مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force) (ويختصر: فاتف...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
مصراوي
2025-07-07
رئيس وحدة غسل الأموال: التزام مصري راسخ بمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي، مشيرًا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة جميع صور هذه الجريمة وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الورشة ال...
Read the full article on مصراويمصراوي
2025-07-06
انطلاق الورشة الإقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال غدًا
كتب- محمد الصاوي: تنطلق صباح غدًا الإثنين، أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية و...
Read the full article on مصراويالشروق
2025-06-18
مجموعة العمل المالي تربط هجوم باهلجام بشبكات مالية غير مشروعة
أدانت مجموعة العمل المالي (FATF) الهجوم الذي وقع في منطقة باهلجام بإقليم جامو وكشمير في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مؤكدة أن "مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تحدث دون تمويل"، في إشارة إلى دور الشبكات المالية غير المشروعة في دعم الأنشطة الإرهابية. وقالت المجموعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الهندية، إن "الهجمات الإرهاب...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
11الدستور
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الي...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
6مصراوي
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خ...
Read the full article on مصراوياليوم السابع
2024-12-10
رئيس وحدة غسل الأموال: تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية خطوة أساسية لحماية النظام المالي
ألقى المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنعقدة في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2024، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وش...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
6المصري اليوم
2024-02-23
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة. ووفقًا لرويترز، قامت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة تضم دول مثل الولايات المتحدة والصين لمعالجة الجرائم المالية، الجمعة، بإ...
Read the full article on المصري اليومEntities mentioned in the article
9سكاي نيوز
2023-11-12
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021. وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد. وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الف...
Read the full article on سكاي نيوز