مكافحة غسيل الأموال
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الوطن المصرية
2023-07-21
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت جهات التحقيق، أمرت، خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث في الواقعة. تعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى قيام 12 ش...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
2الوطن المصرية
2023-06-19
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما توصل تحريات الشرطة قيام سيدة بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ومحاولتها غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات، حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1....
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
5الوطن المصرية
2023-06-28
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية ومحاولته غسل تلك الأموال في تجارته غير المشروعة. أما عن تفاص...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
1الوطن المصرية
2023-06-12
تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة
تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. وعن تفاصيل الواقعة، تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال ا...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-08-09
حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-07-25
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، إخطارًا يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، اثنين منهما مُسجلين جنائيًا، لق...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-07-05
حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام
خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال في مطروح؛ لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة براني في محافظة مطروح، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح ا...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2023-04-13
بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه
فى ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة. وعقوبة غسل الأموال طبقا للقانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، تنص على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم. 1.يعاقب ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2023-03-29
أشهر القضاة.. المستشار سرى صيام صاحب كتب الحبس الاحتياطى والحماية القضائية
يواصل "اليوم السابع"، نشر سلسلة الحلقات الخاصة بأشهر قضاة مصر فى العصر الحديث نظرا لما قدمه من جهود من أجل القضاء. الحلقة السابعة المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، الشهير بقاض القضاة، هو واحد من هؤلاء القضاة المشاهير حيث تميز بخبرته القانونية وشهرته بين قضاة جيله...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
8مكافحة غسيل الأموال
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الوطن المصرية
2023-07-21
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت جهات التحقيق، أمرت، خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث في الواقعة. تعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى قيام 12 ش...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
2الوطن المصرية
2023-06-19
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما توصل تحريات الشرطة قيام سيدة بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ومحاولتها غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات، حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1....
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
5الوطن المصرية
2023-06-28
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية ومحاولته غسل تلك الأموال في تجارته غير المشروعة. أما عن تفاص...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
1الوطن المصرية
2023-06-12
تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة
تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. وعن تفاصيل الواقعة، تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال ا...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-08-09
حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-07-25
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، إخطارًا يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، اثنين منهما مُسجلين جنائيًا، لق...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4الوطن المصرية
2023-07-05
حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام
خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال في مطروح؛ لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة براني في محافظة مطروح، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح ا...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2023-04-13
بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه
فى ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة. وعقوبة غسل الأموال طبقا للقانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، تنص على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم. 1.يعاقب ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2023-03-29
أشهر القضاة.. المستشار سرى صيام صاحب كتب الحبس الاحتياطى والحماية القضائية
يواصل "اليوم السابع"، نشر سلسلة الحلقات الخاصة بأشهر قضاة مصر فى العصر الحديث نظرا لما قدمه من جهود من أجل القضاء. الحلقة السابعة المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، الشهير بقاض القضاة، هو واحد من هؤلاء القضاة المشاهير حيث تميز بخبرته القانونية وشهرته بين قضاة جيله...
Read the full article on اليوم السابع