موساك فونسيكا

آخر الأخبار

• طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12

  طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال فى فضيحة التهرب الضريبى الدولية

  اليوم السابع الخميس، 18 إبريل 2024

---

• بعد ثماني سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية لما

  بعد ثماني سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية لما يسمى بـ "وثائق بنما"، بدأت أول محاكمة ضد 27 متهما في بنما يوم الاثنين. وظهرت

  الشروق الثلاثاء، 9 إبريل 2024

---

• تبدأ، الإثنين، محاكمة 27 شخصا في بنما، في الفضيحة المعروفة

  تبدأ، الإثنين، محاكمة 27 شخصا في بنما، في الفضيحة المعروفة باسم «أوراق بنما» أو «وثائق بنما» التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم

  المصري اليوم الاثنين، 8 إبريل 2024

---

• في أبريل من العام 2016، شهد العالم فضيحة مالية، تمثلت

  في أبريل من العام 2016، شهد العالم فضيحة مالية، تمثلت في تهريب زعماء سياسيون بارزون وشخصيات عالمية ورياضيون وأثرياء أموالهم إلى ملاذات ضريبية، وتورط أكثر

  الوطن الخميس، 4 إبريل 2019

---

• أعلنت مصلحة الضرائب الفرنسية الخميس أنها تدقق في ملفات 560

  أعلنت مصلحة الضرائب الفرنسية الخميس أنها تدقق في ملفات 560 من مكلفي الضرائب الفرنسيين الذين يشتبه بتهربهم من الضرائب استنادا إلى المعلومات التي كشفت في

  الوطن الجمعة، 18 نوفمبر 2016

---

• كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، أن

  كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، أن البنك الأكبر في بريطانيا "إتش إس بي سي"، استمر في تقديم خدمات مالية لابن خال

  الوطن الجمعة، 15 إبريل 2016