مباحث الأموال العامة بالإسكندرية

2024-12-02

تنظر محكمة جنح بالإسكندرية، اليوم الاثنين ، محاكمة "مستريح ملابس والاكسسوارات الحريمى " المتهم " م.ع.م" على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بحجة استثمارها فى تجارة ملابس المحجبات والاكسسوارات الحريمي. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، عن أن المتهم يدعى "م.ع.م "، المعروف بمستريح ملابس المحجبات قام فى جمع أموال من الضحايا، بزعم تشغيلها فى تجارة الاكسسوارات والملابس الحريمى و المحجبات عن طريق محلاته فى تجارة الملابس . وأضافت التحريات أن المتهم كان يحتصل كل منهم على مبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات ،حيث أن المتهم يمتلك عدد من المحلات التجارية لتجارة الملابس الحريمى شرق الإسكندرية ،وذلك مقابل نسبة ارباح مجزية تبداء من نسبة فى الأرباح من 10% الى 30% شهريا ، وقام المتهم بتحرير إيصالات امانه وعدد من العقود العرفية تتضمن الحصول على تلك الأموال لاستثمارها فى تجارته ،وامتنع المتهم عن رد اصول تلك الأموال أو الأرباح. وتبين من التحقيقات، المجنى عليهم الذى عددهم 15 مواطن بالاستيلاء على أموال بلغت 17 مليون جنيها ،وقام تحرير محاضر ضد المتهم برقم 18768 سنة 2023 جنح رمل اول ،وتولت النيابة التحقيق . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-05

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط مطبعة بمنطقة المندرة شرق المحافظة يديرها شخصين لتزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية، وضبط بحوزتهما عملات مالية مقلدة وشهادات جامعية مقلدة وأجهزة طباعة وحاسب آلى. كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه قد تلقوا معلومات تفيد قيام كلاً من «ح.أ.أ» 51سنة صاحب مطبعة و«هـ.م.أ» 46 سنة عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية. وتبين من التحريات أن المتهم الأول والسابق اتهامه في القضية جنح القسم «تزوير عملة»، بالإشتراك مع الثانى، يتخذان من مطبعة الأول الكائنة بشارع مدرسة التجارة بمنطقة المندرة قبلي بدائرة القسم، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. تم استهداف المطبعة بالإشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وألقى القبض على المتهمين، وإعترفا بإرتكاب الواقعة. وبتفتيش المطبعة عثر على كمية من العملات المالية المقلدة فئة المائتان جنيه وقدرها 11400 جنيهاً و3 أجهزة حاسب ألي و2 ماكينة طباعة وبعض الشهادات منسوب صدورها للجامعات المصرية «مقلدة» وكمية من الأدوات وأحبار الطباعة والأوراق الخاصة بتقليد العملات النقدية والأدوات المستخدمة في تزييف العملة والمحررات الرسمية. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي. حُرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-31

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من القبض على صاحب محل سوبر ماركت، بمنطقة المنتزه، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بينهم لاعب كرة قدم شهير والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والمقاولات. وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من «ا. ف»، لاعب كرة قدم شهير بأحد أندية الإسكندرية وآخرين، ضد المدعو «ر. م»، 47 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. وأكدت تحريات ضباط المباحث صحة البلاغ، أن المتهم المذكور «هارب» من تنفيذ حكم حبس في قضية تبديد، وتبين تلقيه أموالا من المواطنين لتوظيفها لهم مقابل الحصول على فائدة شهرية قدرها 4%، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988. وكشفت التحريات قيام المتهم بامتلاك سوبر ماركت بمنطقة المنتزه، وقيامه بالتوقيع على إيصالات أمانة للمواطنين بالمبالغ التي تلقاها منهم والتي بلغت 5 ملايين جنيه، ورفض سداد الفائدة المتفق عليها، أو رد أصول المبالغ المالية. وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم في كمين أعد له، واعترف بارتكابه الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-07

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 14.6 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تصدير الحاصلات الزراعية. تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب مصنع، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي و4 آخرين، يفيد تلقي صاحب شركة استيراد وتصدير بمنطقة سيدي جابر مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ. وتبين من التحريات صحة البلاغ، وممارسة المشكو في حقه نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية. وأكدت التحريات حصول المتهم من الشاكين على مبالغ مالية بإجمالي 14 مليون و614 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ألقي القبض على المتهم المذكور، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-11

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية في ضبط القائمين على صفحة «مزمن» لبيع الدواء للجمهور مما يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر وبعد ادعاء المشاركة في بعض المبادرات الوطنية، وما يمثله من ضرب لكل القوانين المنظمة لهذا الشأن. وأصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة النقيب أنسى الشافعي قالت إنها رصدت الصفحة المشار إليها، وتم إبلاغ كافة الأجهزة المسؤولة الأجهزة السيادية والرقابية ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية والتفتيش الصيدلي بالإسكندرية، وذلك للفحص والمتابعة . وتابع البيان، أنه تبين هذا الكيان عبارة عن مجموعة يديرها المدعو (ف. ج .أ) غير المقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر في التعامل عبر صفحات الإنترنت والتعامل مع الجمهور وتوصيل الأدوية بدون أي تراخيص أو رقابة، ويتم إدارة هذه المجموعة في عدد من المقرات في دمنهور والإسكندرية (في منطقة رشدي)،كما تم استدعاء والتحقيق وجمع معلومات مكثفة من بعض الصيادلة داخل النقابة والذين جرى استغلالهم من قبل هذه المجموعة. كما قامت نقابة صيادلة الإسكندرية، بعمل عدد من عمليات الشراء المباشر مع هذه الصفحة من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها، مؤكدةً أنه تم رصد هذه الصفحة وغيرها بعد تقديم بلاغ عاجل وعدة لقاءات مع رئيس مباحث الإنترنت منذ مارس 2020، كما تم تقديم بلاغ ولقاءات مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا منذ إبريل 2020، كما تم مخاطبة السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في ذات الشأن في إبريل 2020 . وأكد البيان أن الدكتور محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، تقدم ببلاغ عاجل آخر إلى رئيس نيابة سيدي جابر ضد المدعو (ف. ج. أ) منذ يوليو 2020 ومتابعته وتم التأكد من استغلاله بعض الأماكن في دمنهور والإسكندرية لهذا الغرض. كما أكد البيان، أنه وبعد شهور من المتابعة والتحقيقات والتنسيق الخارجي بين النقابة والجهات، والتحريات الدقيقة والرصد من قبل مباحث الأموال العامة واستخراج إذن النيابة المطلوبة، تمكنت قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا تحت إشراف اللواء حسام نبيل مساء أمس السبت 10 أكتوبر 2020 بمداهمة أحد هذه المقرات في منطقة رشدي في قوة بقيادة العقيد وسام مجدي، والعقيد محمد الحمادي، والعقيد أحمد صالح، حيث تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين حيث يقومون بإدارة هذا النشاط وتم التحفظ عليه والعرض على النيابة المعنية، لافتاً أن النقابة تتواجد الآن داخل مجمع النيابات لاستكمال التحقيقات ومتابعته على مدار الساعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-10

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من القبض على طبيب بشري بمنطقة الرمل حاول الحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد. كان ضباط مباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا يفيد بتقدم طبيب بشرى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إلى الجهات المعنية للتصديق على 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المذكور واعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص - جارى تحديده وضبطه- مقابل 1500 جنيها للشهادة الواحدة. وأضاف المتهم، في التحقيقات، أنه حاول تقديم الشهادات لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-09

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من إحباط ترويج كمية من الأدوية مجهولة المصدر مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة والتي تقدر قيمتها بمبلغ مليون جنيها. تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم في بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المدينة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما والقي القبض عليهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما الاجرامي، وبتفتيش المخزن عثر على كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة وجهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة وهاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيها.تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-16

تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، من ضبط شخصين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفي بإحدى شركات التوريدات الغذائية بالإسكندرية والاستيلاء على بضائع بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه. وردت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من "علي. م. ع" 29 سنة أمين عهدة بفرع الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بالإسكندرية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، "محمد. إ" مدير الإدارة المالية بذات الجهة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار العمدي بأموال جهة عملهما والاستيلاء على البضائع المسلمة إليهما خـلال عامـي 2017/2018 حيث استولى الأول على عدد 26.967 طن دواجن مجمدة خــــلال الفترة من1/7/2017 حتى 12/5/2018 والبالغ قيمتها 809.010 كما استولى الثاني على عدد 45.800 طن خلال الفترة من 5/11/2017 حتى 29/3/2018 والبالغ قيمتها 1.374.000 وذلك من جهة عملهم. وتبين حصولهم على قيمتها لأنفسهم حيث بلغ إجمالي ما استولى عليه المتهمان 72.767 طن دواجن بإجمالي مبلغ 2.183.010 مما أضر بأموال الشركة جهة عملهم، وعقب تقنين الإجراءات تم باستدعاء المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-23

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على مزور قام بتزوير أوراق لشخص متوفى والاستيلاء بها على قروض من البنوك. وكانت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد غرابة مدير الأمن قد كشفت عن قيام المدعو حاتم عبد اللطيف أنور الفيومى (29 سنة) صاحب مكتب للدعاية والإعلان مقيم بدائرة قسم محرم بك مسجل خطر باصطناع بطاقة رقم قومى باسم شخص متوفى يدعى إبراهيم سليمان سالم سليمان واستخدمها للحصول على قرض بمبلغ 134 ألف جنيه من بنك البركة فرع سموحة، وقرض آخر من بنك باريبا بمبلغ 10 آلاف جنيه واستخدم مستندات مزورة منسوب صدورها للشركة العربية لأنابيب البترول. كما تمكن المتهم من ترخيص السيارة رقم 186440 ملاكى إسكندرية واستخراج توكيل بالتصرف فيها كما قام باصطناع مستندات مماثلة لصديقه ماهر فتح الله زيدان (31 سنة) عاطل مقيم دمنهور محافظ البحيرة حصل بموجبها على مبلغ 134 ألف جنيه من بنك البركة فرع سموحة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش مكتبه عثر بداخله على مسدس صوت وصاعق كهربائى ورادع شخصى و3 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم وقيد حديدى و3 أختام منسوبة لجهات رسمية وكمية من الأوراق والمستندات الرسمية المزورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة تزوير المستندات له ولصديقه، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-06

قررت نيابة الدخيلة برئاسة المستشار محمد النويشى إخلاء سبيل موظف بشركة بترول بكفالة 1000 جنيه بتهمتى التربح والتزوير. وكانت النيابة قد باشرت تحقيقات موسعة حول قيام موظف بشركة إسكندرية للبترول بأخذ مبالغ مالية من الموظفين مقابل استخراج شهادات مرضية لهم. وكان المقدم صلاح أبو غزالة الضابط بمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، تلقى بلاغاً من موظفين بالشركة يفيد بتورط أحد الموظفين بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل استخراج شهادات مرضية تتيح لهم التغيب عن العمل والحصول على كافة مستحقاتهم الشهرية دون نقصان. وبسؤال عدد من موظفى الشركة وكذا ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية أكدوا ما ورد بالتحريات فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الموظف. واستمع حسن شرف وكيل نيابة الدخيلة إلى أقوال المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وأكد قيامه بالتحصل على موال من موظفى الشركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-18

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسن عطية، القبض على موظف بكلية التربية جامعة الإسكندرية، استولى على مبالغ مالية، مستغلًا طبيعة عمله، دون توريدها لخزينة الجامعة.   تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من "أيمن. م" 33 سنة محام بالشئون القانونية جامعة الإسكندرية، يفيد بضد "صديق. م" 56 سنة موظف بكلية التربية جامعة الإسكندرية، مقيم دائرة قسم أول الرمل، لاستغلاله طبيعة عمله والاستيلاء على مبلغ 82000 جنيه قيمة رسوم حصلها من الأشخاص الملحقين بمركز التأهيل بكلية التربية دون توريدها لخزينة الجامعة.   وتوصلت التحريات إلي صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه باستغلال سلطته الوظيفية كونه يعمل أخصائى دورات تأهيلية بمركز الخدمات بكلية التربية جامعة الإسكندرية، والذى يقوم بإعداد وتأهيل الحاصلين على الشهادات الجامعية تربوياً للعمل فى مجال التدريس فى المعاهد الحكومية وغيرها، وذلك بقيامه بتحصيل الرسوم من راغبى الحصول على تلك الدورات والاستيلاء عليها دون توريدها لخزينة الجامعة.   تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة الجامعة، أسفرت عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى، وجارى العرض على النيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-09

تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط "ع .م .ا" 49 سنة ، مقيم مركز صدفة محافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بحلوان محافظة القاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على " ع. ق. ع" 42  سنة عامل  مقيم مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة وأخريين عددهم "5" والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 15000 جنيها بزعم عمل اختبارات للموهوبين برياضة كرة القدم. وأوهم المتهم  بقدرته على احتراف أبنائهم بأحد أندية الدورى الممتاز لكرة القدم  وقيامه باستئجار أحد النوادى الكائنة بدائرة قسم باب شرقى  بزعم إعداد وتأهيل لاعبى كرة القدم الناشئين وتحرير عقود لهم منسوب صدورها للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمل كارنيهات مصطنعة مفادها تعاقدهم مع أحد الأندية على خلاف الحقيقة وضبط بحوزته عدد من الكارنيهات والاستمارات المصطنعة منسوب صدورها للاتحاد المصرى لكرة القدم مثبت بها صور وبيانات لأشخاص مختلفة على خلاف الحقيقة - وأعداد كبيرة من أوراق الدعاية الورقية للشركة المزعومة  تحرر المحضر إدارى قسم باب شرقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-18

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بقيادة العقيد سعيد يوسف، رئيس مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، تشكيل عصابى خطير نجح فى اجتياز وسائل الأمان البنكية، و اختراق حسابات بنكية لبنك أمريكى يدعى "ELLS FARGO  "، وقاموا باختراق كافة وسائل الحماية والأمان، وعلموا أرقام حسابات العملاء وأرقامهم السرية، وقاموا بتحويل مبالغ مالية لأسماء أشخاص فى مصر حتى تمت عملية السرقة كاملة.   بدأت الواقعة، بمعلومات تفيد بقيام 5 أشخاص بتأجير شقة مفروشة شرق الإسكندرية، يحملون لاب توبات، ويدخلون فى أوقات متأخرة من الليل ويثيرون الريبة، بدأت التحريات عن الخمس أشخاص لحين توصلت المباحث عن عملهم فى جرائم الإنترنت، وتم تكثيف التحريات لحين توصلت مباحث الأموال العامة بقيامهم بإختراق حسابات عملاء بنوك أمريكية منذ فترة طويلة وصلت إلى 7 سنوات .   ويستعين التشكيل العصابى، بأحد الوسطاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، بجلب أرقام هواتف عملاء وقيامهم بالتواصل معهم بغرض تحديث بيانات شخصية للبنك، من أجل عوامل الآمان ليحصلوا بهذه الطريقة على كلمة السر الخاصة بالحساب، ويقوموا بتحويل مبالغ مالية من الحسابات الخاصة، إلى حسابهم الخاص داخل مصر عن طريق شركة تحويل أموال.   كما تخصص التشكيل العصابى فى البنوك الأمريكية لمدة 7 سنوات متتالية دون أن يعلم عنها أحد ، حتى قامت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بكشف اللغز والقبض على الخمس متهمين، وجارى البحث عن الوسطاء الذين استعانوا بهم لسحب المبالغ المالية من شركة الأموال الخاصة.   وكانت قد تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه مفادها، قيام "و م ع" 31 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم مركز بنى عبيد- محافظة الدقهلية، "ع ن ا" 21 سنة طالب، مقيم بذات العنوان، "ه ا م" 23 سنة طالب  مقيم المطرية - محافظة القاهرة، "ا م ا" 22 سنة بدون عمل، مقيم مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية، "م ا ع"  33سنة، بدون عمل، مقيم مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك الدولية، بإستخدام شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، فى إختراق حسابات البنوك الدولية، خاصة إحدى البنوك الأمريكية،WELLS FARGO ، بالإستعانه بأحد الأشخاص المُقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية فى معرفة أرقام الحسابات السرية للمودعين بالبنك، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال المودعين، وتحويلها إلى داخل البلاد من خلال شركة لتحويل أموال من الخارج، والإستعانه ببعض الأشخاص المجهولين "جاري تحديدهم"، فى سحب تلك المبالغ، والإستيلاء عليها لأنفسهم بدون وجه حق.   وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 جهاز حاسب آلي " لاب توب"، وعدد 4 فلاشة نت -  فلاشة حفظ ذاكرة  - 3 هاتف محمول.    بمواجهتهم، اعترفوا، وأضافوا بقيامهم بإنفاق المبالغ المستولي عليها على ملذاتهم الخاصة، و كُلفت إدارة البحث الجنائي، بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-03

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فى ضبط محامٍ زور إيصالات أمانة لابتزازا أحد الأشخاص.   تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطه الجمرك بناء على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية إدارى قسم شرطة الجمرك عن بلاغ "ج.م.ع.م" 72 سنة لواء شرطة بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بقيام كل من "م.ر.م" 37 سنة محام مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك المحكوم عليه فى القضية جنح قسم الجمرك "تبديد"، و"ر.ح.ح" 69 سنة بحرى على السفن التجارية وحالياً بالمعاش مقيم دائرة قسم الجمرك والمحبوس حالياً بقسم شرطة الجمرك على ذمة قضايا أخرى باصطناع إيصالات أمانة ضد الشاكى بزعم أنه مدين للثانى بمبالغ مالية وتمكنا من استخدامها فى الحصول على أحكام قضائية ضده بالحبس لابتزازه مالياً مقابل التنازل على تلك القضايا.   وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة واستخدام إيصالات الأمانة المصطنعة فى تحريك الدعوى القضائية جنح المنشية  "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وجنح قسم شرطة أول المنتزه "تبديد" غيابياً بالحبس ثلاث سنوات، لابتزازه مالياً.   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-16

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظفين بإحدى شركات التوريدات الغذائية بالإسكندرية بتهمة الاستيلاء على بضائع بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه.   البداية أكدتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من على .م.ع 29 سنة أمين عهدة بشركة للحوم والدواجن وتوريدات غذائية بالإسكندرية ، ومحمد .إ. م– مواليد 47 سنة مدير الإدارة المالية باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما والاستيلاء على البضائع المسلمة إليهما خـلال عامـى 2017/2018. تبين أن الأول استولى على عدد (26.967) طن دواجن مجمدة خــــلال الفترة من1/7/2017حتى12/5/2018 والبالغ قيمتها (809.010) ثمانمائة وتسعة ألاف وعشرة جنيهات ، كما استولى الثانى على عدد (45.800) طن خلال الفترة من 5/11/2017 حتى 29/3/2018 والبالغ قيمتها (1.374.000) مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه . بلغ إجمالى ما استولى عليه المتهمين (72.767) طن دواجن بإجمالى مبلغ (2.183.010) اثنين مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وعشرة جنيه مما أضر بأموال الشركة جهة عملهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-16

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها. وكان بلاغا قد ورد إلى العميد سعيد يوسف مدير إدارة الأموال العامة بالإسكندرية، من رامى أحمد بدر، صاحب شركة استيراد وتصدير، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وآخرين بقيام كلاً من طارق محمد، وشهرته بحرية، صاحب شركة استيراد وتصدير، والهارب من 4 قضايا بأحكام حبس 8 سنوات، وزوجته وفاء محمد على، موظفة، لقيامها بتلقى أمولا من المبلغين وصلت 4 ملايين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى، مقابل نسبة أرباح 20% كل ثلاثة شهور، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم. ووجه اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث، بإجراء التحريات والتى أكدت صحة الواقعة، كما أضافت التحريات قيام المتهم وزوجته باتخاذ مقر الشركة المملوكة لهما لمزاولة نشاطهما الأجرامى. على الفور أمر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الأسكندرية، بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها للواقعة، وتحرر المحضر رقم 23/2018 جنح اقتصادية المنشية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-17

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فى ضبط مالك شركة استيراد وتصدير وزوجته لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.   تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من المواطن "رامى.أ" مالك شركة استيراد وتصدير وآخرين، يتضررون فيه من "طارق.م" مالك شركة استيراد وتصدير مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا " تبديد ، تعدى ، شيك " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده فيها 8 سنوات حبس ، ومن زوجته "وفاء.م" موظفة بمستشفى مطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية " تبديد" ومقيمان الرمل ، لتلقيهما مبالغ مالية منهم بلغت إجماليها 4 ملايين و50 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل ثلاثة شهور ، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم .   وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ واتخاذ المتهمين الشركة ملكهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-18

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط مندوب مبيعات لاختلاسه 100 ألف جنيه قيمة بضائع من شركة لبيع السجائر، وتحصيل قيمتها لصالحه ولم يوردها لخزينة الشركة. كان قد تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من "م.م ل"  39  سنة محامى وكيلاً عن شركة لبيع السجائر مقيم دائرة قسم المنشية  ضد" م.ا.س" 28  سنة مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك لاختلاسه مبلغ 100 ألف جنيه قيمة بضائع عبارة عن كمية من كراتين السجائر ماركة "دافي دوف " قام المذكور باستلامها من الشركة لتوزيعها على عملائها، إلا أنه لم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة . وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بصفته مندوب مبيعات بالشركة باستلام كمية السجائر لتوزيعها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حيث قام بتحصيل قيمتها من العملاء واختلاسها لنفسه  دون توريدها للشركة.  تم تشكيل لجنة بمعرفة الشركة المُبلغه لجرد عهدة المتحري عنه خلال الفترة من 1/5/2018 حتى 9/9/2018م   أسفرت أعمالها عن قيام المتحري عنه بتحصيل المبلغ المالي المشار إليه من عملاء الشركة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-01

تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم قرابة 5 ملايين جنيه مصرى، وأكثر من ربع مليون دولار أمريكى. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، قيام كلٍ من " أحمد م.ا" مواليد 1948 رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، و "أشرف م.أ"، بائع أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و" محمد م.أ"، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، حيث يقوم الأول بممارسة ذلك النشاط نظراً لتعرض شركته المُشار إليها للغلق فى عام 2018، وللهروب من ضوابط البنك المركزى الموضوعة للحد من تلك الظاهرة. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار أزيد من السعر الرسمى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، مستخدمين السيارة رقم (س أ ب 5693 ) ملك الثالث، وبحوزتهم المبالغ المالية الآتية (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكى ، (4,960,000) أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف جنيه مصرى. وبمواجهة المذكورين، بما أسفر عنه التحريات والضبط، اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم ملك الأول وحصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-08

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط شخصين نصبوا على أردنى الجنسية لبيعهم له قطعة أرض غير مملوكة لهم.   وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ مقدم من "ا. ا"، 51 سنة، رجل أعمال، أردنى الجنسية، لتعرضه للنصب من مقاول أراضى باع له قطعة أرض بمنطقة سيدى جابر، وعند تسجيلها اكتشف بأنها غير مملوكة للبائع، بالرغم من إعطائه حجة شرعية صادرة من الشهر العقارى تفيد ملكية للأرض.   وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد سعيد يوسف من صحة الواقعة، وتبين بالفحص بقيام كلآ من "ا. ع"، 57 سنة، مسئول الحفظ بدرجة مدير عام بالشهر العقارى فى الإسكندرية، بالإضافة إلى "س. ا"، 67 سنة، مقاول، والسابق اتهامه فى قضايا نصب، والهارب من حكم قضائى بالسجن 3 سنوات "نصب" بالقاهرة، وقاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم للنصب على المجنى عليه.    وأضافت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهم الثانى أوهم المجنى عليه بامتلاكه قطعة أرض، بمنطقة حوض البيضة بالبر القبلي، بسيدى جابر، مساحتها 1000 متر مربع، وعرضها عليه مقابل 5 ملايين جنيه مصرى، بالإضافة إلى قيام المتهم الأول باستغلال طبيعة عمله بالشهر العقارى كمسئول للحفظ واصطناع حجة شرعية للأرض تفيد ملكية المتهم الثانى على خلاف الحقيقة، ولإتمام الصفة القانونية للحجة قام بمهرها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.    وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المجنى عليه سدد للمتهم الثانى مليون و150 ألف جنيه، كمقدم عقد من ثمن الأرض، والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وقاموا بالاتفاق على سداد باقى المبلغ المستحق بعد انتهاء تسجيله للأرض ونقل الملكية، ليتفاجئ بعد ذلك بتعرضه للنصب أثناء تواجده بالشهر العقارى، الكائن بمنطقة محرم بك.    وبعد استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط الأموال العامة من إلقاء القبض المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: