الأموال العامة والجريمة
كتب- أحمد عادل: أسفرت حملة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
مصراوي
2025-08-11
"سوزي ومداهم وشاكر".. 180 مليون جنيه حصيلة غسل البلوجرز لأموال التيك توك
كتب- أحمد عادل: أسفرت حملة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على عدد من صانعي المحتوى الخادش عبر تطبيق "تيك توك"، عن تورط عدد من البلوجرز في شبهة غسل أموال حصيلة نشاطهم غير المشروع. ووصلت حصيلة غسل الأموال المتورط بها البلوجرز "سوزي الأردنية" و"مداهم" و"شاكر محظور دلوقتي" لـ180 مليون جنيه، ومحاولتهم إضفاء هذه الأموال الصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدا...
Read the full article on مصراويEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2025-04-19
ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم)فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة ال...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2024-02-29
جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني
جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2024-02-03
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مد...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2المصري اليوم
2023-12-30
تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5
تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5 أشخاص تتهم مهندس بإحدي شركات الاتصالات لقيامه بالاستيلاء على نحو ٩ ملايين جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال العقارات وطلبت النيابة العامة، تحرياتمباحث الاموال العامة، حول الواقعة، لل...
Read the full article on المصري اليومEntities mentioned in the article
4اليوم السابع
2023-01-18
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وتوا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2023-05-23
التحقيق مع متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من عملاء البنوك
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو البريد و تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم . وتواجه الجهات الم...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2023-08-08
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت. وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيام احد الاشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نش...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2023-08-31
استجواب متهم استولى على أموال المواطنين بزعم منحهم رحلات سياحية مخفضة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من المواطنين عن طريق إيهامهم بمنحهم عروض سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2023-03-17
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه لتوظيفها فى الأدوية
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2المصري اليوم
2023-03-15
ضبط متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من شخصين بزعم توظيفها في الملابس الجاهزة بالغربية
تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظ...
Read the full article on المصري اليوم