جيه
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الشروق
2025-08-22
إدانة بنك سويسري بالفشل في منع عمليات غسل الأموال
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك جيه.سافرا ساراسين 3.5 مليون فرنك سويسري "4.34 مليون دولار" بسبب تورطه في قضية فساد دولية. وقال المكتب، إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور بحكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك. وقدر مكتب المدعي العام قيمة ...
Read the full article on الشروقEntities mentioned in the article
3جيه
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
الشروق
2025-08-22
إدانة بنك سويسري بالفشل في منع عمليات غسل الأموال
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك جيه.سافرا ساراسين 3.5 مليون فرنك سويسري "4.34 مليون دولار" بسبب تورطه في قضية فساد دولية. وقال المكتب، إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور بحكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك. وقدر مكتب المدعي العام قيمة ...
Read the full article on الشروق