إدارة مكافحة الجرائم المصرفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ به للإدارة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ به للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة بتعرض الشركة المملوكة له بالقاهرة لعملية نصب وإحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بإختراق البريد الإلكترونى الخاص بالشركة وإرسال بريد إلكترونى مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية "كائن مقره...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبطت مباحث الأموال العامة، السبت، تاجر سيارات وشقيقه، حاولا صرف

ضبطت مباحث الأموال العامة، السبت، تاجر سيارات وشقيقه، حاولا صرف الأموال والمستحقات الخاصة بوالدهما بأحد البنوك، بتقديم شهادة طبية مزورة، تبين من التحريات أن وراء تلك الشهادة 3 أشخاص يمارسون نشاط تزوير الشهادات والتقارير الطبية وترويجها مقابل مبالغ مالية، ألقي القبض على جميعًا، وأحيلوا للنيابة العامة. ...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على موظفة بأحد

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على موظفة بأحد البنوك في الإسكندرية، لاستغلالها موقعها الوظيفي وإجراء تحويلات مالية من حسابات عملاء البنك، لحسابها الشخصي ولبعض أقاربها، ما عرض البنك لخسائر مالية كبيرة. البداية كانت بلاغ تلقته الإدارة ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

ما بين جرائم النصب والاحتيال، وتزوير العملة، والإتجار بها، وتجميع

ما بين جرائم النصب والاحتيال، وتزوير العملة، والإتجار بها، وتجميع المخدرات، تعكف فرق أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة على تعقب مصادر التهديد المالى، وجرائم المال العام على مدار الـ 24 ساعة، فى المحافظات المختلفة. ومع تزايد تلك الجرائم، والت مباحث الأموال العامة، والجهات الأمنية المعنية جهودها لمكافحة تلك الجرائم ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي أحد البنوك

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي أحد البنوك بشأن اكتشافهم إتمام بعض الأشخاص العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر "لاب توب" من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية بلغت قيمتها حوالي 995 ألف جنيه ...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عصام سعد مدير

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامه باستخدام جهاز "ناسخ بيانات" في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى سحب أموال من حسابات العملاء. الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به مسؤول بأحد البنوك باكتشافه الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البط...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير محرارات ومستندات، بغرض الحصول على قروض من البنوك. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن أحد الأشخاص تقدم لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتب شهري قدره 25 ألف جنيه، طالبا الحصول على قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه بضمان الوظيفة، وكذا تمكنه من الاحتيال على بنك آخر وال...

الكيانات المذكورة في المقال:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف في أحد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف في أحد البنوك، بتهمة استغلال طبيعة عمله، والاستيلاء على الأموال المودعة والمحولة لمستحقي المعاشات بموجب مستندات مزروة. وأفادت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، بأن المتهم "طلعت.ع" 57 سنة، نائب مدير فرع أحد البنوك، تم إيقافه عن العمل، وأنه استغل طبيعة عمله وعلمه بوفاة عملاء البنك مستحقي المع...

الكيانات المذكورة في المقال:

 تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم

 تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، اشترك مع آخرين في اختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة ع...

الكيانات المذكورة في المقال:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على طالب الأشخاص

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على طالب الأشخاص بعد بلاغ يتهمه بالقرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بياناتهم بقصد استغلالها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الوقائع طالب جامعي، مقيم بالقاهرة، يقلد صفحات إلكترونية مماثلة...

الكيانات المذكورة في المقال:

تسبب طالب يقيم بمحافظة بني سويف، في حدوث مشاكل بين

تسبب طالب يقيم بمحافظة بني سويف، في حدوث مشاكل بين أحد البنوك الأجنبية وعملاء البنك، بعد أن نجح المتهم في اختراق حسابات العملاء والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستغلالها في عمليات التسوق الإلكتروني، ما تسبب في خسارتهم لمبالغ كبيرة من أرصدتهم، ومن ثم اتهامهم لإدارة البنك بالتلاعب. وعقب القبض على الطالب «وليد. س»، 22 عامًا،...

الكيانات المذكورة في المقال:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (محامي بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بدخول أحد الأشخاص لموقع الشركة الإلكتروني طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة ب...

الكيانات المذكورة في المقال:

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سحب أرصدة عملاء البنوك بعد سرقة بياناتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى (رجل وزوجته) استوليا على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهم بإتمام عددٍ من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على إحدى مواقع شركات التسوق الإلكترونى على الإنترنت.تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال ...

الكيانات المذكورة في المقال:

حبس سورى وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بيانات عملاء البنوك بالمقطم

أمر علاء عوض وكيل أول نيابة المقطم، بحبس تشكيل عصابى مكون من (رجل وزوجته) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهما بإتمام عدد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على أحد مواقع شركات التسوق الإلكترونى على الإنترنت...

الكيانات المذكورة في المقال:

سقوط عاطل يزور بطاقات طبية و"روشتات" لاستخدامها فى صرف الأدوية بالقاهرة

نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى كشف ملابسات وقائع الاستيلاء على أدوية من شركة خدمات طبية تابعة للبنك الأهلى بقيمة 700 ألف جنيه، والذى تبين من التحريات أن طبيب صيدلى بالشركة وراء الاستيلاء على بيانات العملاء، واستعان بعاطل لتزوير بطاقات طبية منسوبة للشركة، ومن ثم صرف الأدوية من الصيدليات بموجب تلك ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط عصابة استولت على 760 ألف جنيه من البنوك بالتزوير

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة . أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الإستثمارية على أنهم من ...

الكيانات المذكورة في المقال:

الأموال العامة تضبط أجنبيا يستولى على حسابات عملاء البنوك ببطاقات ائتمان مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء أحد البنوك باستخدام بطاقات مزورة.   جاء القبض على المتهم بعدما تبلغ من مسئولى أحد البنوك...

الكيانات المذكورة في المقال:

القبض على طالب اشترى منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى ببطاقت مزورة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإجراء عمليات شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى بموجب بطاقات دفع مزورة.  كان بلاغ قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامى إحدى شركات الشحن بقيام أحد الأشخاص بطلب إنشاء حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التى تتي...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى لعملاء البنوك.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود اعتراضات من عميل أحد البنوك لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة به فى إتمام عمليات ش...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضبط محاسب استولى على بيانات بطاقة ائتمانية للشراء عبر مواقع التسوق الإلكترونية

تمكن ضباط لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة إئتمانية وإجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى.     وكانت معلومات قد وردت للواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تضرر عميل...

الكيانات المذكورة في المقال: