيئة القومية للبريد تبين قيام العديد من ضحايا المتهم بتحويل مبالغ مالية له بلغت 80 ألف جنيه خلال الشهر الماضى. وبمواجهة المتهم اعترف بممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج، وذلك بالاشتراك مع آخرين يحملان جنسية دولة عربية وجارى تحديدهما وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-06

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أفريقيين، تخصصا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توليد الدولارات، حيث أوهما ضحيتهما بحيازتهما دولارات عليها مادة سوداء ويستلزم شراء مادة كيماوية لإزالة تلك المادة وإعادة الدولارات لطبيعتها، فتم ضبطهما فى العجوزة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق. بدأت الواقعة بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المواطن "محمد.ع.م" 44 سنة، والذى أفاد بقيام بعض الأفارقة بالشروع فى الاحتيال عليه بزعم تحويل أوراق سوداء إلى دولارات أمريكية صحيحة، وطلب منه مبلغ 1600 دولار كدفعة أولى لإجراء عملية تحويل الأموال. ومن خلال التحريات التى باشرها ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أمكن التوصل إلى أن مقدم البلاغ تعرف على المتهم أثناء تواجده بإحدى الدول الأجنبية، وزعم له بأن له أشقاء مقيمين بالقاهرة لديهم كمية من الدولارات الأمريكية مغطاة بمادة سوداء "مهربة من الخارج" كانوا قد أحضروها للبلاد لاستثمارها، وطلب منه مقابلة أشقائه لتدبير مبالغ مالية لشراء مواد كيماوية تستخدم فى تحويل الدولارات السوداء إلى دولارات صحيحة، وقام عقب عودته البلاد بالاتصال بهؤلاء الأشخاص. وعلى الفور تم بإرشاد المبلغ ضبط مرتكبى الواقعة فى كمين أعد لهما فى منطقة العجوزة بالجيزة عقب استدراجهما وهما كل من "Camaron moussa" 45 سنة، يحمل جنسية دولة أفريقية، ولا يحمل جواز سفر، و"elno geanbabt tiste" 30 سنة، ويحمل جنسية دولة أفريقية، ولا يحمل جواز سفر، وعثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها خزينة حديدية بداخلها 200 رزمة من الورق مقصوصة فى حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكى، وكارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول الأوروبية يحمل صورة المتهم الثانى، و2 هاتف محمول، ومبلغ قدره 100 دولار أمريكى، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-10

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة قام بالاحتيال على المواطنين بزعم بيعهم سلع معمرة عن طريق التسوق الشبكى عبر شبكة الإنترنت، وقام بالاستيلاء على 700 ألف جنيه من أموالهم.وكانت معلومات قد وردت للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم بيعه هواتف وأجهزة حواسب آلية وسلع معمرة بطريقة التسوق الشبكى عبر الإنترنت، وقام بالاستيلاء على أموالهم. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، برئاسة العميد عاصم الداهش مدير الإدارة، عن أن وراء ذلك النشاط "محمد. م. خ" 26 سنة ومقيم - شبراخيت البحيرة، حيث قام المتهم بإنشاء شركة تجارة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية باسم (توديل)، وقام بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف محمولة وحواسب آلية وسلع معمرة بأسعار مغرية فضلاً عن إقامته معارض بالمحافظات المختلفة، وقام بالإعلان عن عمولة لكل مشتر يقوم بإحضار عملاء آخرين طالباً من عملائه تحويل ثمن تلك الأجهزة على حساب الشركة بأحد البنوك، واهماً إياهم بأنه سيتم شحن تلك الأجهزة إليهم.وتمكن من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه بلغت قيمتها حوالى 700 ألف جنيه تقريباً ولم يتمكن المجنى عليهم من استرداد أموالهم نظراً لاختفاء المشكو فى حقه وغلقه مقر الشركة الكائن بعمارات أول مايو دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.ومن خلال المتابعة الميدانية والمتابعة الفنية لموقع الشركة عبر شبكة الإنترنت أمكن تحديد مقر الشركة الجديد والكائن بشارع مكرم عبيد دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولى وأحمد المصرى من ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 100 شخص من ضحاياه، حيث اتهموه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-28

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شريكة "محمد الدبش" الذى كان ينتحل صفة نقيب الفلاحين، وقام بالاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمساحات مختلفة بالمناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية.تلقي اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام إحدى السيدات بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بالمناطق الصحراوية.وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام سيدة تدعى "سهيدة م.ع " 55 سنة، منظمة حفلات، ومقيمة حدائق الأهرام بالجيزة، بمشاركة "محمد الدبش" نقيب الفلاحين المزيف والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة ومازال رهن محبسه فى نشاطه، والتى كانت تعمل المستشار الإعلامى للنقابة، وأنها قامت بالاحتيال على عدد من المواطنين بزعم تمليكهم أراضى بالمناطق الصحراوية التى تم تخصيصها للنقابة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد ياسر بيومى والمقدم إسماعيل متولى من ضبطها، وعثر بحوزتها على كشف باسماء الأشخاص القائمين بحجز قطع أراضى تابعة للنقابة الوهمية بعدد (180) شخص، والعديد من الخطابات خالية البيانات المنسوبة إلى جمعيات ( حماية – المصريين لمترجمى الصم – هاجر لجمعية المجتمع بأسوان) والممهورة بخاتم تلك الجمعيات ومعدة للتزوير [ تستخدمها المتهمة فى جمع تبرعات باسم تلك الجمعيات ]، وخطاب منسوب لمحافظ أسوان بالموافقة على إقامة إحدى الحفلات يفيد بالموافقة الأمنية على احدى الحافلات لمؤسسة هاجر لتنمية المجتمع، وخطاب مزور بالكامل منسوب لمؤسسة هاجر لتنمية المجتمع يفيد بتفويض المتهمة فى استلام الشيكات والنقدية الخاصة بالمؤسسة، و كارنية مزور باسم المتهمة يفيد بأنها مسئولة لجنه الإعلام لتلك النقابة الوهمية.كما أمكن الاستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهمة، وأقروا بقيامها والمتهم الأول بالاحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضى لهم، وإعطائهم إيصالات منسوبة لنقابة الفلاحين، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وقررت النيابه حبسها على ذمة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-01

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- للمرة الثانية- من ضبط صاحب شركة قام بالاحتيال على المواطنين بزعم بيعهم سلعًا معمرة عن طريق التسويق الشبكى عبر شبكة الإنترنت، وقام بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموالهم. وكانت معلومات قد وردت للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم بيعه هواتف وأجهزة حواسب آلية وسلعًا معمرة بطريقة التسويق الشبكى عبر الإنترنت، وقام بالاستيلاء على أموالهم. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير الإدارة، عن أن وراء ذلك النشاط "محمد.م.خ"، 26 سنة، ومقيم شبراخيت البحيرة، حيث قام المتهم بإنشاء شركة تجارة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية باسم (توديل)، وقام بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف محمولة وحواسب آلية وسلع معمرة بأسعار مغرية فضلاً عن إقامته معارض بالمحافظات المختلفة، وقام بالإعلان عن عمولة لكل مشتر يقوم بإحضار عملاء آخرين طالبًا من عملائه تحويل ثمن تلك الأجهزة على حساب الشركة بأحد البنوك، واهمًا إياهم بأنه سيتم شحن تلك الأجهزة إليهم. وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالى 3 ملايين جنيه ولم يتمكن المجنى عليهم من استرداد أموالهم نظرًا لاختفاء المشكو فى حقه وغلقه مقر الشركة، ومن خلال المتابعة الميدانية والمتابعة الفنية لموقع الشركة عبر شبكة الإنترنت أمكن تحديد مقر الشركة الجديد والكائن بشارع مكرم عبيد دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 150 شخصًا من ضحاياه، حيث اتهموه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.يذكر أن نفس الشخص ألقى القبض عليه سابقًا بتهمه الاستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه من ضحاياه عن طريق التسويق الشبكى والنصب على 100 من ضحاياه وبعد الإفراج عنه عاد لممارسة نشاطه الإجرامى والنصب على المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-06

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، من ضبط صاحب شركة وهمية لممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الأوروبى، والحصول على مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبى السفر للخارج.كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بقيادته العميد عاصم الداهش، أكدت قيام "محمد.ر.س"، مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى 16 قضية (تزوير، تقليد أختام، نصب، تزوير تأشيرات، آداب عامة، سرقة متجر، ضرب، مقاومة سلطات) ومحكوم عليه "هارب" فى 6 قضايا بالسجن خمس سنوات، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الأوروبى تمثل فى إنشائه شركة وهمية للاستيراد والتصدير، وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الاتحاد الأوروبى عبر شبكة الإنترنت الدولية، طالباً منهم إرسال دعوات بأسماء أشخاص يزعم أنهم موظفى شركته، خلافاً للحقيقة للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التى تقوم بإرسال دعوات لهم بالأسماء التى يطلبها المتهم من راغبى السفر للخارج، ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافاً للحقيقة، ويحصلون على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصوله على 80 ألف جنيه للفرد الواحد، وكذا إدخال الغش والتدليس على مسئولى بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية طالباً منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة، وحصوله على 1000 دولار من كل منهم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على العديد من الأدوات والأجهزة والمستندات الدالة لجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.موضوعات متعلقة:تجديد حبس شاب جمع 2 مليون جنيه عن طريق النصب على المواطنين بمدينة نصر ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-12

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تعيينهم بعدد من الوزارات المختلفة مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، حيث استولى منهم على مبلغ مليون جنيه. تلقت مباحث الاموال العامة بلاغات من مجموعة من المواطنين بتعرضهـم لواقـعة نصـب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص، وتحصـله منهم على مبالغ مالية وجنيـهات ذهـبية، بـــزعم تعيـينهم وذويهم بـوظـائف بـوزارات مختلفة بمرتبـات مجــزية ، وتسلمهم خطــابات استلام عمل مزورة وتحمل أختام شعار الدولة مقلدة لتلك الجهات . وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط  " ا . م . س "مقيم بالقـاهرة "هارب من محل سكنه " ( سبق اتهامه فى قضيتى " نصـب " ، ومحــكوم علية هارب فى 11 قضية " تبـديد – نصب " بلغت مدتها 15 عـام، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأمـاكن التى يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلـك المبالغ المـالية من المجنى عليهم بالأسلوب المشار إليه وعثر بحـوزته على   هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجنى عليهم ومطالبته بمبالغ مالية نظير تعيينهم  وتم ضبط  كمية من القصـاصـات الورقية مثبت بها بيانـات ضحـاياه وعددهم ( 433 ) مـواطن والمبـالغ الـمالية التى تمـكن من الإستيلاء عليها منهم والبالغ قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه.  وعقب ضبط المتهم تلقـت الإدارة العـديد من الإتصـالات الـهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحـايا المتـهم واتهموه خلالــها بالإحتيال عليهم بالإسلوب المشار إليه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: