الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية
كتب - رمضان يونس: قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، بمعاقبة...عرض المزيد
مصراوي
2025-05-07
بجانب العزل من الوظيفة والغرامة.. السجن 5 سنوات لموظف بالهيئة القومية للتأمينات
كتب - رمضان يونس: قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، بمعاقبة موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وألزمته المحكمة برد مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه، بجانب عزله من وظيفته. ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، رئيس المحكم...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-26
ضبط متهم انتحل صفة طبيب للنصب على مواطن والاستيلاء على أمواله بالجيزة
كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، بتضر...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-18
الداخلية تكشف تورط شخصين في غسل 45 مليون جنيه من نشاط إجرامي
كتب - علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، مقيمان في محافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال تقدر بـ45 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال وصبغ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-05-09
كتب- محمد الصاوي: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
كتب- محمد الصاوي: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية-؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-31
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وك...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-21
كتب- سامح غيث: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
كتب- سامح غيث: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات). قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-20
كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائق بالمنيا؛
كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائق بالمنيا؛ لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمواطنين واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، أفادت تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدف...
قراءة المزيد على موقع مصراويمصراوي
2024-02-14
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس ال...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-20
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة - مقيم بمحافظة الإسكندرية - لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة؛ مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الش...
قراءة المزيد على موقع الشروقالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-18
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإ...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-13
كتب- سامح غيث: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
كتب- سامح غيث: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك...
قراءة المزيد على موقع مصراويالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-10-16
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين. وتبين أن المتهم ...
قراءة المزيد على موقع المصري اليومالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-09-03
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من رصد نشاط إجرامي لأحد الأشخاص احتال على المواطنين في مبالغ مالية كبيرة، زاعما استثمارها في الأنشطة التجارية. وتوصلت تحريات الإدارة، إلى ممارسة مالك شركة لتصنيع الأدوية البيطرية مقيم بمحافظة الغربية، نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال ...
قراءة المزيد على موقع الوطنالشروق
2023-04-12
اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص حاول غسل 3 ملايين جنيه بأسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط؛ لممارسته نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول. وكشفت التحريات، أن المتهم استولى على كميات كبيرة من المواد البترولية،...
قراءة المزيد على موقع الشروق