وحدة مكافحة غسل الأموال
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الشروق
2025-07-07
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: حجم الأموال التي تُغسل عالميا يقدر بـ5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويا
- المستشار أحمد سعيد: مصر تعزز التعاون الدولي في ملاحقة جرائم غسل الأموال أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر الثابت بمكافحة جرائم غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي. جاء ذلك خلال كلمته ف...
Read the full article on الشروقاليوم السابع
2025-03-05
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة على وضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدولة، وفقًا لقرار تشكيلها، تشمل أهم اختصاصاتها ما يلي: 1. تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
9اليوم السابع
2025-03-04
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس ، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية. وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق و...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-01-15
المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إس...
Read the full article on اليوم السابعمصراوي
2024-12-19
براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات أجنبية والاتحار بالنقد
كتب- محمد الصاوي: قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2024. تعود تفاصيل الواقعة إلى تحريات أجرتها وحدة مكافحة غسيل الأموال، والتي أفادت بأن المتهم الأول تنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي خلال الفترة من 12 يناير 2021 إلى ...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
3مصراوي
2024-12-10
المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
كتب- أحمد أبو النجا: أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خ...
Read the full article on مصراوي