غسل الأموال

آخر الأخبار

• كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

  يعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها

  اليوم السابع الثلاثاء، 4 مارس 2025

---

• بعد تناول مسلسل الشرنقة غسيل الأموال.. السجن 7 سنوات عقوبة الجريمة

  تناول مسلسل ، بطولة النجم أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان والمذاع عبر منصة Watch it الرقمية، قضية غسيل الأموال وذلك لمنع تعقبها

  اليوم السابع الاثنين، 3 مارس 2025

---

• 19 مليار جنيه حجم الأموال "المغسولة" فى 2024.. 70% من القضايا حصيلة اتجار بالعملة والمخدرات.. 30% نصب وسلاح وهجرة غير شرعية..1.5 تريليون دولار حجم الغسل فى العالم سنويًا.. ومصدر: يؤثر على التنمية وقيمة العملة

  الشركات، العقارات، السيارات، والإيداعات البنكية، أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي

  اليوم السابع الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

---

• مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة: : القوانين ليست أدوات ردع بل وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام

  - الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في

  الشروق الخميس، 19 ديسمبر 2024

---

• مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها

  مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة

  اليوم السابع الجمعة، 12 إبريل 2024

---

• يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء

  يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو

  اليوم السابع الاثنين، 25 مارس 2024

---

• كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على

  كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

  مصراوي الأحد، 24 مارس 2024

---

• تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة 

  تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  من لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة

  الدستور الأحد، 25 فبراير 2024

---

• رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير

  رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة

  اليوم السابع الثلاثاء، 23 يناير 2024

---

• قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة

  قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه

  اليوم السابع الخميس، 21 ديسمبر 2023

---

• أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً

  أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى

  اليوم السابع الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• كتب- محمد سامي:أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،

  كتب- محمد سامي:أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل

  مصراوي الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً

  أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي

  الوطن الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

  اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى

  اليوم السابع الجمعة، 8 سبتمبر 2023

---

• حبس 4 أشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالأسلحة في البحيرة

  خضع المتهمون في قضية غسل أموال حصيلة الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية بالبحيرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة

  الوطن الاثنين، 14 أغسطس 2023

---

• أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة

  أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح،

  الوطن السبت، 12 أغسطس 2023

---

• حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

  أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات،

  الوطن الأربعاء، 9 أغسطس 2023

---

• حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

  خضع المتهمين في قضية غسيل أموال ناتجة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة

  الوطن الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

---

• قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا

  قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة

  الوطن الاثنين، 17 يوليو 2023

---

• إحالة «تاجر عملة» متهم بغسل 7 ملايين جنيه إلى المحاكمة

  قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة متهم بغسل 7 ملايين جنيه، للمحاكمة، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات رجال الشرطة ارتكاب المتهم لجريمة غسل أمواله المتحصلة

  الوطن الأحد، 9 يوليو 2023

---