عدد المقالات هذا العام
0
عدد المقالات هذا الشهر
0
عدد المقالات اليوم
0
آخر الأخبار
-
رئيس وحدة غسل الأموال: تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية خطوة أساسية لحماية النظام المالي
ألقى المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية،
اليوم السابع الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024
-
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) حذف الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة. ووفقًا لرويترز، قامت مجموعة العمل المالي،
المصري اليوم الجمعة، 23 فبراير 2024
-
أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال
أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" FATF. ورحبت الإمارات بالإعلان الصادر عن
اليوم السابع السبت، 25 فبراير 2023
-
ظاهرة "المستريح" تسيطر على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال..اقرأ التفاصيل
سيطرت ظاهرة المستريحين والنصب على المواطنين، على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث أشار النائب عبد المنعم
اليوم السابع الأحد، 22 مايو 2022
-
نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون غسل الأموال
يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع
اليوم السابع الخميس، 19 مايو 2022
-
تشريعية النواب توافق مبدئياً على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل
اليوم السابع الاثنين، 9 مايو 2022
-
"النواب" يقر 6 أشهر لتوفيق مزاولى الوساطة العقارية أوضاعهم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، علي المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم أعمال
اليوم السابع الاثنين، 7 مارس 2022
-
القيود تلاحق "السماسرة" فى تشريع جديد يصل البرلمان قريبا.. تعرف عليها
حدد قانون رقم 120 لسنة 1982 لتنظيم بعض اعمال الوساطة التجارية والعقارية، تعديلات جديدة تستهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة،
اليوم السابع الأربعاء، 29 ديسمبر 2021
-
4 وسائل للجماعات الإرهابية تستغلها فى تمويل المنظمات الأهلية للإرهاب
حددت المجموعة العمل المالى " FATF"، أهم جهة دولة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل اللإرهاب، عدة وسائل يمكن من خلالها قيام الكيانات الإرهابية استغلال المنظمات
اليوم السابع الثلاثاء، 14 يناير 2020
الكيانات ذات الصلة
الموضوعات
| عدد الأخبار المشتركة | # | |
|---|---|---|
| 1 | مشروع قانون | 1 |
الشخصيات
| عدد الأخبار المشتركة | # | |
|---|---|---|
| 1 | محمد بن زايد آل نهيان | 1 |
| 1 | عمر مروان | 2 |
| 1 | الدكتور حنفي جبالي | 3 |
| 1 | أحمد سعيد خليل | 4 |
| 1 | حنفي جبالي | 5 |
الأماكن
| عدد الأخبار المشتركة | # | |
|---|---|---|
| 4 | مصر | 1 |
| 2 | الإمارات | 2 |
| 1 | سنغافورة | 3 |
| 1 | أوكرانيا | 4 |
| 1 | دولة الإمارات | 5 |
المؤسسات
| عدد الأخبار المشتركة | # | |
|---|---|---|
| 3 | مجلس الأمن | 1 |
| 3 | مجموعة العشرين | 2 |
| 2 | لجنة الشئون الاقتصادية | 3 |
| 2 | لجنة الشئون الدستورية والتشريعية | 4 |
| 2 | مجموعة العمل المالي | 5 |