غسيل الأموال
اليوم السابع
2020-02-18
أيدت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، منذ قليل، قرار
أيدت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، منذ قليل، قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الذى صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، رقم 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2022-04-26
كشفت أحداث مسلسل ملف سرّي عن تورّط مريم (عائشة بن
كشفت أحداث مسلسل ملف سرّي عن تورّط مريم (عائشة بن أحمد) في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما وثقت في زوجها شريف (محمود حجازي) وجعلته يتعامل باسم شركتها، حتى تورطت معهم، وقررت مريم التواصل مع يحيى (هاني سلامة) من أجل أن يساعدها في حل الأمر. ومن ناحية أخرى سلّمت مريم شقيقها عادل (نبيل عيسى) للشرطة، و...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-29
وفد برلمان المغرب: نحارب الإرهاب ونتعاون مع الأصدقاء ونرفض حركات الانفصال
أكد أعضاء البرلمان الأردنى، أن المغرب تسير على خط واحد مع الدول الشقيقة والصديقة فى محاربة ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الـ (14) للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة فى مجلس النواب بالقاهرة، برئاسة الدكتور على عبد العال ـ رئيس الجمعية، حول "مكافحة الإرهاب في المنط...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-02-08
تعرف على جرائم غسيل الأموال وخطورتها
أوجبت الظروف الاقتـصادية المحلية والعالمية والقيم الأخلاقية التـى تحرص مصر علـى التمسـك بهـا، بحـكم حـضارتها وتاريخها ومركزها الدولى، إلى ضرورة وضع تشريع خاص بمكافحـة غسيل الأموال، وذلك بعد أن أصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية على اختـراق وإفسـاد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-04-10
بدء نظر استئناف زهير جرانة وأسرته على قرار التحفظ على أموالهم
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، نظر الاستئناف على القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته جيلان شوكت وأولاده القصر زهير محمد زهير جرانة وأدهم محمد زهير جرانة وأمير محمد زهير جرانة وحبيبة محمد زهير جرانة. ويُنظر الاستئناف أمام الدائرة ال...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2017-06-13
زهير جرانة عقب إلغاء قرار التحفظ على أمواله: "الحمد لله حمدا كثيرا"
قال حمدى الغفير، دفاع وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، إنه أخبر موكله بقرار محكمة الجنايات وقبول الاستئناف على قرار التحفظ على أمواله شكلا وموضوعا، وإلغاء التحفظ على الأموال. وأضاف "الغفير"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موكله ظل يردد "الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا". كان...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2018-01-28
دفاع محافظ المنوفية يدفع ببطلان منعه التصرف فى أمواله.. والنيابة تصمم
استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وذلك خلال نظر جلسة التحفظ علي أمواله وزوجتيه وابنه، بجلسة علنية عقدت بالطابق الأول بمحكمة جنوب الجيزة. دفع المحامى هادى التهامى ببطلان طلب النيابة العامة، بمن...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2019-06-05
النقض تؤكد على قاعدة قانونية هامة فى نظر قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 5191 لسنة 87 جلسة 2018/04/ 14، بشأن جريمة غسيل الأموال، حيث أكدت أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، موضحة أنه إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، فيجب أن تتولى الم...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-10-26
تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جددت محكمة الجنح، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات. كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-12-09
تجديد حبس متهم بتزوير مستندات الهجرة غير الشرعية 15 يوما
جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير و غسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-15
التحفظ على جميع ممتلكات الـ20 متهما في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح
وصل إلى نيابة مطروح الكلية، اليوم السبت، قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطر...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-02-16
تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح
كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، عن تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، للعرض على محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشو...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-02-16
رفع السرية عن حسابات المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح
قررت نيابة مطروح الكلية، تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-02-18
تجديد حبس متهمين كونا عصابة جديدة لتهريب المهاجرين بطريقة الترانزيت
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. وكشفت ...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-19
ضبط متهم من قنا متورط فى قضية غسيل الأموال الكبرى وجارِ ترحيله لمطروح
تواصل أجهزة الأمن، ملاحقة 10 متهمين، في قضية غسيل الأموال الكبرى، صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من نيابة مطروح الكلية، من بينهم 7 من محافظات الصعيد و 3 من محافظة مطروح، للتحقيق معهم بعد ورود أسمائهم في التحريات والتحقيقات مع الـ 20 متهماً، المحبوسين 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضب...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-02-19
منع المتهمين فى قضية غسيل 1.7 مليار جنيه من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم
أعلنت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، منع المتهمين في قضية غسيل الأموال، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات مطروح، أمس بتأييد عدم التصرف فى ممتلكاتهم للمتهمين الـ 20، فى القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، فى مك...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعاليوم السابع
2020-02-22
نيابة مطروح تحقق مع 5 متهمين من قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال بالبريد
تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشى، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتى قنا والأقصر، وترحيلهما إلى مدينة مرسى مطروح، للمثول للتحقيقات أمام النيابة، تنفيذًا لقرار ضبطهم وإحضارهم فى القضية...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-22
حبس 5 متهمين من محافظتى قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال ببريد مطروح
قررت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، 15 يوماً، مع مراعاة التجديد في الميعاد، عقب انتهاء التحقيقات معهم لمدة أكثر من 7 ساعات، في القضيةرقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، خلال الـ 4 سنوات الماضية، التي تق...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-03-22
تجدد حبس 17 من المتهمين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمطروح وإخلاء سبيل 3
نظرت محكمة جنح مستأنف مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأحد، تجديد حبس 20 من المتهمين في قضية غسيل الأموال، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، وعضوية المستشار سامح سعيد والمستشار طارق شرابي، وقررت استمرار حبس 17 متهما، لمدة 45 يوماً، وإخلاء سبيل 3 متهمين هم "زغلول .ر .م " و "محمد. ا. م" و " محمد....
قراءة المزيد على موقع اليوم السابعالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-03-26
تجديد حبس متهمين كونا شركة غسيل أموال للنصب على المواطنين
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. وكشفت التحري...
قراءة المزيد على موقع اليوم السابع