غسل الأموال
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-08-27
التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا فى اتهامه بغسل 12 مليون جنيه
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3مصراوي
2025-08-27
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي سلاح فعّال ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم ما تحمله من ثغرات يمكن أن تستغلها العناصر الإجرامية في أنشطتها غير المشروعة، أسهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافة إلى تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، ...
Read the full article on مصراوياليوم السابع
2025-08-11
سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء. ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 ل...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-08-07
"من الحبس للسجن 7 سنوات والغرامة".. اعرف العقوبة المنتظرة لـ"التيك توكرز"
كشفت الجهات الأمنية عن قيام عدد من صانعى المحتوى "" بغسل ملايين الجنيهات حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أصول ثابتة وأنشطة مشروعة، كشراء الأراضى والعقارات والسيارات،لإخفاء مصدر الأموال، ومنحها صفة المشروعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تج...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-08-07
بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2الوطن المصرية
2025-05-20
ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل 120 مليون جنيه من عمليات نصب واحتيال
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا لاحقًا عن منح الأرباح أو رد المبالغ المالية، وحاولوا إخفاء المصدر غير ...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
2الشروق
2025-07-07
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: حجم الأموال التي تُغسل عالميا يقدر بـ5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويا
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة جرائم غسل الأموال أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر الثابت بمكافحة جرائم غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي. جاء ذلك خلال كلمته ف...
Read the full article on الشروقاليوم السابع
2025-06-27
أبرز الأسئلة وأجوبتها حول شروط عضوية مجالس إدارة شركات التأمين
حددت الهيئة العامة ، الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك ، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة الشركات، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه، ويقدم "اليو...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-06-18
الرقابة المالية تحدد شروط ومعايير تعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال و داخل تلك الشركات. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ور...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-05-29
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت ، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2025-03-04
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتج...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-03-03
بعد تناول مسلسل الشرنقة غسيل الأموال.. السجن 7 سنوات عقوبة الجريمة
تناول مسلسل ، بطولة النجم أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان والمذاع عبر منصة Watch it الرقمية، قضية غسيل الأموال وذلك لمنع تعقبها الى مصادرها غير الشرعية. القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حدد عقوبات مشددة لمكافح...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2024-12-31
19 مليار جنيه حجم الأموال "المغسولة" فى 2024.. 70% من القضايا حصيلة اتجار بالعملة والمخدرات.. 30% نصب وسلاح وهجرة غير شرعية..1.5 تريليون دولار حجم الغسل فى العالم سنويًا.. ومصدر: يؤثر على التنمية وقيمة العملة
الشركات، العقارات، السيارات، والإيداعات البنكية، أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال قذرة، لغرض حيازتها أو إ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1الشروق
2024-12-19
مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة: : القوانين ليست أدوات ردع بل وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام
- الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي». وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب الت...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
7اليوم السابع
2024-04-12
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-03-25
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة و...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1مصراوي
2024-03-24
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالإت...
Read the full article on مصراويالدستور
2024-02-25
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
5اليوم السابع
2024-01-23
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة غسل الأموال التي اعتبرها جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وحدد لها عقوبات...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2023-12-21
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4غسل الأموال
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-08-27
التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا فى اتهامه بغسل 12 مليون جنيه
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3مصراوي
2025-08-27
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي سلاح فعّال ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم ما تحمله من ثغرات يمكن أن تستغلها العناصر الإجرامية في أنشطتها غير المشروعة، أسهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافة إلى تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، ...
Read the full article on مصراوياليوم السابع
2025-08-11
سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء. ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 ل...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-08-07
"من الحبس للسجن 7 سنوات والغرامة".. اعرف العقوبة المنتظرة لـ"التيك توكرز"
كشفت الجهات الأمنية عن قيام عدد من صانعى المحتوى "" بغسل ملايين الجنيهات حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أصول ثابتة وأنشطة مشروعة، كشراء الأراضى والعقارات والسيارات،لإخفاء مصدر الأموال، ومنحها صفة المشروعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تج...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-08-07
بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2الوطن المصرية
2025-05-20
ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل 120 مليون جنيه من عمليات نصب واحتيال
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا لاحقًا عن منح الأرباح أو رد المبالغ المالية، وحاولوا إخفاء المصدر غير ...
Read the full article on الوطن المصريةEntities mentioned in the article
2الشروق
2025-07-07
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: حجم الأموال التي تُغسل عالميا يقدر بـ5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويا
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة جرائم غسل الأموال أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر الثابت بمكافحة جرائم غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي. جاء ذلك خلال كلمته ف...
Read the full article on الشروقاليوم السابع
2025-06-27
أبرز الأسئلة وأجوبتها حول شروط عضوية مجالس إدارة شركات التأمين
حددت الهيئة العامة ، الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك ، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة الشركات، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه، ويقدم "اليو...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-06-18
الرقابة المالية تحدد شروط ومعايير تعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال و داخل تلك الشركات. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ور...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-05-29
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت ، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2025-03-04
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتج...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-03-03
بعد تناول مسلسل الشرنقة غسيل الأموال.. السجن 7 سنوات عقوبة الجريمة
تناول مسلسل ، بطولة النجم أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان والمذاع عبر منصة Watch it الرقمية، قضية غسيل الأموال وذلك لمنع تعقبها الى مصادرها غير الشرعية. القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حدد عقوبات مشددة لمكافح...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2024-12-31
19 مليار جنيه حجم الأموال "المغسولة" فى 2024.. 70% من القضايا حصيلة اتجار بالعملة والمخدرات.. 30% نصب وسلاح وهجرة غير شرعية..1.5 تريليون دولار حجم الغسل فى العالم سنويًا.. ومصدر: يؤثر على التنمية وقيمة العملة
الشركات، العقارات، السيارات، والإيداعات البنكية، أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال قذرة، لغرض حيازتها أو إ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1الشروق
2024-12-19
مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة: : القوانين ليست أدوات ردع بل وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام
- الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي». وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب الت...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
7اليوم السابع
2024-04-12
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها
مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-03-25
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة و...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1مصراوي
2024-03-24
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على
كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالإت...
Read the full article on مصراويالدستور
2024-02-25
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ...
Read the full article on الدستورEntities mentioned in the article
5اليوم السابع
2024-01-23
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة غسل الأموال التي اعتبرها جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وحدد لها عقوبات...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2023-12-21
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ...
Read the full article on اليوم السابع