وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر الأخبار

• المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة

  الدستور الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

---

• رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالى

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير

  اليوم السابع الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

---

• حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام

  حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام بها في البنوك بالنسبة لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء باستخدام الوسائل الالكترونية. وتضمنت اشتراطات تحديث

  اليوم السابع الأربعاء، 4 ديسمبر 2024

---

• نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية

  نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة

  الشروق الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

  قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لجميع أشكال الجرائم المالية

  الشروق الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس

  القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي

  مصراوي الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي

  الدستور الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• (أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة

  (أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل

  مصراوي الخميس، 25 إبريل 2024

---

• المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي

  المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مجلس مكافحة

  الشروق الخميس، 25 إبريل 2024

---

• أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن

  الدستور الخميس، 25 إبريل 2024

---

• - وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات

  - وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية- إنشاء مجموعة

  الشروق الاثنين، 5 فبراير 2024

---

• 6 واجبات لـ"شركات مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية".. مكافحة غسل الأموال الأبرز

  ألزم قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من

  اليوم السابع الاثنين، 17 إبريل 2023

---

• شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة

  شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال

  اليوم السابع الاثنين، 27 مارس 2023

---

• شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف

  شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجانب المصرى ممثلًا فى وحدة مكافحة غسل

  اليوم السابع الاثنين، 27 مارس 2023

---

• شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف

  شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل

  الوطن الاثنين، 27 مارس 2023

---

• أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات

  الوطن الاثنين، 5 ديسمبر 2022

---

• انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي في مدينة شرم الشيخ

  انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي في مدينة شرم الشيخ حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، والذي ينظمه مكتب

  اليوم السابع الأحد، 4 سبتمبر 2022

---

• قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن

  قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية فى مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

  اليوم السابع الخميس، 1 سبتمبر 2022

---

• أصحاب المهن والأعمال غير المالية ملتزمون بقرارات وحدة مكافحة غسل الأموال.. اقرأ المنصوص

  يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح

  اليوم السابع الاثنين، 29 أغسطس 2022

---

• ضوابط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. منها مراعاة قدرة العملاء على السداد

  نظم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي تقديم الخدمة ووضع حزمة من الضوابط التى تضمن تحقيق فلسفة التشريع وعدم ترك الأمر دون ضوابط، ومن هذه الإجراءات

  اليوم السابع الأحد، 28 أغسطس 2022

---