مكافحة غسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت جهات التحقيق، أمرت، خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث في الواقعة. تعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى قيام 12 ش...

الكيانات المذكورة في المقال:

قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما توصل تحريات الشرطة قيام سيدة بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ومحاولتها غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات، حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1....

الكيانات المذكورة في المقال:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة سبق لها الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليا بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم، ولذا لا داعي لقلق أي من المواطنين، الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإ...

الكيانات المذكورة في المقال:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية ومحاولته غسل تلك الأموال في تجارته غير المشروعة. أما عن تفاص...

الكيانات المذكورة في المقال:

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. وعن تفاصيل الواقعة، تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال ا...

الكيانات المذكورة في المقال:

شهدت منظومة مكافحة الفساد تطويراً كبيراً خلال السنوات الماضية مع

شهدت منظومة مكافحة الفساد تطويراً كبيراً خلال السنوات الماضية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحُكم، مع تضمين دستور 2014 المادة رقم 218، والتى تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، من خلال السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق «رؤية مصر 2030»، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وإيمان الدولة بأن القضاء على الفساد هو مفتاح زيادة تدفق الاس...

الكيانات المذكورة في المقال:

4 تطبيقات يجيز القانون للشركات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، وذلك فى مجموع مواده. يهدف مشروع القانون إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتباره...

الكيانات المذكورة في المقال:

"النواب" يوافق نهائيا على قانون غسل الأموال.. تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.     وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غس...

الكيانات المذكورة في المقال:

الداخلية تضبط جرائم توظيف أموال وتربح واحتيال بقيمة نصف مليون جنيه

وجهت الداخلية حملات مكبرة في مجال قضايا الأموال العامة، حيث نجحت في ضبط (194) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (اتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطا...

الكيانات المذكورة في المقال:

حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ...

الكيانات المذكورة في المقال:

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، إخطارًا يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، اثنين منهما مُسجلين جنائيًا، لق...

الكيانات المذكورة في المقال:

حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام

خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال في مطروح؛ لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة براني في محافظة مطروح، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح ا...

الكيانات المذكورة في المقال:

بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه

فى ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة. وعقوبة غسل الأموال طبقا للقانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، تنص على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم. 1.يعاقب ...

الكيانات المذكورة في المقال:

أشهر القضاة.. المستشار سرى صيام صاحب كتب الحبس الاحتياطى والحماية القضائية

يواصل "اليوم السابع"، نشر سلسلة الحلقات الخاصة بأشهر قضاة مصر فى العصر الحديث نظرا لما قدمه من جهود من أجل القضاء.   الحلقة السابعة المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، الشهير بقاض القضاة، هو واحد من هؤلاء القضاة المشاهير حيث تميز بخبرته القانونية وشهرته بين قضاة جيله...

الكيانات المذكورة في المقال: