وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الشروق
2025-07-07
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: حجم الأموال التي تُغسل عالميا يقدر بـ5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويا
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة جرائم غسل الأموال أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر الثابت بمكافحة جرائم غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي. جاء ذلك خلال كلمته ف...
Read the full article on الشروقاليوم السابع
2025-07-07
المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالى العالمى
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، إن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مؤكدًا علي التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. وأكد المستشار خليل خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خل...
Read the full article on اليوم السابعمصراوي
2025-07-07
رئيس وحدة غسل الأموال: التزام مصري راسخ بمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي، مشيرًا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة جميع صور هذه الجريمة وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الورشة ال...
Read the full article on مصراوياليوم السابع
2025-06-23
تأجيل محاكمة 27 متهما بقضية "خلية أكتوبر" لجلسة 29 سبتمبر المقبل للاطلاع
قررت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية، لجلسة 29 سبتمبر المقبل، للاطلاع . وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الدستور
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الي...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالى
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
5اليوم السابع
2024-12-04
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب الالتزام بها في البنوك بالنسبة لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء باستخدام الوسائل الالكترونية. وتضمنت اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الالكترونية 15 بندا يجب أن تلتزم بها البنوك، حيث نصت هذه الاشتراطات ع...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الشروق
2024-04-29
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي للتباحث مع الدول الأعضاء بالمجموعة بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوس...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
4الشروق
2024-04-29
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لجميع أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بعنوان "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تستضيفه وحدة مكافح...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
7مصراوي
2024-04-29
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس
القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب....
Read the full article on مصراويالدستور
2024-04-29
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي أ...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
7مصراوي
2024-04-25
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة
(أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة ال...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
7الشروق
2024-04-25
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي
المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول بريكس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبر...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
8الدستور
2024-04-25
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية. جاء ذلك في الكل...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
7الشروق
2024-02-05
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات
- وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية- إنشاء مجموعة عمل تضم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الخارجية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية.. والسماح بالتظلم من الإدراجاعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموا...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2023-03-27
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنف...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2023-03-27
شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف
شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجانب المصرى ممثلًا فى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة فى المكت...
Read the full article on اليوم السابعالوطن المصرية
2023-03-27
شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف
شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحد...
Read the full article on الوطن المصريةاليوم السابع
2023-04-17
6 واجبات لـ"شركات مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية".. مكافحة غسل الأموال الأبرز
ألزم قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، بمجموعة من الواجبات أبرزها ضوابط مكافحة غسل الأموال وتموي...
Read the full article on اليوم السابع