محمود النويهى

سقوط مستريحة جديدة استولت على مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى السويس

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط ربة منزل قامت بالاستيلاء والنصب على مواطنين بحجة توظيف أموالهم بالسويس .جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى، وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية التى تمس أموال الم...

الكيانات المذكورة في المقال:

سقوط موظف بالكهرباء لاستيلائه على 950 ألف جنيه من المواطنين بحجة توظيفهم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بالكهرباء لاستيلائه على 950 ألف جنيه من المواطنين بحجة توظيفهم بشركة القناة لتوزيع الكهرباء. جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، للمحافظة على الاقتصاد القومى، وخاصة فى مجال مكافحة جرائم الر...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط مندوب ومستخلص جمركى لتزويرهما خطابات ضمان بـ13 مليون جنيه لصالح 5 شركات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء طارق الأعصر، من ضبط مندوب ومستخلص جمركى بميناء السويس، قام الأخير بتأجير خطابات ضمان مزورة قيمتها 10 ملايين جنيه لـ5 شركات، والتى قامت باستيراد 21 رسالة جمركية عبارة عن "أقمشة وإطارات وقطع غيار سيارات".وكشفت تحريات العميد محمود النويهى مدير إد...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة يتاجرون بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة  لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، تنفيذاً لتلك التوجيهات أمر اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود النويهى مدير إدارة مكافحة جرائم ...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط آلاف العملات الأجنبية والمصرية بحوزة تاجرى عملة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين يتاجران فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما 100 ألف دولار أمريكى و157 ألف جنيه مصرى.   وردت معلومات للعميد محمود النويهى بمباحث الأموال العامة مفادها وجود أشخاص يتاجرون بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون، حيث تبين ق...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط 3 متهمين بالنصب عبر شركة للتسويق الشبكى

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 موظفين بشركة فى للتسويق الشبكى. تقدم عدد من عملاء الشركة ببلاغات الى اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضد بعض الأشخاص من المسئولين فى شركه للتسويق الشبكى تتضمن قيامهم بتلقى الأموال بحجه استثمارها مقابل حصول العملاء ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط 3متهمين قبل هروبهم بمليون و250ألف علبة سجائر ببور سعيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط3أشخاص فى قضية فساد كبرى، حيث ضبط كل من مأمور بجمارك بور سعيد وصاحب شركة استيراد ومدير شركة نقل بضائع، بتورطهم بتهريب شحنة سجائر إلى داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، والتى قدرت بـ 40مليون جنيه، كانت المعلومات قد وردت للواء نجاح فوزى مساعد الوزير لمب...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط شخصا يتاجر فى العملة بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد تجار العُملة حال بيعه لمبلغٍ كبير من النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . كانت معلومات قد وردت للواء نجاح فوزى - مُساعِد الوزير لمباحث الأموال العامة، ب...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط صاحب شركة كماليات سيارات تهرب من سداد 700 ألف جنيه رسوم جمركية‎

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى شركات الاستيراد والتصدير لقيام صاحبها باصطناع فواتير بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للرسائل التى يقوم باستيرادها من الخارج, وتقديمها للجمارك بغرض الاستفادة من الفارق. ووردت معلومات للواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, مفادها ق...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط نقود أجنبية تعادل 4 ملايين جنيه بحوزة جواهرجى لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تاجر مشغولات ذهبية، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة حال بيعها لأحد عملائه بأسعار السوق السوداء. كانت قد وردت معلومات للواء نجاح فوزى - مساعد الوزير مدير عام الإدارة تتضمن قيام المدعو ( ش . م ) – تاجر مشغولات ذهبية - ومُقيم ا...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شركتى توظيف أموال بتهمة النصب على المواطنين فى 60 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شركتى توظيف أموال جديدتين بزعم المضاربة فى "الفوركس" تقدر حجم التعاملات المالية والمبالغ المستولى عليها بـ60 مليون جنيه.جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام...

الكيانات المذكورة في المقال: