الأموال العامة والجريمة

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم)فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني

جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت التحريات الأمنية...

الكيانات المذكورة في المقال:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مد...

الكيانات المذكورة في المقال:

تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5

تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5 أشخاص تتهم مهندس بإحدي شركات الاتصالات لقيامه بالاستيلاء على نحو ٩ ملايين جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال العقارات وطلبت النيابة العامة، تحرياتمباحث الاموال العامة، حول الواقعة، لل...

الكيانات المذكورة في المقال:

سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 16.5 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ب...

الكيانات المذكورة في المقال:

"الأموال العامة" تضبط جرائم تزوير وغش وتدليس ونصب واحتيال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الغش والتدليس على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريم...

الكيانات المذكورة في المقال:

سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل...

الكيانات المذكورة في المقال:

القبض على تشكيلات عصابية وتحرير قضايا تموين وأموال عامة فى حملات مكبرة

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بالجسم")، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية...

الكيانات المذكورة في المقال:

بتعاملات 700 ألف دولار.. التحقيق مع متهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى فى الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات ...

الكيانات المذكورة في المقال:

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. حبس متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية

قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، ن ...

الكيانات المذكورة في المقال:

استولى على 700 ألف دولار بزعم إنشاء الأكاديمية الوهمية.. والنيابة تقرر حبسه

قررت النيابة العامة، حبس متهم بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية، والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالا...

الكيانات المذكورة في المقال:

بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه.. اعرف مصير متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.   وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية...

الكيانات المذكورة في المقال:

بحجم تعاملات 11 مليون جنيه.. اعرف مصير متهم بالاتجار في العملة الصعبة

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر  التحريات الأمنية، التي ...

الكيانات المذكورة في المقال:

اعرف مصير مستريح الإسكندرية بعد استيلائه على 17 مليون جنيه بزعم استثمارها

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها فى العقارات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام متهم صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (17 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم...

الكيانات المذكورة في المقال:

قصة مستريح جديد حصد مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية

تستجوب النيابة العامة، متهما بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.   وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، فى مجال الاحتيال على المواطنين وال...

الكيانات المذكورة في المقال:

النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الأدوية

تباشر النيابة العامة، التحقيقات، مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة في الأدوية البيطرية والدواجن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.   وتواجه ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

تخصصت في الدورات التعليمية والتدريبية.. تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى

  جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى، واستغلاله في النصب، والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضي     وذكرت التحريات الأمنية، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشا...

الكيانات المذكورة في المقال:

تجديد حبس صاحب شركة يتاجر فى العملة بإجمالى 2.5 مليون جنيه خلال 3 سنوات

جدد قاض المعارضات المختص، حبس تاجر 15 يومًا احتياطيًا لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.   وكشفت  التحريات الأمنية، عن قيام (تاج...

الكيانات المذكورة في المقال:

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.   وتوا...

الكيانات المذكورة في المقال:

التحقيق مع متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من عملاء البنوك

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو البريد و تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .   وتواجه الجهات الم...

الكيانات المذكورة في المقال: