الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على موظف بالشركة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لاستيلائه على نحو مليون جنيه من أموال الشركة بمشاركة آخر "هارب"، وتحرر محضر بالواقعة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدت استغلال الموظفين أمين فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طما، ومراجع أعمال فروع الجملة، لموقعهما ...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 200 ألف ريال سعودى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بقنا لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.   أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عبدالحميد.س" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا.....

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط شخصا جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الاشخاص لقيامه وآخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.   أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) قيا...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط شخصا جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع اثنين آخرين يعملان بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وملاحقة وضبط مرتك...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط مستريح جديد فى سوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لاستيلائه على مليون ونصف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى. جاء ذلك فى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أربعة مواطنين "مقيمين بدائرة قسم جرجا  بسوهاج" بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط 3 أشخاص استولوا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، واستغلال النفوذ المزعوم.   وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة وسوهاج استولوا على أكثر من 5 ملايين جنيه من بعض المواطنين، بزعم توظيفها وإلحاق البعض بوظائف حكومية. جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمني...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخصين حاولا تزوير عقد شراء قطعة أرض بسوهاج

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط شخصين أحدهما مقيم بالبلينا بسوهاج ، والآخر مقيم بالهرم بالجيزة، لقيامهما بالتقدم لمكتب شهر عقارى بإخميم للتصديق على عقد بيع صادر من إحدى السيدات لصالح والد الأول لمسطح أرض مساحتها 1109م2  بمدينة البلينا، والتقدم ببعض التوكيلات الخاصة...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص بسوهاج استولى على 40 ألف جنيه من مواطن بزعم توظيفه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على مبلغ مالى من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ب...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص لتزويره توكيلا للمعاملات والاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتزوير توكيل للمعاملات البنكية لأحد المواطنين والاستيلاء بموجبه على أكثر من 500 ألف جنيه من حسابه الشخصى بأحد البنوك. وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة جرج...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع ثلاثة آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأكدت معلومات و...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تسقط 3 مستريحين جمعوا 4 ملايين جنيه من المواطنين

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها فى المجالات التجارية، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لتضررهم من (أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بال...

الكيانات المذكورة في المقال:

تعرف على عقوبة عاطل بسوهاج نصب على راغبى السفر للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى الحصول على فرصة عمل خارج مصر، حيث تم ضبطه عقب قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من شخصين من ضحاياه، بعد أن اوهمهما باستطاعته توفير فرصة عمل لهم خارج البلاد وبمقابل مادى، تم تحرير الم...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط نجارا وراء النصب على المواطنين فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأخشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بسوهاج، بقيام صاحب ورشة أخشاب - مقيم بدائ...

الكيانات المذكورة في المقال:

اعرف عقوبة النصب على المواطنين بعد ضبط مقاول استولى على 2 مليون جنيه بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في ضبط مقاول لاتهامه بالنصب على المواطنين فى مبالغ ماليه منهم وصلت لـ 2 مليون و625 بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضى، وكان تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، يفيد قيام أحد الأشخا...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط "محصل كهرباء" استولى على قيمة الفواتير بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط محصل إيرادات بشركة الكهرباء بسوهاج، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين وإختلاس قيمتها لنفسه. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (محصل إيرادات بأحد أفرع شركة الكهرباء بسوهاج)، باستغلال موقع...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط مستريحين جديدين جمعا 2 مليون من ضحاياهما فى سوهاج وكفر الشيخ

  نجحت مباحث الأموال العامة" في ضبط 3 أشخاص فى سوهاج وكفر الشيخ لقيامهم بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. وكان فرع الإدارة الع...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط مستريحين جمعا 2 مليون جنيه من ضحاياهما بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شقيقين بسوهاج لاتهامهما بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجريمة لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستي...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط مسئول بمستشفى بقنا لاختلاسه 2 مليون جنيه

فى واحدة من أهم قضايا الاختلاسات، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير مالى سابق بإحدى المستشفيات بقنا لاستيلائه على أكثر من 2 مليون واختلاسها لنفسه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والفساد الو...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط مستريحة جديدة بسوهاج استولت على 11 مليون من ضحاياها

نجحت أجهزة الامن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيف الأموال لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوه...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بسوهاج بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه

واصلت أجهزة الأمن ضرباتها الأمنية ضد القائمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط نشاط إجرامى فى هذا المجال بلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه مصرى طبقاً للفحص المستندى، و جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها...

الكيانات المذكورة في المقال: